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(精華)內(nèi)部控制會議紀(jì)要15篇
在平日的學(xué)習(xí)、工作和生活里,很多地方都會使用到會議紀(jì)要,會議紀(jì)要是根據(jù)會議情況綜合而成的,因此,撰寫會議紀(jì)要時應(yīng)圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括,重點應(yīng)放在介紹會議成果,而不是敘述會議的過程。我們該怎么擬定會議紀(jì)要呢?以下是小編整理的內(nèi)部控制會議紀(jì)要,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要1
會議時間:xxx4年2月17日-19日 會議地址:深圳 南山 青青世界 401會議室 會議主持:公司總經(jīng)理陳波
參加人員:xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、
各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
在17日的會議上,總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點工作計劃,經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機構(gòu)KPI績效考核完成情況;公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度KPI績效合同》,幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午,陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》,隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午,會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下:
1、xxx3年,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,同比增長106%。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、xxx3年,東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時,注重著力加強內(nèi)部管理,創(chuàng)新激勵機制,提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xxx3年,赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年,東方物流安全管理工作取得良好的成績,集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),管理水平得到不同程度的提高,整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識,在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進(jìn)行了部署:
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作,夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點:提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作,建立健全激勵機制;強化成本費用控制,提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作,穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺,使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核,實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,變被動安全為主動安全,狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃,加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會,促成有利于我司發(fā)展的'項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢,結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃,尋找收購兼并機遇,促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié),各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,形成了《工作會小組討論記錄》,公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項,分步驟落實。
19日上午,會議對xxx4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,責(zé)任到人,要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟、重要舉措。
xxx物流有限公司
內(nèi)部控制會議紀(jì)要2
會議時間:
會議主題:昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會
會議內(nèi)容
日前,昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作。據(jù)了解:內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo),通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序,對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月,區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式,提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平,建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底,實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進(jìn)會后,會計師事務(wù)所的`專家對參會人員進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn),詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風(fēng)險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要3
會議時間:20xx年8月25日
會議地點:會議室
主持人:xx
記錄人:孫xx
會議議題:安排內(nèi)部控制工作方案,分工及人員配備等工作
出席人員:汪xx、翟xx、武xx、柳xx、賈xx、賀xx、王xx
缺席人員:無
會議內(nèi)容:按照內(nèi)部控制要求,在單位領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),分析風(fēng)險隱患,完善風(fēng)險評估機制,制定風(fēng)險應(yīng)對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的.全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查,并針對存在的問題,抓好整改落實,進(jìn)一步健全制度,提高執(zhí)行力,完善監(jiān)督措施,確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度,完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程,為做好此項工作,市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施,局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu),加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,將其作為“一把手”工程,形成內(nèi)控實施組織框架,結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì),確定牽頭部門及相關(guān)人員,落實職責(zé)分工,研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實,認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要4
這次會議的主要任務(wù)是,總結(jié)回顧今年以來財務(wù)會計工作情況,分析當(dāng)前財務(wù)會計管理中存在的問題和不足,進(jìn)一步明確任務(wù),突出重點,有針對性的安排部署后三個月財務(wù)會計工作。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》,希望大家通過本次會議,對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認(rèn)識,對四季度工作有一個更明確的目標(biāo)。下面,我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來,為促進(jìn)全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展,聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展,一手抓風(fēng)險防范,不斷探索、完善加強財務(wù)會計管理的工作措施,特別是下半年以來,全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,把內(nèi)控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會計工作的重點,積極強化經(jīng)營核算,完善內(nèi)控機制,各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
――截至9月30日,全區(qū)信用社各項存款余額達(dá)到543500萬元,較年初增長68137萬元,增幅為14.33%。
――各項貸款余額448445萬元,較年初增長77372萬元,增幅為20.85%。
――五級分類不良貸款76769萬元,較年初增加9973萬元,占比17.12%,較年初下降0.88個百分點財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元,其中現(xiàn)金收回1871.64萬元,通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元,呆賬核銷3000.11萬元。
――各項收入25199萬元,其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬元,各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元,經(jīng)營利潤10183萬元,同比減少3258萬元。
預(yù)計到年底,全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元,營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi),實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元,賬面利潤5188萬元,增資擴股后資本充足率達(dá)到8%。
