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召開股東大會通知書

時間:2022-11-02 18:36:27 通知 我要投稿

召開股東大會通知書

  隨著社會不斷地進(jìn)步,需要使用通知的情境愈發(fā)增多,通知是機(jī)關(guān)對內(nèi)部單位或平行機(jī)構(gòu),所發(fā)出之洽辦或告知事情的文書。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編精心整理的召開股東大會通知書,希望能夠幫助到大家。

召開股東大會通知書

召開股東大會通知書1

  請你于20xx年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室,召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議,討論以下事項(xiàng):

  一、討論決定公司經(jīng)營方針;

  二、監(jiān)事是否需要變更;

  三、討論公司對內(nèi)、對外投資,融資;

  四、購置和處置公司資產(chǎn);

  五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。

  請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。

  特此通知

  執(zhí)行董事:

  20xx年7月5日

召開股東大會通知書2

各用電單位:

  夏季將至,天氣漸熱,潮濕天氣逐漸增多,這一時期將是用電事故的多發(fā)期。為切實(shí)消除各類用電安全隱患,杜絕安全事故發(fā)生,確保正常教育教學(xué)工作秩序,現(xiàn)將夏季安全用電的有關(guān)事宜通知如下:

  一、請各用電單位對所轄范圍內(nèi)的照明、辦公及實(shí)驗(yàn)用電情況進(jìn)行逐個部位、逐臺設(shè)備、逐條線路的自查自糾,以徹底消除用電安全隱患。

  二、嚴(yán)禁一個插座或電源插排插接多個用電設(shè)備,防止過負(fù)荷跳閘和電源線路短路引發(fā)火災(zāi)等事故。

  三、裝有多臺大功率電機(jī)等設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室,要注意錯時開啟,避免集中時段造成較大用電負(fù)荷。設(shè)有小型配電室的地方,要安排專人隨時檢查配電柜或配電箱。

  四、大學(xué)科技園、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好生產(chǎn)車間、學(xué)生公寓、教學(xué)樓、教工公寓用電設(shè)施的檢查維修,重點(diǎn)檢查零線回路連接是否牢固。

  五、天欣物業(yè)要加強(qiáng)教工公寓配電箱的管理,確保配電箱門關(guān)閉嚴(yán)密、鎖具牢靠,以防他人隨意開啟,發(fā)生觸電危險。

  六、請老師們教育子女,遠(yuǎn)離變壓器、配電箱等供電設(shè)施,以防發(fā)生觸電危險。

  七、如發(fā)現(xiàn)燈閃、異味、設(shè)備溫度過高等現(xiàn)象,請及時聯(lián)系我們現(xiàn)場排查。

水電暖管理辦公室

  20xx年5月15日

召開股東大會通知書3

  根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定,擬召開20xx年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)會議事項(xiàng)通知如下:

  一、會議召開的基本情況

  1.屆次:本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

  2.召集人:公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開,審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

  3.會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為:20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為:

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

  公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

  5.會議的召開方式:

  本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的`表決方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  6.出席對象

  (1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件,該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  (2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (3)本公司聘請的律師。

  7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會將審議以下議案:

  1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

  2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會獨(dú)立董事的議案》。

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議,現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

  三、現(xiàn)場會議登記方法

  1.登記方式:

  (1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證,授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  (2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù),或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  (3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

  2.登記時間:20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

  3.登記地點(diǎn):xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次臨時股東大會上,公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  (一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

  1.投票代碼:360713;

  2.投票簡稱:豐種投票;

  3.投票時間:本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

  4.股東投票的具體程序如下:

  (1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

  (2)在“委托價格”項(xiàng)下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

  (3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表?xiàng)墮?quán);

  (4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

  (5)不符合上述規(guī)定的投票申報,視為未參與投票。

  (二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

  1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

  股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

  申請服務(wù)密碼的,請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊,填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,如申請成功,系統(tǒng)會返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的,當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的,次日方可使用。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

  2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

  五、其他事宜

  1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天,出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

  2.網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

  六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

  特此公告。

  20xx年x月xx日

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