董事委托書(shū)15篇
在委托人的委托書(shū)上的合法權(quán)益內(nèi),被委托人行使的全部職責(zé)和責(zé)任都將由委托人承擔(dān)。在辦理事務(wù)和工作生活中,我們?cè)诤芏嗍聞?wù)中都會(huì)使用到委托書(shū),寫(xiě)起委托書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家整理的董事委托書(shū),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
董事委托書(shū)1
**公司法人授權(quán)書(shū)
為明確受權(quán)人在任期內(nèi)代表**公司可實(shí)施的基本權(quán)限,授權(quán)人依據(jù)《公司章程》對(duì)受權(quán)人在任期內(nèi)進(jìn)行授權(quán),特制定本授權(quán)書(shū)。
**公司董事長(zhǎng) 先生(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)人”)代表**公司第 屆董事會(huì),委任為**公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受權(quán)人”)。期限自 至止。
第一條、受權(quán)人有權(quán)代表**公司具體執(zhí)行以下事項(xiàng):
一、受權(quán)人在被授予的權(quán)限內(nèi)通過(guò)直接管理和轉(zhuǎn)授權(quán)行使下列管理權(quán):
。ㄒ唬└鶕(jù)董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)方針和投資原則,組織擬訂公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目規(guī)劃;組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施;
。ǘ┤尕(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案,并向董事會(huì)報(bào)告工作;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施;
。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度,并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行;
。ㄎ澹┲朴、批準(zhǔn)公司的具體規(guī)章制度或工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行;
(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和相當(dāng)于這一級(jí)別的高級(jí)管理人員;
。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,并批準(zhǔn)其相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲方案;
。ò耍┍皇跈(quán)的投資權(quán)限內(nèi)的投資企業(yè)的外派人員的派遣和管理;
。ň牛⿺M定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司員工的聘用和解聘;
。ㄊ┨嶙h召開(kāi)公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;
。ㄊ唬┕菊鲁袒蚨聲(huì)授予的其他職權(quán)。
二、具體授權(quán)內(nèi)容:
(一)業(yè)務(wù)授權(quán):
1、批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)單筆合同500 萬(wàn)元以下的對(duì)外投資以外的款項(xiàng)支付。
2、在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)工資款項(xiàng)支付。
3、批準(zhǔn)累計(jì)100 萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的正常報(bào)廢。
4、批準(zhǔn)單筆在5(含)萬(wàn)元以下或當(dāng)年累計(jì)不超過(guò)50(含)萬(wàn)元的壞賬損失。
5、批準(zhǔn)單筆在10(含)萬(wàn)元以下或當(dāng)年累計(jì)不超過(guò)50(含)萬(wàn)元的實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)損失。
6、批準(zhǔn)并組織實(shí)施以上上述事項(xiàng)規(guī)定以外的預(yù)算內(nèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
7、根據(jù)董事會(huì)決定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,決定公司物資采購(gòu)(包括日常經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn))和產(chǎn)品銷(xiāo)售政策。代表公司簽署對(duì)外營(yíng)銷(xiāo)合同、采購(gòu)合同和協(xié)議(關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、合同以及董事會(huì)另有規(guī)定的除外)。其中,500 萬(wàn)元以?xún)?nèi)的日常經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)合同和技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn)采購(gòu)合同由總經(jīng)理審批;超過(guò)500 萬(wàn)元的日常經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)合同和技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn)采購(gòu)合同(產(chǎn)品銷(xiāo)售合同除外)的,報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。營(yíng)銷(xiāo)合同按公司管理制度履行相應(yīng)評(píng)審程序。
8、500 萬(wàn)以下的借貸籌資協(xié)議由總經(jīng)理審批。
9、簽署向各級(jí)政府部門(mén)申報(bào)資助項(xiàng)目所屬的檢查、匯報(bào)、驗(yàn)收必須提交的各類(lèi)匯報(bào)、驗(yàn)收文件。
10、簽署各類(lèi)經(jīng)營(yíng)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、外貿(mào)、質(zhì)量管理等榮譽(yù)、資質(zhì)的申請(qǐng)、復(fù)審所需向各級(jí)政府部門(mén)及相關(guān)方面提交的申請(qǐng)、審查、匯報(bào)文件。
11、財(cái)務(wù)授權(quán):
(1)對(duì)政府部門(mén)的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的申報(bào);