綜合分析,我社的`經(jīng)營形勢不容樂觀,部分指標(biāo)離全年計劃差距甚遠(yuǎn),不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我們必須清醒地看到,我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在:內(nèi)部控制薄弱,制度落實不到位的問題突出,經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀,不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進(jìn)行結(jié)息,少收、漏收利息,致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等。這些都需要我們增強風(fēng)險意識、危機意識和競爭意識,采取切實措施,盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題,確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強內(nèi)部管理,嚴(yán)防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局20xx年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構(gòu)深入開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[20xx]296號)要求,結(jié)合全省各類案件通報情況,各單位要以全面堵塞風(fēng)險漏洞為目標(biāo),加強對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險排查,防范道德風(fēng)險;重要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度,防范操作風(fēng)險。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定,加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導(dǎo)作用財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要黨團(tuán)知識。一是要加強事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能,科學(xué)監(jiān)督、準(zhǔn)確監(jiān)督,不斷加強監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導(dǎo)。切實履行會計檢查輔導(dǎo)職責(zé),立足于現(xiàn)場檢查,跟班輔導(dǎo),增強責(zé)任意識、風(fēng)險意識、道德意識、合規(guī)操作意識,提高堅持制度的自覺性,促進(jìn)內(nèi)控制度落實,強化監(jiān)督制約機制,增強風(fēng)險防控能力,全面提高會計工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要5
標(biāo)綜合部 xxx4年03月28日
標(biāo)項目部內(nèi)部管理交流會議紀(jì)要
簽發(fā)人:
3月27日晚18:40,武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,并形成會議紀(jì)要如下。
一、做好文明施工工作,控制施工場地?fù)P塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實,李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,購置相關(guān)設(shè)備,對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式,既要滿足常態(tài)化灑水需求,又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二、做好安全施工工作,確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,并加強日常監(jiān)督管理。
三、加強施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè),以便集中排污、集約化管理,根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計,陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,并具體組織建設(shè)實施。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任意識,多意識跑施工現(xiàn)場,了解現(xiàn)場施工情況,針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決,湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題,基坑邊嚴(yán)禁堆土,湖北東升負(fù)責(zé),四
月一日前必須清理,可堆放至低洼區(qū)域,保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題,根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足,3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。
六、塔吊的'進(jìn)場安裝
計劃在4月1日進(jìn)場安裝,安裝之前告知監(jiān)理單位,盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜,計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜
綜合部負(fù)責(zé),項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,各部門根據(jù)工作安排,將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),本著精簡資源,充分利用原則,空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),其他設(shè)施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控,鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗,并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。
參加人員:xxxx
內(nèi)部控制會議紀(jì)要6
會議時間:20xx年7月21日
會議地點:會議室
主持人:汪x
記錄人:孫xx
會議議題:討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
出席人員:汪xx、登xx、模xx、柳xx、賈xx、賀xx、景xx
缺席人員:無
會議內(nèi)容:
我單位應(yīng)當(dāng)按照上級關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求,全面建立、有效實施內(nèi)部控制,確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍,貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運用內(nèi)部控制機制原理,結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu),合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu),依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng),將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,合理配置權(quán)責(zé),細(xì)化權(quán)力運行流程,明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求,提高內(nèi)部控制的`針對性和有效性。到20xx年,基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要7
會議時間:20xx年1月X日(周四)9:00
會議地點:會議室
主持人:(姓名)
會議議題:制訂20xx年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案
出席人:(姓名)
XX講話:根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定,制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點:
1、內(nèi)部控制建設(shè)的'基本目標(biāo)
2、內(nèi)部控制建設(shè)的基本原則
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)
4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導(dǎo)
5、內(nèi)部控制的職責(zé)分工
6、內(nèi)部控制的實施步驟
7、內(nèi)部控制的保障措施
為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè),規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出,并報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要8
會議時間:
20xx年8月20日
會議地點:
小會議室
主持人:
張xx
記錄人:
徐xx
會議議題:
討論內(nèi)部控制工作方案,健全工作機制
出席人員:
張xx、劉xx、高xx等
缺席人員:
無
會議內(nèi)容:
會議內(nèi)容:按照內(nèi)部控制要求,在單位領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實際情況的'內(nèi)部控制體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),分析風(fēng)險隱患,完善風(fēng)險評估機制,制定風(fēng)險應(yīng)對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價、對照檢查,并針對存在的問題,抓好整改落實,進(jìn)一步健全制度,提高執(zhí)行力,完善監(jiān)督措施,確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度,必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要9
會議時間:10月17日下午。
會議主題:單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。
10月17日下午,市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議:一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強化配合意識。最后,負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),在培訓(xùn)過程中,參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的.了解。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要10
會議時間:
20xx年8月16日
會議地點:
小會議室
主持人:
張xx
記錄人:
徐xx
會議議題:
討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
出席人員:
張xx、劉xx、高xx等
缺席人員:
無
會議內(nèi)容:
我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求,全面建立、有效實施內(nèi)部控制,確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍,貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運用內(nèi)部控制機制原理,結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu),合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu),依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng),將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的'各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。
單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,合理配置權(quán)責(zé),細(xì)化權(quán)力運行流程,明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求,提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20xx年,基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要11
會議時間:
會議地址:
會議主持:
