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非法集資自查自糾報告（精選11篇）
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫作上有一定的技巧。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編整理的非法集資自查自糾報告，歡迎大家分享。
非法集資自查自糾報告 1
根據(jù)《審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的'現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無賬外賬和小金庫。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
非法集資自查自糾報告 2
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的`安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
非法集資自查自糾報告 3
《鎮(zhèn)礦業(yè)秩序專項治理整頓活動實施方案》已經(jīng)鎮(zhèn)政府研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
為嚴厲打擊各種非法采礦行為，維護正常的礦業(yè)秩序，根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》和市國土資源局等四部門聯(lián)合下發(fā)的《關于制止借各種工程名義非法采礦的通知》精神，鎮(zhèn)政府決定利用一個月的時間集中開展礦業(yè)秩序專項治理整頓活動，并將此工作作為今后一個時期常抓不懈的一項硬性任務，特此制定本實施方案。
一、治理整頓的目的和任務
嚴厲查處無證采礦、越界開采、亂采亂挖、以采代探、違法使用爆炸物品等違法行為，建立規(guī)范完善的礦業(yè)市場，保護生態(tài)環(huán)境，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、治理整頓的重點和主要內(nèi)容
�。ㄒ唬┲卫碚D的重點。
1、重點礦種：黃金、透輝石、石材、鉀鈉長石、鐵礦等。
2、涉礦村莊：村、莊等。
�。ǘ┲卫碚D的主要內(nèi)容和具體要求。
1、無證采礦行為。從事礦產(chǎn)資源開采必須取得相應許可證。對無證采礦的，堅決依法予以取締，拆除一切采礦設施和非法搭建的工棚小房等臨時建筑物；逾期拒不停止開采的，由國土資源部門依據(jù)有關規(guī)定，查封采礦設備和工具；構成犯罪的，由司法機關追究其刑事責任。
2、違反礦產(chǎn)資源和土地利用總體規(guī)劃行為。開采礦產(chǎn)資源必須符合礦產(chǎn)資源和土地利用總體規(guī)劃。對不符合規(guī)劃的，在規(guī)定期限內(nèi)必須拆除一切采礦設施，停產(chǎn)關閉，由安監(jiān)部門依法吊銷安全生產(chǎn)許可證，由工商部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，電業(yè)部門不予供電。
3、越界開采行為。開采礦產(chǎn)資源必須在經(jīng)批準的范圍內(nèi)進行，不得越界開采。對越界開采的，堅決依法予以糾正，責令其退回批準的范圍內(nèi)開采；對拒不退回造成礦產(chǎn)資源破壞的，由發(fā)證機關吊銷其采礦許可證；情節(jié)嚴重，構成犯罪的，由司法機關追究直接責任人的刑事責任。
4、以采代探行為。持勘查許可證的礦井必須嚴格按照許可的范圍進行探礦作業(yè)，嚴禁以采代探進行建井施工或生產(chǎn)作業(yè)。對以采代探的，必須于規(guī)定期限內(nèi)拆除一切采礦設施，拉倒井架；逾期不拆除的，由國土資源部門查封采礦設施，并依法從嚴從重處罰。
5、違法使用爆炸物品的行為。加強對爆炸物品的管理，使用爆炸物品必須取得許可。對違反爆炸物品管理規(guī)定的單位或個人，由公安機關依法進行處理；情節(jié)嚴重，構成犯罪的，依法追究其刑事責任。
6、以工程名義非法采礦的行為。對未經(jīng)依法批準、未取得采礦許可證擅自開采礦產(chǎn)資源的，不論以什么名義，不論由哪個部門以什么形式批準或同意，均屬違法采礦，必須立即停止。
7、清理中所涉及當事人與鎮(zhèn)或村民簽訂的礦產(chǎn)資源開采合同協(xié)議，按照誰簽約誰負責的原則，由合同雙方給予撤銷。
三、治理整頓的方法步驟
治理整頓采取自查自糾與集中查處相結合的方法進行，自年2月25日開始，年3月25日前全面結束，共分四個階段進行。
第一階段：宣傳發(fā)動階段（2月25日—2月29日）。
認真學習宣傳礦產(chǎn)資源法律、法規(guī)，國務院、省和市關于整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知以及我市礦產(chǎn)資源管理規(guī)范性文件，發(fā)揮新聞媒體在輿論宣傳中的主導作用，采取多種形式進行大力宣傳，統(tǒng)一村莊和礦山企業(yè)的思想，提高認識。通過宣傳發(fā)動，使違法者自動停止違法行為，達到自我糾正的效果。
第二階段：自查自糾階段（3月1日—3月10日）。
在宣傳學習、調(diào)查摸底的基礎上，各村莊、礦山企業(yè)要進行查漏補缺，檢查是否存在各種違法采礦行為、倒買倒賣爆炸物品行為，是否存在安全隱患，證照是否齊全。對查明情況的，嚴格按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定和治理整頓的主要內(nèi)容及要求切實搞好自查自糾。