。2)以總經(jīng)理名義預(yù)留銀行印鑒;
(3)納稅和外匯管理申報(bào)。
受權(quán)人根據(jù)上述確定的權(quán)限開(kāi)展工作,對(duì)超出上述授權(quán)權(quán)限或本授權(quán)書(shū)沒(méi)有明確的`,受權(quán)人無(wú)權(quán)自行辦理,需報(bào)公司董事會(huì)審批決定。
第二條、受權(quán)人根據(jù)本授權(quán)書(shū)對(duì)所分管的業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)權(quán)限加以明確。
第三條、受權(quán)人與客戶(hù)簽訂合同,或?qū)ν夂炇饘?duì)本公司有法律約束力的重要文書(shū),必須向?qū)Ψ匠鍪居行跈?quán)文件,并說(shuō)明所涉事項(xiàng)的授權(quán)權(quán)限。合同/文件中必須寫(xiě)明“該客戶(hù)對(duì)**公司的授權(quán)情況已作核實(shí)”條款。
第四條、受權(quán)人對(duì)授權(quán)人負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行本授權(quán)書(shū)的授權(quán)事項(xiàng)。除了授權(quán)人對(duì)受權(quán)人進(jìn)行新的授權(quán)以外,受權(quán)人必須嚴(yán)格在本授權(quán)書(shū)的授權(quán)范圍內(nèi)代表**公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。受權(quán)人超出授權(quán)范圍的行為,是其個(gè)人行為,由其個(gè)人負(fù)責(zé)。該越權(quán)行為不得視為**公司的行為,對(duì)**公司無(wú)約束力。受權(quán)人對(duì)**公司因該越權(quán)行為所受損失負(fù)有完全的賠償責(zé)任。
第五條、在本授權(quán)范圍內(nèi),被授權(quán)人根據(jù)需要可以對(duì)相關(guān)高級(jí)管理人員進(jìn)行再授權(quán)。
第六條、授權(quán)人有權(quán)單方面變更和撤銷(xiāo)對(duì)受權(quán)人的全部或部分授權(quán)。
第七條、本授權(quán)書(shū)的解釋權(quán)屬于**公司董事會(huì)。本授權(quán)書(shū)關(guān)于授權(quán)人與受權(quán)人關(guān)系方面的未盡事宜,依照《**公司業(yè)務(wù)授權(quán)制度》及其他有關(guān)規(guī)章制度辦理。
第八條、本授權(quán)書(shū)自授權(quán)人簽發(fā)之日起生效。
第九條、本授權(quán)書(shū)一式五份,授權(quán)人執(zhí)有二份,受權(quán)人執(zhí)有一份備查,**公司董事會(huì)辦公室執(zhí)有一份備查,**公司總經(jīng)理辦公室執(zhí)有一份備查。
**公司董事會(huì):(公章)
法定代表人(授權(quán)人):(簽名) (蓋章)
董事委托書(shū)2
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由、和 共同出資設(shè)立有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”),經(jīng)全體股東討論,并共同制訂本章程。
第一章公司的名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng): 公司
第二條 公司住所: (具體到房間號(hào))
第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:。
第三章公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本:人民幣萬(wàn)元。
公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間
第五條 股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下: 股東的姓名或者名認(rèn)繳出資額 出資方式 出資比例 出資時(shí)間稱(chēng)
第六條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)并置備股東名冊(cè)。
第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第七條 公司股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二) 選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董
事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
。ㄈ 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);
(四) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
。ㄎ澹 審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告;
。 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
。ò耍 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
。ㄊ 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十一) 修改公司章程;
。ㄊ 為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章(自然人股東簽名、法人股東蓋章)。
第八條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。
第九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日(注:可由股東自行約定)以前通知全體股東。定期會(huì)議每 召開(kāi)一次(注:會(huì)議召開(kāi)時(shí)間可由股東自行約定)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十一條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議,須經(jīng)代表全體股東二分之一(注:可由股東自行約定)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第十二條 股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的,可以書(shū)面委托他人參加,由被委托人依法行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。
第十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由(注:此處填寫(xiě)執(zhí)行董事或者股東會(huì))作出決定。(此處還可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)
