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年度股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間:2021-08-07 09:12:58 通知 我要投稿

年度股東大會(huì)會(huì)議通知

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,需要使用通知的情況越來越多,上級單位向下級單位對某一項(xiàng)工作的布置、要求、意見等往往用通知的'形式傳達(dá)。相信很多朋友都對寫通知感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的年度股東大會(huì)會(huì)議通知,僅供參考,歡迎大家閱讀。

年度股東大會(huì)會(huì)議通知

年度股東大會(huì)會(huì)議通知1

各位股東:

  根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究,決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

  一、參會(huì)人員

 。ㄒ唬┤w股東;

 。ǘ┑谝粚枚聲(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員;

 。ㄈ⿷(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。ㄋ模┻|寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;

 。ㄎ澹﹛x農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會(huì)議。

  二、會(huì)議時(shí)間

  20xx年4月20日10時(shí)開始簽到,10時(shí)30分正式開會(huì)。

  三、會(huì)議地點(diǎn)

  xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

  四、會(huì)議內(nèi)容

  1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;

  2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案)》;

  3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案(草案)》;

  4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;

  5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;

  6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》;

  7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案(草案)》;

  8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;

  9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂案)》。

  五、其他事項(xiàng)

 。ㄒ唬└魑还蓶|以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

 。ǘ┯H自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件,受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

 。ㄈ┢髽I(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議,必須同時(shí)攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

 。ㄋ模┱埜魑还蓶|妥善保管好會(huì)議材料,未經(jīng)許可不得擅自對外透露會(huì)議內(nèi)容。

  六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

  聯(lián)系人:xxx

  聯(lián)系電話:138xxxxx

  辦公地址:xx市文圣路169號

  xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

  20xx年4月1日

年度股東大會(huì)會(huì)議通知2

各位股東:

  寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開20xx年度股東大會(huì),F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、會(huì)議基本情況

  (一)會(huì)議屆次:xxxx年度股東大會(huì)。

  (二)會(huì)議時(shí)間:20xx年4月7日(星期四)上午8:30。

  (三)會(huì)議地點(diǎn):本行五樓會(huì)議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。

  (四)會(huì)議召集人:本行董事會(huì)。

 。ㄎ澹⿻(huì)議表決方式:現(xiàn)場記名方式投票表決。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  (一)聽取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告;

  (二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告;

 。ㄈ┞犎『蛯徸h行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

 。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報(bào)告(草案);

 。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

 。⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

 。ㄆ撸┞犎『蛯徸h寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

 。ò耍┞犎〔徸h董事會(huì)對董事的履職評價(jià)報(bào)告;

 。ň牛┞犎〔徸h監(jiān)事會(huì)對董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報(bào)告。

  三、會(huì)議出席對象

 。ㄒ唬┍拘卸隆⒈O(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

 。ǘ20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì)議的股東,可委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  四、會(huì)議登記方法

 。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

  1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;

  2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

 。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

  本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。

 。ㄈ┑怯洉r(shí)間

  20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9:00—下午4:00(節(jié)假日除外)。

  (四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

  五、其他

  (一)本次會(huì)議會(huì)期半天。

 。ǘ┞(lián)系人:xxxxx

 。ㄈ┞(lián)系電話:xxxxxxxxx,傳真:xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

  20xx年3月17日

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