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保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)

時間:2022-06-03 07:15:05 月工作總結(jié) 我要投稿
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保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)

  進一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,下面是由小編為你精心編輯的保險公司反洗錢宣傳月總結(jié),歡迎閱讀!

保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)

  保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)【1】

  按上級公司轉(zhuǎn)發(fā)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》的通知要求,我公司積極主動地開展以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題宣傳活動。

  為增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。

  一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重內(nèi)勤管理人員的學習,于20XX年11月8日召開了由公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)勤管理人員參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性,學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件,提高了對反洗錢工作的認識。

  二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  首先,20XX年11月16日,以上級公司提供的培訓(xùn)幻燈片為主對城區(qū)營銷伙伴、中介客戶經(jīng)理為主開展培訓(xùn),區(qū)鄉(xiāng)各服務(wù)所伙伴由負責分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區(qū)鄉(xiāng)協(xié)助工作時,一并傳達培訓(xùn)。

  其次,強化臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作,強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。通過培訓(xùn)宣傳,使大家認識到了什么是反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和

  必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責任等。其中對公司反洗錢工作的`主要義務(wù),分別從承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗人員提出了要求,結(jié)合地區(qū)的實際情況,對可疑交易報告管理辦法進行學習,要求外勤人員在發(fā)現(xiàn)此類情況時及時報告。

  三是積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。20XX年12月1日,在收到上級公司下發(fā)的宣傳海報后,第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置,張貼主題為“認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》”等海報;在柜面擺放《反洗錢知識26問》宣傳折頁,向客戶宣傳、講解,取得了良好的效果。

  通過這次主題宣傳活動,促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識,達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)【2】

  為了進一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,按照公司總部要求,營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù),增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識,決定開展以“預(yù)防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措,確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展,取得了較好的成效。

  主要活動內(nèi)容有以下幾項:

  1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳

  營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容,積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),對反洗錢特殊案例進行了觀看學習,以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳,同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄,擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策,也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。

  2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

  開設(shè)反洗錢宣傳柜臺,擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料,提醒客戶注意洗錢風險防范點,提高反洗錢意識,并向客戶講解反洗錢知識。

  在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,制作“預(yù)防洗錢、維護金融安全”LED展板,張貼反洗錢宣傳海報,營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片,以生動活潑的動畫形式,宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害,以及重點洗錢案例等內(nèi)容,使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識,進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料,并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。

  3、組織測試,鞏固反洗錢相關(guān)知識

  營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容為:《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的`學習。在進行了反洗錢知識的學習后,還及時進行了反洗錢知識測試,并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度,營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

  通過這一系列反洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,增強了公民的責任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。

  反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求,繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護國家的經(jīng)濟金融安全。

  保險公司反洗錢宣傳月總結(jié)【3】

  中國人民銀行營業(yè)管理部:根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求,結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況,現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下:

  一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。

  二、年,根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》,根據(jù)客戶特點和不同的風險因素,將客戶劃分為以下四個風險等級:極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶。客戶的風險等級是以客戶總風險得分為標準,總風險得分數(shù)通過各風險要素的風險數(shù)值加權(quán)計算得出?蛻艨傦L險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出,計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位,客戶風險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷,確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果,可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。

  三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求,對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性,在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪,核對客戶的.姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號,填寫客戶信息真實性調(diào)查表。

  四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面,年4月,分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn),學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。

  五、20XX年反洗錢工作計劃:

  (一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作,提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度,在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會,現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。

  (二)加強持續(xù)客戶身份識別工作:根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20XX年2號令)和總公司、分公司制度的要求,對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20XX】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn),特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn),重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來,哪里去”的原則,做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理,確保資金流向明晰。特殊情況,經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。

  (三)落實風險為本的工作理念,扎實推進客戶風險等級劃分工作:按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。

  (1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

  (2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

  (3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。

  (四)內(nèi)部審計計劃:《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求,我公司20XX年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃,具體內(nèi)容如下:

  1、審計領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作,各級機構(gòu)負責人都要從思想上高度重視此項工作,并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去,確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員,在機構(gòu)負責人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。

  2、審計時間20XX年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作,時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部,月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部,9月-12月審計對象運營部、辦公室。

  3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。

  4、審計稽核內(nèi)容:審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。


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