關(guān)于董事會(huì)議記錄
會(huì)議記錄就是把會(huì)議的基本情況、報(bào)告、發(fā)言、決議等內(nèi)容記錄下來(lái)，幫助我們今后了解情況。下面是由yjbys小編推薦的關(guān)于董事的會(huì)議記錄，歡迎大家閱讀。
篇一：中國(guó)航油集團(tuán)召開(kāi)2015年度第五次董事會(huì)會(huì)議
10 月20日至21日，中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2015年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持，董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會(huì)秘書(shū)田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團(tuán)公司首先召開(kāi)了2015年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2015年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2014年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2015年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2014年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案，同時(shí)聽(tīng)取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào)。
董事會(huì)認(rèn)為，2015年前三季度，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會(huì)議總結(jié)中表示，董事會(huì)成立三年多來(lái)，通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況，通過(guò)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。
周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì)，群策群力，共同開(kāi)創(chuàng)“公司強(qiáng)大 員工幸福”的新局面。
篇二：安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì)議紀(jì)要
2014年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2014年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：
一、會(huì)議正式召開(kāi)以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。
過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會(huì)議就2014年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2014年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。
會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書(shū)。
四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會(huì)議決定：自2014年12月份起，每?jī)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開(kāi)情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。
七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見(jiàn)的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開(kāi)后追補(bǔ)。
八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2014年12月02日
篇三：世紀(jì)金源集團(tuán)2014年董事局、監(jiān)事會(huì)會(huì)議隆重召開(kāi)
9 月3日，世紀(jì)金源集團(tuán)2014年董事局、監(jiān)事會(huì)(第一次)會(huì)議在北京世紀(jì)金源大飯店召開(kāi)。集團(tuán)董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強(qiáng)、程長(zhǎng)生、蘭揚(yáng)、李赟、林中華，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權(quán)、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽(yáng)、馬琪出席會(huì)議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會(huì)議。
本次會(huì)議立足當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展階段，設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、采購(gòu)改革、薪酬改革、人才建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題，由相關(guān)部門(mén)及產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)議題事項(xiàng)，進(jìn)而展開(kāi)深入討論。集團(tuán)董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應(yīng)結(jié)合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與未來(lái)發(fā)展，始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理理念，改變以往以房地產(chǎn)為主導(dǎo)的投資模式，加大金融資本投資，加強(qiáng)群體服務(wù)投資，通過(guò)以實(shí)體帶金融的投資新模式，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高盈利能力，進(jìn)而完善鞏固企業(yè)未來(lái)發(fā)展。在實(shí)際工作中，要堅(jiān)持理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實(shí)到行動(dòng)中，做到線條清晰、思路明確，程序簡(jiǎn)便，不斷完善企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制。
本次會(huì)議的亮點(diǎn)，為增加董事、監(jiān)事書(shū)面提案環(huán)節(jié)，通過(guò)匯聚意見(jiàn)、協(xié)商探討，進(jìn)而群策群力，集思廣益。與會(huì)的.董事、監(jiān)事根據(jù)會(huì)議要求，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及各產(chǎn)業(yè)管理運(yùn)營(yíng)實(shí)際，提出19個(gè)提案，提請(qǐng)會(huì)議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計(jì)制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團(tuán)梯隊(duì)化人才庫(kù)年檢和盤(pán)點(diǎn)制度的提案》、邱劍陽(yáng)監(jiān)事《關(guān)于正確運(yùn)用有效的激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導(dǎo)肯定，黃世熒董事、蘭揚(yáng)董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新發(fā)展的兩個(gè)提案，以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關(guān)于長(zhǎng)期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會(huì)上通過(guò)，并將進(jìn)行細(xì)化與完善之后予以推行。
集團(tuán)董事局主席黃如論先生全程聽(tīng)取大會(huì)匯報(bào)、討論，并根據(jù)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)與議案，在聽(tīng)取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團(tuán)將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境變化，緊跟市場(chǎng)潮流走向，啟動(dòng)投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提高財(cái)務(wù)統(tǒng)籌管理質(zhì)量，優(yōu)化采購(gòu)系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建偏重骨干、具有競(jìng)爭(zhēng)力、更為合理的薪酬體系，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革，確保企業(yè)在復(fù)雜的外部環(huán)境下，把握機(jī)遇、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。
會(huì)上，黃主席諄諄告誡與會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)及外界環(huán)境下，要自覺(jué)維護(hù)企業(yè)品牌形象，樹(shù)立職業(yè)榮譽(yù)感，珍惜職務(wù)及企業(yè)給予的信任，冷靜面對(duì)各種誘惑和風(fēng)言風(fēng)語(yǔ)，提高思想意識(shí)、加強(qiáng)自身建設(shè)，保持謙虛、謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，堅(jiān)守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風(fēng)廉政建設(shè)，為企業(yè)上下樹(shù)立榜樣，共同推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
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