第三階段：集中查處階段（3月11日—3月20日）。
在自查自糾的基礎上，鎮(zhèn)礦業(yè)秩序專項治理整頓領導小組對各有關村逐一進行檢查，重點檢查礦山企業(yè)違法行為糾正情況，村莊有關合同簽訂情況。對已糾正的礦山企業(yè)進行復查，對未按規(guī)定糾正的限期進行糾正，限期仍未糾正的，有關部門要按照職責依法處理。
第四階段：檢查總結階段（3月21日—3月25日）。
集中查處后，鎮(zhèn)政府組織各有關村莊和職能部門對前三個階段的治理整頓工作進行全面總結，各職能部門要對查處的問題提出具體的整改措施，連同查處情況形成書面報告報鎮(zhèn)政府。鎮(zhèn)政府將礦山秩序整頓情況列入村莊年終考核，對整頓不力的村莊視情況扣分。根據(jù)各村莊和部門匯報的情況，鎮(zhèn)政府召開專題會議，研究下階段工作任務。
四、治理整頓的主要措施
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領導。鎮(zhèn)政府成立由鎮(zhèn)長任組長，分管副鎮(zhèn)長任副組長，國土資源所、經(jīng)貿(mào)辦、派出所、工商所、供電所、環(huán)保所等部門主要負責人為成員的`鎮(zhèn)礦業(yè)秩序專項治理整頓領導小組，具體負責活動的組織協(xié)調(diào)和督導。
（二）明確分工，落實責任。治理整頓工作實行崗位目標責任制。各有關部門根據(jù)各自的職能，各司其職，各負其責，密切配合，形成合力，打好治理整頓攻堅戰(zhàn)，確保各項措施落到實處。
1、國土資源所：負責整個治理整頓工作的組織協(xié)調(diào)；制定治理整頓具體工作方案；查處無證勘查開采、非法轉讓礦業(yè)權、超深越界開采、以采代探等各類違法采礦行為。
2、經(jīng)貿(mào)辦：負責礦山企業(yè)安全生產(chǎn)檢查和執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”制度檢查；對不符合安全生產(chǎn)條件的礦山限期整改，經(jīng)整改仍不合格的建議安監(jiān)局依法關閉取締。
3、環(huán)保所：負責對違反環(huán)境保護相關法律、法規(guī)規(guī)定建設的礦山依法嚴厲查處。對環(huán)保設施不完善，排放污染物超過國家規(guī)定標準的，報環(huán)保局責令限期整改或依法報請市政府下達限期治理任務；逾期不能完成限期治理任務的，堅決予以關閉。
4、工商所：負責做好礦山企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的核發(fā)和吊銷工作。對不具備基本安全生產(chǎn)條件、經(jīng)限期整改和停產(chǎn)整頓后仍不合格，被吊銷許可證的礦山，依法注銷或吊銷其營業(yè)執(zhí)照；從嚴查處超范圍經(jīng)營的違法行為。
5、派出所：負責加強對爆炸物品的管理，查處各類違法行為；對今后“兩證一照”不全的礦山嚴禁提供爆炸物品；對單位和個人非法買賣使用爆炸物品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴查處，并依法追究相關責任人的責任；對非法采礦、破壞性采礦符合刑事犯罪條件的要立案查處；對拒絕、阻撓行政機關檢查，圍攻行政執(zhí)法人員的單位和個人依法進行處理。
6、供電所：對證照不齊、非法開采的礦山及加工企業(yè)，由供電部門拆除供電設備、切斷電源、停止供電；對停產(chǎn)整頓的只供應照明用電，待整改合格后再恢復生產(chǎn)供電；對未執(zhí)行安全生產(chǎn)“三同時”規(guī)定、安全設施設計審查與竣工驗收未經(jīng)市安監(jiān)部門審查同意的新建礦山，不得供應生產(chǎn)用電。
非法集資自查自糾報告 4
根據(jù)XXX的精神，我校認真研究了〔XXX關于進一步預防和處置非法集資的告訴文件。學校領導對此高度正視，立即展開了教師是否參與非法集資的調(diào)查。
一、召開全體教師會議，認真研究通知精神，積極宣傳，統(tǒng)一思想認識，遠離非法集資，認清參與非法集資的危害性和嚴重性，教育工作人員嚴格遵守各項制度，自覺抵制非法集資。
并迅速成立xx學校，xx學校成員，xx防治非法集資領導小組副組長，充裕利用學校播送、校報(期刊)、板報、宣傳欄等傳統(tǒng)媒體，以及微博、微信、學校溝通等新媒體，加大宣傳力度，進步師生對非法集資活動的認知度，防止更多人受到非法集資的傷害。
遵守黨紀國法，遵守教師職業(yè)道德。
二、仔細舉行調(diào)查。
1、我校非法集資風險專項調(diào)查領導小組再次對全體教職工進行了重點調(diào)查。每位教師都寫了一份自查報告，并上報了其家人和配偶的電話號碼，這有利于了解8小時以上教師的.情況。采取了各種調(diào)查方法，以確保每個員工、不為空。
每個員工是否有其他貸款關系或為他人擔保貸款，是否有不良信用記錄。
并在辦公室營造濃厚的合規(guī)文化氛圍，通過調(diào)查，通過實地調(diào)查、走訪了解，確保調(diào)查做到不留死角。
2、建立獎勵舉報制度，鼓勵群眾舉報，一經(jīng)查實，立即報告舉報人的情況。
3、經(jīng)調(diào)查，我院及43名教職工未發(fā)現(xiàn)非法集資、非法委托、非法理財、非法咨詢等違法行為。
三、今后工作的重點是，非法集資嚴重影響了金融可持續(xù)性和社會穩(wěn)定，給社會帶來巨大風險。雖然本次調(diào)查已經(jīng)完成，但我校將繼續(xù)保持高度警惕，堅持教育第一、預防第一、重點監(jiān)控、防控結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資的發(fā)生，為我校未來健康持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。
