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公司董事會會議紀要

時間:2020-07-21 10:11:32 會議紀要 我要投稿

公司董事會會議紀要精選

  ___________有限公司

公司董事會會議紀要精選

  第____屆董事會第____次會議記要

  時間:

  地點:

  議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;

  2、聽取總經(jīng)理的工作總結和計劃;

  3、審定公司預算方案;

  4、對公司融資方案進行審議;

  主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的',由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

  出席董事:xxx,_________有限公司副董事

  ...............

  ...............

  應到會董事人數(shù):

  實際到會董事人數(shù):

  其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:xxx,________有限公司總經(jīng)理

  xxx,________有限公司監(jiān)事會主席

  xxx,________有限公司財務總監(jiān)

  記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任

  xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席:今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知,通知內容如下:會議時間---、地點----、議題---,請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

  xx副董事:收到。

  xxx董事:收到。

  ..........

  主持人:本次董事會會議應到董事 名,實到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見并代其行使表決權。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監(jiān)事會主席xxx先生列席本次會議,公司辦公室主任xxx女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

  眾董事:無異議。

  主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據(jù)公司xx先生的提名,討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。

  xxx:---------------------------------------。

  主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

  主持人:下面討論第二項議題:............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

  d:-------------------------------

  主持人:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。xxx董事同意我的意見。

  主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

  (眾董事填寫選票)

  主持人:xxx亮先生收票和計票,請xxx女士協(xié)助。

  (xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)

  主持人:請xxx先生唱票。

  xxx:第一項議題,贊成 票,反對 票,棄權 票;第二項議題,贊成 票,反對 票,棄權票;..............

  主持人:現(xiàn)在宣布表決結果:-------------------

  主持人:請xx女士草擬董事會決議草案

  (xxx草擬董事會決議草案)

  主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------

  主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

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