銀行信息安全自查自糾報(bào)告(精選6篇)
時(shí)間是悄無(wú)聲息的,轉(zhuǎn)眼間,歲月匆匆,一段時(shí)間的的工作告一段落了,轉(zhuǎn)眼回顧這段時(shí)間的工作,有得有失,是時(shí)候仔細(xì)地寫一份自查報(bào)告了。那么自查報(bào)告的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的銀行信息安全自查自糾報(bào)告(精選6篇),歡迎大家分享。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告1
前兩周,聯(lián)社組織了我們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控的學(xué)習(xí)會(huì)議,其典型且發(fā)人深省的案例讓原來(lái)態(tài)度不端正、工作不踏實(shí)的我如同受到當(dāng)頭棒喝,其簡(jiǎn)練而意味深長(zhǎng)教學(xué)內(nèi)容令原本思想不到位、做事不認(rèn)真的我恍如醍醐灌頂。
銀行業(yè)是世界金融領(lǐng)域的最重要一環(huán),也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈的核心組成部分。銀行業(yè)更是一個(gè)極度高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),銀行擔(dān)任著負(fù)責(zé)金融操作和管理的職能,很容易成為罪惡窺視的目標(biāo)。
作為一個(gè)新職工,從事著柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作的工作,在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控的學(xué)習(xí)后,我深感自我風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)之薄弱以及面臨的工作責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)之嚴(yán)峻。
按照此次風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)習(xí)會(huì)議的精神,我認(rèn)真對(duì)照相關(guān)規(guī)章制度和教育內(nèi)容要求,結(jié)合工作實(shí)際對(duì)自身存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入細(xì)致的自查自糾,力求在以后的工作中,做到以下幾方面的要求:
一、加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),養(yǎng)成良好作風(fēng)和習(xí)慣
風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生的主要原因就是規(guī)章制度執(zhí)行的不到位,以及相關(guān)工作人員工作作風(fēng)的不嚴(yán)謹(jǐn)和對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)工作的不重視。作為新職工的我需要加強(qiáng)基本規(guī)章制度的學(xué)習(xí),養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任心,思想消除僥幸心理,保證切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)防范要求的每一個(gè)工作細(xì)節(jié),高度重視,認(rèn)真對(duì)待。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位工作內(nèi)容,練就踏實(shí)的基本工作意識(shí)和能力
對(duì)本崗位需要進(jìn)行的工作內(nèi)容和可能接觸到的工作情況,虛心去前輩們請(qǐng)教,認(rèn)真吸收前輩們的工作經(jīng)驗(yàn),練就踏實(shí)的基本工作意識(shí)和能力,程序要求和操作規(guī)范化,用到位的工作實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。
三、端正生活作風(fēng),保證遠(yuǎn)離黃賭毒。
我們不僅要做到上班8小時(shí)內(nèi)的工作,還要管好工作時(shí)間意以外的生活。拒絕黃賭毒,拒絕與社會(huì)不良人員的交往。在經(jīng)濟(jì)往來(lái)、社會(huì)交往和家庭關(guān)系等方面,力求做到合德合法,時(shí)刻對(duì)自己的思想行為進(jìn)行自查,力求營(yíng)造一個(gè)零風(fēng)險(xiǎn)的外在生活環(huán)境。
四、積極配合單位和領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)工作,營(yíng)造良好的工作氛圍
對(duì)照上級(jí)及聯(lián)社的要求,自己真正靜下心來(lái)深思,積極查找問(wèn)題并針對(duì)存在問(wèn)題開(kāi)展深刻自我批評(píng),認(rèn)真反思自己的問(wèn)題和不足。進(jìn)一步強(qiáng)化組織觀念,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)指導(dǎo),按照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)要求,做好本職,完成任務(wù)。做好自己份內(nèi)的工作,注重思考整體的工作和大局。提高服務(wù)意識(shí),做好基層社工作,使自己的服務(wù)意識(shí)適應(yīng)當(dāng)前信用社面臨的新形勢(shì)和新任務(wù)。注重用思想道德和規(guī)章制度兩道防線來(lái)約束自己,不觸線、不違規(guī)、不放松、不能有半點(diǎn)馬虎,在組織和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,和同事們一起營(yíng)造良好的工作氛圍。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告2