其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò),該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。
第十四條 公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。
股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。
公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。
第十五條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由 產(chǎn)生(注:股東可以約定產(chǎn)生方式,如:股東會(huì)選舉,股東任免等)。執(zhí)行董事任期
屆滿(mǎn),連選可以連任。
第十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一) 召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
。ǘ 執(zhí)行股東會(huì)的決議;
。ㄈ 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
。ㄋ模 制訂公司的'年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
。ㄎ澹 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
。 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七) 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
。ò耍 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九) 根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事
項(xiàng);
。ㄊ 制定公司的基本管理制度;
。ㄗⅲ汗蓶|對(duì)于上述職權(quán)可另行約定)
第十七條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。
第十八條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為 年,任期屆滿(mǎn),可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
。ㄒ唬 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決議;
。ǘ 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四) 擬訂公司的基本管理制度;
。ㄎ澹 制定公司的具體規(guī)章;
。 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
。ㄆ撸 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管
理人員;
。ò耍 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
。ㄗⅲ汗蓶|對(duì)于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定)
。ㄗⅲ航(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不需寫(xiě)入章程)
第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(注:一或二人),由股東會(huì)選舉(或聘用)產(chǎn)生,監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿(mǎn),連選可以連任。
監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一) 檢查公司財(cái)務(wù);
。ǘ 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反
法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理
人員提出罷免的建議;
。ㄈ 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董
事、高級(jí)管理人員予以糾正;
。ㄋ模 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召
集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五) 向股東會(huì)會(huì)議提出草案;
。 依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
第二十一條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十二條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。
第六章 公司的法定代表人
第二十三條 公司的法定代表人由 擔(dān)任(注:由執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任請(qǐng)選一項(xiàng))。
第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第二十四條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。(注:此條內(nèi)容股東可另作約定)
第二十五條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。
第二十六條 有下列情形之一的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán):
。ㄒ唬┕具B續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的;
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;
。ㄈ┕菊鲁桃(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。
自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi),股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。 第二十七條 自然人股東死亡后,其合法繼承人可以(注:股東可約定)繼承股東資格。
第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告。
第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第三十條 公司的營(yíng)業(yè)期限為年,從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第三十一條 公司有下列情形之一,可以解散:
。ㄒ唬┕緺I(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);