下一步，建議進一步加強處理非法集資工作的針對性、科學性、實效性。
樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，突出監(jiān)督協(xié)助工作的重點，做好宣傳教育引導工作，提高嚴格執(zhí)行工作紀律的保證。
我們學校將進一步加強教師風險防范和職業(yè)道德教育，采取多種形式組織教師研究非法集資案件，引導教師認清危害，吸取教訓，確保此類案件不發(fā)生在我們的教師身上。
同時，我們將加強職業(yè)道德教育、自律，樹立xx一中的良好形象。
非法集資自查自糾報告 5
根據(jù)XX縣非法集資風險排查專項工作計劃的要求，對我園所有組織、參與、參與非法集資違法行為的工作人員進行了風險排查，工作人員積極組織開展自查，立即組織全體工作人員研究文件精神。調(diào)查報告如下
1、研究文件精神我們園區(qū)認真組織教職工研究上級文件精神，加強對非法集資風險的高度重視，樹立高度責任感，做好正常社會秩序的維護工作，確保社會穩(wěn)定。
認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
2、調(diào)查匯總采取多種自查方法，查明員工是否有其他貸款關系或不良信用記錄、是否有大量個人或家庭債務。
組織教職員工研究非法集資的相關知識，提高了他們對非法集資的認識，認識到非法集資的'危害性，能夠自覺抵制非法集資，并向周圍群眾開展反對非法集資的宣傳。
在今后的工作中，園區(qū)將進一步強化員工的風險提防意識，引導員工認清危害、自律，自發(fā)遠離非法集資等違法行為，穩(wěn)步推進工作，建立正確的價值觀和人生觀，提防非法集資等違法行為。
非法集資自查自糾報告 6
根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關于開展非法集資風險專項排查工作的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā){2017}99號）要求，緊緊圍繞監(jiān)管文件要求，結合支行實際情況，積極開展非法集資風險專項排查、自查工作，有效遏制非法集資活動高發(fā)頻發(fā)勢頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風險隱患，現(xiàn)將工作開展情況報告如下：
一、排查總體情況
支行立即成立了由支行行長任組長、全體會計人員配合的自查工作小組。對支行員工行為、網(wǎng)點環(huán)境管控等幾個方面進行了檢查，排查廳堂員工6人，賬戶224戶。
（一）針對反洗錢的專項檢查中存在網(wǎng)銀大額公轉私疑似洗錢情況，內(nèi)蒙古東匯實業(yè)集團有限責任公司、呼和浩特市博越電訊有限責任公司、內(nèi)蒙古力祥時侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司。其中，經(jīng)過持續(xù)的關注和走訪調(diào)查，內(nèi)蒙古力祥時侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司，實際為退購房款，為真實合理交易。其他兩戶繼續(xù)關注、了解情況，必要時采取措施。
�。ǘ┲懈鶕�(jù)本單位實際，從加強員工的監(jiān)督管理和通過網(wǎng)絡借貸平臺開展的業(yè)務兩方面入手，聯(lián)系實際找準自己的風險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責與任務，樹立企業(yè)形象，嚴格遵守相關規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。
二、加強營業(yè)場所管理和宣傳教育
首先，認真落實營業(yè)場所管理規(guī)定，嚴禁外部人員在信用社營業(yè)場所進行正常業(yè)務之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
其次，在營業(yè)廳顯著位置懸掛宣傳條幅，張貼海報，擺設展板，發(fā)放宣傳手冊，使用電子顯示屏滾動播放宣傳標語，全方位宣傳非法集資常識和典型案例。做到“五不準，三公示”。嚴格落實代銷管理相關規(guī)定，禁止超授權代銷。設立理財投資銷售專區(qū)，并對銀行理財產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品銷售情況進行全程錄音錄像，錄音錄像資料需完整客觀、清晰可辨地記錄業(yè)務或產(chǎn)品介紹、相關風險和關鍵信息提示、客戶確認和反饋等重點環(huán)節(jié)。
三、取得成果
#支行通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風險。通過扎實排查，及時了解員工風險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的'警示效果。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。
四、今后工作
�。ㄒ唬┏掷m(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認識非法集資的危害性。
�。ǘ┏掷m(xù)關注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
�。ㄈ┏掷m(xù)建立排查工作長效機制，時刻關注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務發(fā)展之中。
