反洗錢年度宣傳總結(jié)
反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù),也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。下面梳理了反洗錢年度宣傳總結(jié),供大家參考借鑒。
反洗錢年度宣傳總結(jié)1
為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,XX聯(lián)社于2004年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。
一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時,還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報,審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的`反洗錢組織體系。與此同時,還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時,結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、 周密實(shí)施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時,我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時報告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動,使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之,通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次,在活動開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時,不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢年度宣傳總結(jié)2
為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī),增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會各界的反洗錢意識,增進(jìn)社會各界對反洗錢工作的了解和支持,營造良好的反洗錢社會氛圍,發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用,防范洗錢風(fēng)險,建立反洗錢宣傳長效機(jī)制,根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo),xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動,各部門負(fù)責(zé)人高度重視,結(jié)合各自的工作實(shí)際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、高度重視,精心組織
反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù),也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展,分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》,確定活動主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”;活動目的為:結(jié)合反洗錢工作形勢需要,以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳,從而增強(qiáng)社會公眾對洗錢危害的認(rèn)識,提高社會公眾風(fēng)險防范意識,擴(kuò)充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識,普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣,強(qiáng)化宣傳效果,真正做到履行義務(wù),踐行法規(guī)。同時為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé),本次宣傳活動除重點(diǎn)在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展社會宣傳外,也要求全行各個條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī),并按時提交學(xué)習(xí)心得體會。
二、對外宣傳,形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口,結(jié)合自身實(shí)際情況,開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預(yù)防洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢,合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方,使客戶一目了然,接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪,構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱,遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語,并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳,引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時滾動播放“預(yù)防洗錢犯罪,維護(hù)金融安全”等宣傳口號,充分進(jìn)行對外宣傳,提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺,配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。,擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢:構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料,配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易,5萬以上現(xiàn)金存取款交易,20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶,發(fā)送風(fēng)險提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進(jìn)社區(qū),開展洗錢知識進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放,深入基層、貼近一線,將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。
以上宣傳活動的實(shí)施,強(qiáng)化了宣傳效果,使社會公眾進(jìn)一步了解洗錢的概念、特征和常見手法,充分認(rèn)識洗錢的危害和法律責(zé)任,知曉社會公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù),公眾懂得如何保護(hù)自己,遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳,不斷學(xué)習(xí)
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及PPT、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《FATF40項(xiàng)新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達(dá)當(dāng)日,各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人,制定學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學(xué)習(xí),做好相關(guān)記錄,并通過每周合規(guī)例會交流學(xué)習(xí)體會。
一是運(yùn)營條線加強(qiáng)反洗錢履職能力。運(yùn)營部開展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn),并指導(dǎo)分行營業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作,增強(qiáng)了部門員工反洗錢風(fēng)險控制意識,并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去,根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作,把好分行在反洗錢工作流程中運(yùn)營環(huán)節(jié)的這道關(guān),為分行反洗錢工作保駕護(hù)航。
二是營銷團(tuán)隊(duì)提升反洗錢工作意識。從日常工作點(diǎn)滴做起,從客戶盡職調(diào)查,到交易識別都筑起反洗錢的防火墻,全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制,提高可疑資金用途的識別和分析能力,增強(qiáng)反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”主題宣傳活動,內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足,積極尋求宣傳的新辦法新思路,進(jìn)一步形成反洗錢長效宣傳機(jī)制;同時嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求,狠抓落實(shí),確保反洗錢工作正常有序開展,切實(shí)履行反洗錢的法定義務(wù),履行反洗錢的社會宣傳責(zé)任,為維護(hù)社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。
反洗錢年度宣傳總結(jié)3
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時,結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強(qiáng)對外宣傳的同時,還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
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