(二)股東會(huì)決議解散;
。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍;
。ㄋ模┮婪ū坏蹁N(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂勒展痉ǖ囊(guī)定予以解散。
公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)時(shí),可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。
第三十二條 公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過(guò)其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東,可以請(qǐng)求人民法院解散公司。
第三十三條 公司因本章程第三十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算自之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。
第三十四條 清算組由股東組成,具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。
第十章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)
第三十五條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第三十六條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十七條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:
。ㄒ唬┡灿霉举Y金;
(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ);
(三)未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;
。ㄋ模┪唇(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;
(五)未經(jīng)股東會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);
。┙邮芩伺c公司交易的傭金歸為己有;
(七)擅自披露公司秘密;
。ò耍┻`反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。
第三十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一章股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十九條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。
第四十一條 本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。
第四十二條本章程一式 份,公司留存 份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
董事委托書(shū)3
本人因不能出席xx有限責(zé)任公司20xx年x月x日召開(kāi)的.第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議,特委托董事出席并對(duì)所有議項(xiàng)行使表決權(quán),有關(guān)議題表決意向如下:
本委托書(shū)至本次董事會(huì)會(huì)議結(jié)束自行失效。
xxx
20xx年x月x日
董事委托書(shū)4
授權(quán)人:xxx
性別:x
職務(wù):xxx
身份證號(hào):xxx
被授權(quán)人:xxx
性別:x
職務(wù):xxx
身份證號(hào):xxx
茲授權(quán)代表我參加xxxx有限公司于xxxx年xx月xx日上午8:00點(diǎn)在xxxxxx召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議。
授權(quán)期限至:召開(kāi)完畢本次董事會(huì)會(huì)議。
授權(quán)范圍為:代表我參加xxxx公司的'董事會(huì)會(huì)議,并行使全部的董事權(quán)利。
特此授權(quán)。
授權(quán)人(簽名):xxx
20xx年xx月xx日
董事委托書(shū)5
委托人:
職務(wù):
身份證件號(hào)碼:_____受委托人:
職務(wù):
身份證號(hào)碼:_____委托人_____為_(kāi)____的董事,現(xiàn)委托人特別授權(quán)_____作為委托人的代理人,出席_____的董事會(huì)會(huì)議,并就上述董事會(huì)事宜
進(jìn)行表決。委托人對(duì)代理人在上述董事會(huì)決議上的'簽字、表決均認(rèn)可,并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的
一切法律后果。委托人對(duì)代理人的授權(quán)期間_____年_____月日至_____年
月_____日。
特此授權(quán)
委托人簽字:
日期:20xx年x月x日
_____代理人簽字:
日期:20xx年x月x日
董事委托書(shū)6
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì):
本人作為委托人,茲委托代表本人出席定于20xx年4月12日召開(kāi)的`第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,并授權(quán)其表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。
特此委托!
委托人:
20xx年xx月xx日
董事委托書(shū)7
授權(quán)人:
性別:
職務(wù):
身份證號(hào):
被授權(quán)人:
性別:
職務(wù):
身份證號(hào):
茲授權(quán)代表我參加x有限公司于x年xx月xx日上午8:00點(diǎn)在召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議。
授權(quán)期限至:召開(kāi)完畢本次董事會(huì)會(huì)議。
授權(quán)范圍為:代表我參加x公司的董事會(huì)會(huì)議,并行使全部的'董事權(quán)利。
特此授權(quán)。
授權(quán)人(簽名):
x年x月x日
董事委托書(shū)8
×××有限公司董事會(huì):
本人×××(身份證號(hào):)作為委托人,茲委托×××(×××公司董事)代表本人出席定于×××年×××月×××日召開(kāi)的.第××
委托人(簽名): 受托人:(簽字) 受托人身份證號(hào):
二○××年××月××日
特此委托
監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書(shū)
×××有限公司監(jiān)事會(huì):
本人×××(身份證號(hào):×××)作為委托人,茲委托×××(×××公司監(jiān)事)代表本人出席定于×××年×××月×××日召開(kāi)的第×××屆監(jiān)事會(huì)第×××次會(huì)議,并授權(quán)其表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的,受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自