�。ㄋ模┏掷m(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測
�。ㄎ澹┏掷m(xù)建立類金融機構合作準入機制，加強對各類有合作關系的類金融機構的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構不予進行業(yè)務合作。
�。┏掷m(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責任追究辦法，加大處罰力度。
非法集資自查自糾報告 7
按照聯(lián)社關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的`對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內(nèi)控管理水平
我行共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務進行了全面自查，各網(wǎng)點負責人對其各網(wǎng)點的員工有關的銀行賬戶開立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務操作環(huán)件的合規(guī)情況進行了細致的檢查，對有關賬戶的發(fā)生額及余額進行了全面對帳，并確保對賬結果真實有效，及對員工8小時外行為排查。經(jīng)過排查我社所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。
�。ㄒ唬┘訌妼W習，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期集中學習，業(yè)務流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風險。
�。ǘ┘訌妼ψ约旱慕鹑谡�、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
�。ㄈ┓e極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
�。ㄋ模淞⒄_的經(jīng)營指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務帳務、綜合業(yè)務、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
非法集資自查自糾報告 8
按照上級會議精神要求，1月20日，對我校所有組織、參與、非法集資活動的員工進行了風險調(diào)查，積極組織員工進行自查，并立即成立領導小組進行暗訪�，F(xiàn)調(diào)查報告如下:1、成立領導小組組長、副組長，領導小組成員均為具有優(yōu)秀思想政治技能的教師、紀律強、工作原則。
2、認清形勢和工作性質(zhì)我校認真組織領導班子成員研究上級傳達的精神，認清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
3、調(diào)查領導小組成員在工作中通常與員工關系更密切，經(jīng)常交流的信息揭示他們是否組織了、從事、參與非法集資活動來進行風險調(diào)查。
4、調(diào)查總結調(diào)查結束后，由組織力量進行暗訪、調(diào)查，我校教職工未組織、從事、參與非法集資活動。
在今后的工作中，我校將進一步增強教職工的風險防范意識，引導教職工認識到組織、參與、參與、自律的'非法集資活動的危害，自覺遠離非法集資活動，扎實工作，樹立正確的價值觀和人生觀，防范非法集資活動。
為進一步加大打擊非法集資力度，有效防范風險，掌握涉嫌參與非法集資的教職工的風險情況，維護惠州經(jīng)濟金融秩序，現(xiàn)將學校非法集資自查報告分三部分印發(fā)。
非法集資自查自糾報告 9
按照濟南市建委等六部門聯(lián)合下發(fā)的《關于在房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風險排查有關工作的通知》（濟建發(fā)[20xx]24號）文件精神要求，我公司各部門認真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風險排查工作�，F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：
一、加強領導，高度重視。
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了由副總經(jīng)理任組長，綜合部經(jīng)理為副組長的非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及科室高度重視此項工作，明確專人負責，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確目標，實施排查。
本次排查工作從20xx年1月15日開始至20xx年2月15日結束。按照原定方案，對財務部、審計部、工程部、綜合部等主要部門對在建項目的相關問題進行了逐項排查：
1、對綜合部的排查：進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設用地規(guī)劃許可證”、“建設工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”“商品房預售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位置或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的'問題；
