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股東大會會議紀(jì)要
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名
會議時間:2010年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質(zhì):臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:2010年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,
代表?%表決權(quán)的股東同意,
代表?%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:
免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,代表
%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1. 股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
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