特此委托
委托人(簽名): 受托人:(簽字) 受托人身份證號(hào):
二×××年××月××日
董事委托書(shū)9
公司名稱(chēng)股份有限公司董事會(huì):
本人因不能出席xx有限責(zé)任公司20xx年11月30日召開(kāi)的.第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議,特委托董事出席并對(duì)所有議項(xiàng)行使表決權(quán),有關(guān)議題表決意向如下:
本委托書(shū)至本次董事會(huì)會(huì)議結(jié)束自行失效。
委托人簽名:_______
日期:_______
受托人:_______
日期:_______
董事委托書(shū)10
委托人:
職務(wù):
身份證件號(hào)碼: 受委托人:
職務(wù):
身份證號(hào)碼: 委托人 為 的董事,現(xiàn)委托人特別授權(quán) 作為委托人的代理人,出席 的董事會(huì)會(huì)議,并就上述董事會(huì)事宜進(jìn)行表決。委托人對(duì)代理人在上述董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可,并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對(duì)代理人的授權(quán)期間 年 月日至 年
月 日。
特此授權(quán) 委托人簽字:
日期:年月日 代理人簽字:
日期:年月日篇四:董事會(huì)給總經(jīng)理授權(quán)委托書(shū) 編號(hào):
授 權(quán) 委 托 書(shū) 單位名稱(chēng):
所在地址:
法定代表人姓名:職務(wù):董事長(zhǎng)受委托人姓名: 性別:身份證號(hào)碼: 電話(huà):工作單位:職務(wù):總經(jīng)理住 址:根據(jù)公司章程,經(jīng)董事會(huì)研究決定,受托人在公司經(jīng)營(yíng)管理中的權(quán)限范圍如下:
1、在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
2、組織實(shí)施經(jīng)公司股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;制定公司的具體規(guī)章;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,擬定公司基本管理制度,報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)并執(zhí)行;
4、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān);決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
5、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度,決定和簽署合同金額總計(jì)在 萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的合同;但上述授權(quán)不包含任何形式、任何數(shù)額的對(duì)外投資(含股權(quán)投資)、擔(dān)保、借款、貸款、房屋和/或土地租賃(含出租和承租)等合同的決定與簽署;上述授權(quán)外的合同決定與簽署應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長(zhǎng)審批;
6、依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)合同確定的對(duì)外付款金額在 萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的款項(xiàng)支付, 由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽審批,其中,付款金額在 萬(wàn)元以下(不含本數(shù))的款項(xiàng)支付總經(jīng)理可授權(quán)分管副總經(jīng)理、相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理或副經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽審批;預(yù)算外的款項(xiàng)支付、費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長(zhǎng)審批;
7、涉及受委托人的關(guān)聯(lián)交易,受委托人無(wú)權(quán)決定,必須報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長(zhǎng)審批;
8、與本授權(quán)委托書(shū)不沖突的.公司章程以及規(guī)章制度規(guī)定的權(quán)限,但法律法規(guī)另有規(guī)定除外;
9、受委托人應(yīng)根據(jù)公司章程和本授權(quán)委托書(shū)規(guī)定,確定公司副總經(jīng)理及以下人員的授權(quán)與權(quán)限,形成相應(yīng)制度,確保公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)。
上述授權(quán)期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。 除本授權(quán)委托書(shū)另有規(guī)定的,未經(jīng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)同意,受委托人不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。 委托單位:(公章) 受委托人(簽字或蓋章): 董事長(zhǎng)(簽字或蓋章): 委托單位董事(簽字或蓋章): 年月 日篇五:xx董事會(huì)授權(quán)委托書(shū)xx董事會(huì)授權(quán)委托書(shū) ×××有限公司董事會(huì):本人×××(身份證號(hào):)作為委托人,茲委托×××(×××公司董事)代表本人出席定于×××年×××月×××日召開(kāi)的第×× 委托人(簽名): 受托人:(簽字) 受托人身份證號(hào): 二○××年××月××日特此委托 監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書(shū)×××有限公司監(jiān)事會(huì):本人×××(身份證號(hào):×××)作為委托人,茲委托×××(×××公司監(jiān)事)代表本人出席定于×××年×××月×××日召開(kāi)的第×××屆監(jiān)事會(huì)第×××次會(huì)議,并授權(quán)表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的,受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自 特此委托