根據(jù)縣政府統(tǒng)一安排和部署,我行的民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)已按照要求完成了宣傳發(fā)動(dòng)、征求意見(jiàn)、自查自糾等階段。為確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng),取得實(shí)效,我行對(duì)征求到的意見(jiàn)和建議進(jìn)行認(rèn)真梳理匯總,高度重視,認(rèn)真查找原因,研究整改措施,積極抓好整改,務(wù)求取得實(shí)效。現(xiàn)將整改工作的有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、高度重視,認(rèn)真對(duì)待
今年以來(lái),民權(quán)支行從全局發(fā)展的高度充分認(rèn)識(shí)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作的重要意義,根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)一安排,結(jié)合單位實(shí)際,及時(shí)制定了年度行評(píng)工作方案,分階段明確了工作重點(diǎn),成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,扎實(shí)有效地開(kāi)展了一系列工作。針對(duì)市糾風(fēng)辦反饋給我行的行風(fēng)評(píng)議群眾代表提出的意見(jiàn)和建議,我行高度重視,認(rèn)真對(duì)待,一是迅速召開(kāi)會(huì)議,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),端正態(tài)度,確定整改的重點(diǎn)內(nèi)容。
二、明確責(zé)任,量化任務(wù)
按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)的問(wèn)題誰(shuí)整改的要求,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé),各部室具體負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的整改工作,各部室負(fù)責(zé)人為具體責(zé)任人,明確整改標(biāo)準(zhǔn)和整改時(shí)限,確保整改各項(xiàng)措施的落實(shí)。
三、一邊抓整改,一邊抓鞏固
行風(fēng)評(píng)議我行的主要問(wèn)題集中在辦理業(yè)務(wù)速度慢,客戶等待時(shí)間長(zhǎng)上,我行對(duì)此進(jìn)行了迅速整改,八月份我行新裝修營(yíng)業(yè)廳已投放使用,從而結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月臨時(shí)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,新增設(shè)了2個(gè)柜員窗口,新?tīng)I(yíng)業(yè)廳環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,與臨時(shí)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所相比有了全面改觀。同時(shí)我行狠抓文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)和技術(shù)練兵,要求,各個(gè)崗位服務(wù)到位,完全按照我行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,每天對(duì)服務(wù)進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的服務(wù)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理,若屬于員工的問(wèn)題進(jìn)行重罰;全面加強(qiáng)技術(shù)練兵工作,制定技術(shù)練兵方案,對(duì)于能手級(jí)員工進(jìn)行重獎(jiǎng),對(duì)于長(zhǎng)期技術(shù)不達(dá)標(biāo)員工要待崗培訓(xùn)直至清退。經(jīng)過(guò)整改我行服務(wù)水平得到全面提升,客戶滿意度大大提高。今后,我行要把整改主要內(nèi)容目標(biāo)化、制度化,對(duì)一時(shí)不可能解決的問(wèn)題研究長(zhǎng)效措施分步整改,常抓不懈。力求通過(guò)整改,解決好我行工作作風(fēng)中存在的一些實(shí)際問(wèn)題,進(jìn)而推動(dòng)整體工作,通過(guò)整改收到實(shí)實(shí)在在的效果。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告3
根據(jù)我行治理商業(yè)賄賂《實(shí)施方案》和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)銀行業(yè)開(kāi)展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作有關(guān)文件的通知》精神,結(jié)合下半年案件防范重點(diǎn)工作的要求,我部進(jìn)行了認(rèn)真的自查、自糾和整改工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
一、認(rèn)清形勢(shì),及時(shí)傳達(dá)和認(rèn)真貫徹有關(guān)文件精神
總行印發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)銀行業(yè)開(kāi)展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作有關(guān)文件的通知》(渝銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]135號(hào))后,于7月份又轉(zhuǎn)發(fā)了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》,又于8月30日召開(kāi)了案件專項(xiàng)治理工作會(huì),x行長(zhǎng)在會(huì)上傳達(dá)了銀監(jiān)會(huì)關(guān)于案件專項(xiàng)治理的視頻會(huì)議精神。我部為了將此項(xiàng)工作落到實(shí)處,迅速傳達(dá)了有關(guān)文件和會(huì)議精神,從維護(hù)我行形象和保障全行安全運(yùn)營(yíng)的角度,進(jìn)一步提高了部門員工對(duì)案件防范和治理商業(yè)賄賂工作的重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)。