董事會(huì)議記錄

時(shí)間：2020-10-20 09:20:37 會(huì)議紀(jì)要我要投稿

董事會(huì)議記錄

　　董事會(huì)會(huì)議記錄

董事會(huì)議記錄

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

　　公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

　　會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

　　二、聘任公司總經(jīng)理;

　　三、審議xxx所作的xxxx年度工作報(bào)告;

　　四、審議xxx所作的xxxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　五、審議xxxx年利潤(rùn)分配方案的'報(bào)告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)

　　會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選xxx為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(zhǎng);

　　二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;