2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同均適用的縣房管局印制的標準性示范文本，故相關的內(nèi)容并未涉及“承諾售后高額返租、無風險保底回報或原價（增值）回購等誘導方式銷售房地產(chǎn)”等違法內(nèi)容；
3、對財務部等相關部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細和相關銀行貸款明細，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務部門審計均已合格，未出現(xiàn)“違規(guī)吸收社會公共資金，進行房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)象”。
三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示。
通過培訓，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)項目開發(fā)資金的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制。同時，我公司將持續(xù)堅持“以維護群眾根本利益”為出發(fā)點，合法、規(guī)范的開發(fā)新項目，為維護我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
非法集資自查自糾報告 10
按照上級會議精神的要求，針對我校全體教職工進行組織、從事、參與非法集資違法行為進行了風險排查，并積極組織教職工進行自查，立即成立領導小組進行暗訪調(diào)查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：
一、成立領導小組
組長：
副組長：
組員：
領導小組成員都是學校里面思想政治過硬的、紀律性強、工作原則性的教師組成。
二、認清形勢，認清工作性質(zhì)
我校認真組織領導小組成員學習上級傳達的精神，認清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
三、排查情況
通過領導小組成員平時與教職工工作中走得比較近，經(jīng)常交流的'信息中挖掘出是否組織、從事、參與非法集資違法行為進行了風險排查。
四、排查總結
通過組織力量暗訪、清查后，我校教職員工沒有組織、從事、參與非法集資違法行為。
在今后的工作中，我校將進一步加強教職工的風險防范意識，引導教職工認清組織、從事、參與非法集資違法行為的危害，自我約束，自覺遠離非法集資等各種違法行為，踏踏實實工作，樹立正確的價值觀和人生觀，杜絕違法非法集資等違法行為發(fā)生。
非法集資自查自糾報告 11
為認真貫徹落實蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組《關于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔2018〕4號）文件精神，全面掌握非法集資風險底數(shù)，從源頭上防范和化解風險，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，我支行決定開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、排查內(nèi)容。
（一）對我支行網(wǎng)點的排查。
經(jīng)排查，我支行不存在打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“虛擬資產(chǎn)”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；我支行不存在以單位或集體名義代客戶投資理財；我支行不存在以單位或集體名義為參與非法集資的單位或個人提供擔保；我支行不存在以單位或集體名義為民間借貸機構或組織提供資金或貸款；我支行不存在為非法集資組織開立銀行賬戶；我支行不存在以單位或集體名義為明知是涉嫌非法集資活動的單位或個人提供轉賬結算或電子銀行服務等行為。
�。ǘ⿲ξ抑性诼殕T工的排查。
經(jīng)排查，我支行不存在利用職工將“易貸卡”或信用卡交與無親緣關系的人使用，從中收取高額利息、傭金或其他費用；我支行不存在在職員工出借個人或近親屬銀行賬戶替參與非法集資行為人過渡資金；我支行不存在在職職工近親屬參與非法集資；我支行不存在在職職工隱瞞身份在涉嫌非法集資的機構任職；我支行不存在在職職工充當“掮客”，引誘、勸導他人參與非法集資或非正常渠道融資等行為。
二、職責分工
根據(jù)總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。我支行行長蔡茂同志擔任小組組長負責宣傳教育的`具體實施和推進工作，其他人員為小組成員配合組長工作。
三、員工非法集資風險排查
在小組組長的帶領下，我支行對在職職工進行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內(nèi)部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶流水進行了排查，對部分可疑資金進行了進一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。
四、下一步工作安排
將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風險，同時，切實加強員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進一步夯實安防的思想基礎。
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