通過(guò)傳達(dá)和學(xué)習(xí),我部認(rèn)為:加強(qiáng)案件防范、治理商業(yè)賄賂是黨中央、國(guó)務(wù)院做出的重大決策和部署,是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容,也是當(dāng)前我行深化改革、促進(jìn)上市、確保發(fā)展的重要保障。只有把案件防范、治理商業(yè)賄賂同自己的本職工作緊密結(jié)合起來(lái),提高合規(guī)意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行信貸管理的.內(nèi)控管理規(guī)定,才能有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生,維護(hù)我行形象,全面提升我行內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,促進(jìn)我行引資上市和持續(xù)健康發(fā)展。
同時(shí),為了明確治理商業(yè)賄賂工作的責(zé)任制,保障案件防范和治理商業(yè)賄賂工作的有序、有效,我部實(shí)行了“一把手”總負(fù)責(zé)制度,由總經(jīng)理即信貸管理部的“一把手”全面負(fù)責(zé),并落實(shí)了副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理抓督促、自查和整改工作,把治理商業(yè)賄賂工作擺上了信貸管理部最重要的議事日程之一。
二、認(rèn)真自查,按照方案要求扎實(shí)推進(jìn)治賄工作
我部依據(jù)總行文件精神和部門工作實(shí)際,按照“嚴(yán)格政策、明確重點(diǎn)、標(biāo)本兼治”的總體原則,對(duì)涉及授權(quán)、授信及內(nèi)部控制的重點(diǎn)崗位進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾,為了避免走過(guò)場(chǎng),我部還采取相互督促的方式進(jìn)行了交叉檢查,把治理商業(yè)賄賂工作寓于信貸管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)之中。經(jīng)過(guò)自查,我部在授權(quán)、授信管理方面能夠嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度,辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)符合制度規(guī)定,無(wú)利用職權(quán)進(jìn)行吃、拿、卡、要等不正當(dāng)交易行為發(fā)生。
三、著眼未來(lái),努力構(gòu)建防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制
為了遏制不正當(dāng)交易行為,構(gòu)建防止商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制,我部采取的措施主要是:
1、按照“橫向平行制衡、縱向權(quán)限制約”的原則,建立了專業(yè)分工、集體決策的審貸制度。
2、完善了“審貸中心”、“貸后管理中心”及“綜合業(yè)務(wù)部”各崗位的工作職責(zé),建立科學(xué)化的信貸管理體系和崗位制衡的操作流程。
3、建立了a、b角制度,對(duì)部門內(nèi)涉及授權(quán)、授信的各個(gè)崗位均實(shí)行了a、b角制度,既有利于提高工作效率,又有利于控制操作風(fēng)險(xiǎn)。
4、進(jìn)一步清理和完善商業(yè)銀行在授信調(diào)查、審查及審批各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和管理制度,規(guī)范授信業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后的操作和管理,切實(shí)防范授信工作中的操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、簽定了治理商業(yè)賄賂承諾書(shū),利用組織和群眾監(jiān)督,共同抵制和糾正不正當(dāng)交易行為,反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),共創(chuàng)公平透明的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告4
我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅(jiān)持按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn),從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善。
一、認(rèn)識(shí)明確,高度重視,積極安排部署。組織召開(kāi)支行員工會(huì)議,圍繞本支行行風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)行了專題部署。并安排我支行營(yíng)業(yè)主管為行風(fēng)監(jiān)督員,認(rèn)真制定了一系列措施,確立了誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的工作目標(biāo),將目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、量化、硬化。全行形成了上下聯(lián)動(dòng),創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),整體互動(dòng)的氛圍。
二、完善措施,狠抓落實(shí),加強(qiáng)服務(wù)精神教育,提高全行員工自覺(jué)性,我們緊緊圍繞轉(zhuǎn)變服務(wù)理念、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量這個(gè)主題,結(jié)合治理服務(wù)水平專項(xiàng)工作,在全行深入開(kāi)展了思想教育和樹(shù)立金融行業(yè)新風(fēng)尚教育,全行層層動(dòng)員,上下宣傳,利用晨會(huì)、周例會(huì)強(qiáng)化服務(wù)教育,使全行工作者樹(shù)立了愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)信立業(yè)的服務(wù)理念。