委托人(簽名): 受托人:(簽字) 受托人身份證號(hào): 二×××年××月××日股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū) 本單位作為×××股份有限公司的股東,茲全權(quán)委托________先生(女士)出席公司于×××年×××月×××日召開(kāi)的×××年度股東大會(huì)即第×××次股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán),本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的,受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自己的意思 委托人蓋章: 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: 委托人持有股數(shù): 受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼: 委托日期:年月日 生效日期:年月日 備注:委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票;本授權(quán)委托書(shū)打印件和復(fù)印件均有效。
董事委托書(shū)11
委托人:
受委托人:
委托人是公司的董事,現(xiàn)委托人特別授權(quán)作為委托人的.代理人,出席公司就該公司對(duì)外融資、擔(dān)保事宜的董事會(huì)會(huì)議,并就上述事宜進(jìn)行表決。委托人對(duì)代理人在上述對(duì)外融資、擔(dān)保董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可,并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對(duì)代理人的授權(quán)期間______年______月______日至______年______月______日。
特此授權(quán)
委托人簽字:
日期:
代理人簽字:
日期:
董事委托書(shū)12
指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)
申 請(qǐng) 人 :
指定代表或者委托代理人 : 委托事項(xiàng)及權(quán)限 :
1、辦理 (企業(yè)名稱(chēng))的. □名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn) □設(shè)立 □變更 □注銷(xiāo) □備案 □撤銷(xiāo)變更登記 □股權(quán)出質(zhì)(□設(shè)立 □變更 □注銷(xiāo) □撤銷(xiāo))□其他 手續(xù)。 2、同意□不同意□核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見(jiàn); 3、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤; 4、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤; 5、同意□不同意□領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書(shū)。 指定或者委托的有效期限:自
年
月
日至
年
月
日
。ㄉ暾(qǐng)人簽字或蓋章)
年
月
日
公司登記(備案)申請(qǐng)書(shū)
注:請(qǐng)仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)書(shū)《填寫(xiě)說(shuō)明》,按要求填寫(xiě)。
附表1
法定代表人信息
附表2
董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息
董事委托書(shū)13
委托人:xxx
職務(wù):xxx
身份證件號(hào)碼:xxxx
受委托人:xxx
職務(wù):xxx
身份證號(hào)碼:xxx
委托人是公司的董事,現(xiàn)委托人特別授權(quán)作為委托人的代理人,出席公司就該公司對(duì)外融資、擔(dān)保事宜的.董事會(huì)會(huì)議,并就上述事宜進(jìn)行表決。委托人對(duì)代理人在上述對(duì)外融資、擔(dān)保董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可,并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對(duì)代理人的授權(quán)期間年月日至年月日。
特此授權(quán)
委托人簽字:xxx
日期:20xx年xx月xx日
代理人簽字:xxx
日期:20xx年xx月xx日
董事委托書(shū)14
公司名稱(chēng)股份有限公司董事會(huì):
本人作為委托人,茲委托(公司名稱(chēng)公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召開(kāi)的第××屆董事會(huì)第××次會(huì)議,并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。
特此委托
委托人:
二○××年××月××日
監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書(shū)
公司名稱(chēng)股份有限公司監(jiān)事會(huì):
本人作為委托人,茲委托代表本人出席定于××年××月××日召開(kāi)的第××屆監(jiān)事會(huì)第××次會(huì)議,并授權(quán)其表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。
特此委托
委托人:
二○××年××月××日
股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本單位作為公司名稱(chēng)股份有限公司的'股東,茲全權(quán)委托_________先生(女士)出席公司于××年××月××日召開(kāi)的×
×年度股東大會(huì)即第××次股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決
權(quán),本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的,受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。
委托人蓋章: 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持有股數(shù):受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:年 月 日 生效日期:年 月 日
備注:委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票;本授權(quán)委托書(shū)打印件和復(fù)印件均有效。
董事委托書(shū)15
xxx股份有限公司董事會(huì):
本人作為委托人,茲委托(公司名稱(chēng)公司董事)代表本人出席定于xx年xx月xx日召開(kāi)的.第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議,并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。
特此委托
委托人:xxx
20xx年xx月xx日
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