1、深入開(kāi)展行風(fēng)評(píng)議,完善行風(fēng)監(jiān)督機(jī)制。以客戶意見(jiàn)薄為基礎(chǔ)接受社會(huì)和客戶的意見(jiàn)和建議,召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督征求意見(jiàn)座談會(huì),多層面、廣范圍的開(kāi)展自查自糾,制定出了整改方案,對(duì)征求到的意見(jiàn)和建議梳理歸類,限時(shí)整改。通過(guò)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng),促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量和管理水平及工作效率的提高。
2、落實(shí)便民服務(wù)措施,努力提高服務(wù)質(zhì)量。我們把人民群眾滿意不滿意作為衡量工作實(shí)效的標(biāo)準(zhǔn),一切為了客戶,一切方便客戶,保障客戶利益,收到了良好的社會(huì)效益。我們?cè)谌到y(tǒng)全面推行首問(wèn)負(fù)責(zé)制,誰(shuí)的客戶誰(shuí)接待誰(shuí)負(fù)責(zé),在第一時(shí)間段內(nèi)給客戶以滿意明確的答復(fù)。大堂設(shè)置了咨詢服務(wù)臺(tái)和便民服務(wù)臺(tái),充實(shí)了人性化服務(wù)內(nèi)容。
3、建立信息公示制度,拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道。推行行務(wù)公開(kāi)制度,并在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示“為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)服務(wù)監(jiān)督牌”并公示舉報(bào)電話、等接受群眾監(jiān)督。通過(guò)不斷深化公開(kāi)內(nèi)容,豐富公開(kāi)形式,提高公開(kāi)質(zhì)量,增強(qiáng)公開(kāi)實(shí)效,拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道,增加服務(wù)工作透明度。盡管我們?cè)诮鹑谛袠I(yè)作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量管理方面做了大量而有效的工作,確實(shí)也取得了一定的成績(jī),但仍存在一些突出問(wèn)題,根據(jù)我們層層自查和客戶意見(jiàn)薄登記結(jié)果的反饋,主要表現(xiàn)在:
(1)服務(wù)態(tài)度方面,存在服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位現(xiàn)象;
。2)工作管理方面,存在一些流程落實(shí)不到位現(xiàn)象,辦業(yè)務(wù)程序方面不清晰,客戶盲目辦業(yè)務(wù);
。3)存在溝通、告知不到位現(xiàn)象;四是安全保衛(wèi)宣傳工作有待加強(qiáng)。
針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施如下:
1、服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位問(wèn)題
(1)加強(qiáng)職業(yè)素質(zhì)教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是愛(ài)崗敬業(yè)、服務(wù)禮儀以及客戶溝通;培訓(xùn)重點(diǎn)人群是前臺(tái)柜員以及新入行工作人員。
。2)創(chuàng)新機(jī)制,開(kāi)展特色服務(wù)。我行以確保客戶資金安全為前提,改變工作思路,完善服務(wù)流程,推出一系列人性化特色服務(wù),滿足群眾服務(wù)多層次、多方面的需求。
(3)加強(qiáng)大堂服務(wù),分流等待客戶。在辦理業(yè)務(wù)高峰期,大堂經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與柜臺(tái)溝通,增加窗口,教會(huì)客戶使用自助取款機(jī)及時(shí)分流客戶。
2、加強(qiáng)員工工作管理問(wèn)題
。1)嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行各級(jí)各類人員崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程。
(2)加強(qiáng)制度管理,層層落實(shí)責(zé)任。支行長(zhǎng),營(yíng)業(yè)主管具體負(fù)責(zé)本行員工的考核,進(jìn)一步加強(qiáng)層級(jí)管理,做到工作到位,責(zé)任到人。改善營(yíng)業(yè)廳環(huán)境問(wèn)題;加大巡查力度;加強(qiáng)對(duì)保潔工作人員的培訓(xùn)和考核,重申保潔管理制度,保持廳堂干凈衛(wèi)生整潔。
3、溝通告知不到位問(wèn)題要充分告知,即客戶在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中的需要了解和知道的各種事情都要進(jìn)行告知。建立和完善溝通制度、投訴處理制度,及時(shí)受理和處理客戶投訴,定期收集客戶對(duì)服務(wù)中的意見(jiàn),及時(shí)改進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)質(zhì)量和與安全責(zé)任制和責(zé)任追究制。
4、安保宣傳工作需加強(qiáng)問(wèn)題一是對(duì)客戶加強(qiáng)安全告知,多說(shuō)一句話提醒客戶注意個(gè)人資產(chǎn)安全;二是加強(qiáng)巡視,盡量避免危險(xiǎn)事故現(xiàn)象發(fā)生;三是加強(qiáng)與鎮(zhèn)派出所的溝通聯(lián)系,共同維護(hù)好銀行的安全環(huán)境。我支行建立行風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)行風(fēng)工作長(zhǎng)抓不懈,防止行風(fēng)問(wèn)題的反彈回潮。讓群眾真正感受到行風(fēng)評(píng)議帶來(lái)的效果,推進(jìn)郵儲(chǔ)銀行辛安鎮(zhèn)支行行風(fēng)建設(shè)上一個(gè)新臺(tái)階。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告5
根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項(xiàng)工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會(huì)后對(duì)照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下:
一、自查對(duì)象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況:
1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況,保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行。
2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測(cè)試。
4、加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(kù)(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進(jìn)行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案,按要求進(jìn)行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲(chǔ)戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機(jī)具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視,以確保周邊無(wú)可疑裝置和粘貼物及虛假?gòu)V告。
。ǘ┌踩婪对O(shè)施建設(shè)情況:
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程的實(shí)時(shí)錄像;回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩,所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步。
7、有獨(dú)立的用戶操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。
銀行信息安全自查自糾報(bào)告6
今后,我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力,嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行,穩(wěn)健發(fā)展。
為進(jìn)一步落實(shí)員工行為排查制度,切實(shí)搞好員工行為排查的工作,以切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,掌握員工思想行為動(dòng)態(tài),及時(shí)解決苗頭性、傾向性問(wèn)題,有效防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對(duì)15名員工的興趣愛(ài)好、家庭狀況、社會(huì)交際、日常工作表現(xiàn)進(jìn)行了排查,F(xiàn)將我部排查情況報(bào)告如下:
一、排查教育活動(dòng)。
以深入開(kāi)展員工行為排查為契機(jī),我部開(kāi)展了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動(dòng)。通過(guò)每日晨會(huì)在開(kāi)展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。
二、排查方式。
1、采取上評(píng)下和員工互評(píng)的方式,填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對(duì)員工興趣愛(ài)好、家庭狀況、社會(huì)交際、日常行為表現(xiàn)四大項(xiàng)21個(gè)方面進(jìn)行全面排查。
2、通過(guò)與員工單獨(dú)座談、家訪、朋友采訪等方式,以確保排查工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
三、重點(diǎn)排查內(nèi)容。
1、興趣愛(ài)好排查重點(diǎn)關(guān)注:是否偏愛(ài)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資方式、參與股票、期貨等投資活動(dòng);是否經(jīng)常大額購(gòu)彩票、玩性質(zhì)游戲機(jī)、經(jīng)常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動(dòng);
2、家庭狀況重點(diǎn)關(guān)注是否超出家庭正常收入購(gòu)置房屋、車輛;家庭經(jīng)濟(jì)是否出現(xiàn)異常波動(dòng);
3、社會(huì)交際方面重點(diǎn)關(guān)注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關(guān)系;
4、日常行為表現(xiàn)重點(diǎn)關(guān)注是否未按時(shí)輪崗;是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò);是否越權(quán)處理業(yè)務(wù);是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù);是否有意測(cè)試他人密碼。
我部能夠聯(lián)系實(shí)際,找準(zhǔn)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)外的行為和動(dòng)態(tài),關(guān)注傾向性、苗頭性問(wèn)題或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大案件線索等。截至目前,全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù),樹(shù)立企業(yè)形象,嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度,樹(shù)立正確的世界觀,人生觀,價(jià)值觀,各種表現(xiàn)均正常,尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問(wèn)題苗頭。
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