參加人員:
在17日的會議上,總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了xx年度工作總結(jié)和xx年重點工作計劃,經(jīng)營部匯報了xx年各分支機構(gòu)KPI績效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xx年度KPI績效合同》,幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xx年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午,陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xx年總經(jīng)理工作報告》,隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午,會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下:
1、xx年,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,同比增長106%。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、xx年,東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時,注重著力加強內(nèi)部管理,創(chuàng)新激勵機制,提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xx年,赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xx年,東方物流安全管理工作取得良好的成績,集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),管理水平得到不同程度的提高,整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識,在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xx年的重點工作安排進(jìn)行了部署:
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作,夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點:提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作,建立健全激勵機制;強化成本費用控制,提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作,穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺,使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核,實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,變被動安全為主動安全,狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃,加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會,促成有利于我司發(fā)展的`項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢,結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃,尋找收購兼并機遇,促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié),各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,形成了《工作會小組討論記錄》,公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項,分步驟落實。
19日上午,會議對xx年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,責(zé)任到人,要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟、重要舉措。
物流有限公司
內(nèi)部控制會議紀(jì)要12
會議時間:10月20日上午。
會議主題:內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議。
10月20日上午,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議,校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上,楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀,要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神,結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,就工作目標(biāo)、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié),確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的'各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào),各部門要高度重視此次會議精神,從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,強化內(nèi)部權(quán)力運行機制,優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,為此,各部門要正確理解此項工作的重要意義,為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會議后,為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求,楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評價指標(biāo)、任務(wù)清單、評價材料、工作要點、注意事項、責(zé)任分工、配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo),并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會工作要求,確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項工作
內(nèi)部控制會議紀(jì)要13
會議時間:20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點:會議室
出席:內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容:關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
一、XX講話:
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出:“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),定期輪崗,強化內(nèi)部流程控制,防止權(quán)力濫用”,為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理,有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,保證制度的落實,并長期發(fā)揮作用,進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范各項工作管理,強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),本委應(yīng)財政局要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù),開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、XX講解相關(guān)政策
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號,以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則:
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上,實現(xiàn)全人員:涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上,實現(xiàn)全過程:覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動,在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,實現(xiàn)全風(fēng)險控制:包含財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的`基礎(chǔ)上,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況,并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作,提升內(nèi)部控制水平的要求,五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分:
(一)梳理業(yè)務(wù)流程,建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號,以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作:
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險,確定風(fēng)險點,選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度,包括:預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策,單位內(nèi)部控制制度,以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
四、會議總結(jié)
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,本委已成立內(nèi)部控制工作小組,希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作,積極配合,確保內(nèi)控工作順利開展。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要14
會議時間:
20xx年12月18日
會議地點:
三樓會議室
主持人:
原飛
記錄人:
王麗
會議議題:
討論內(nèi)部控制的落實議題
出席人員:
全體小組成員參加會議
會議內(nèi)容:
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神,按照《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的'通知》要求,依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定,全面完善、有效實施內(nèi)部控制,確保內(nèi)部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的開展情況。單位針對本年度的內(nèi)部控制情況進(jìn)行工作總結(jié),具體內(nèi)容如下:
1.已制定完善的合同管理制度
2.內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設(shè)項目管理、合同管理。
3.下一年工作計劃:本單位內(nèi)部控制仍不夠完善,下一步將強化風(fēng)險控制責(zé)任,規(guī)范風(fēng)險控制程序,完善內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要15
會議時間:20xx年10月17日。
會議主題:內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會。
會議內(nèi)容:
20xx年10月17日,漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持,學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負(fù)責(zé)人參加了會議。
張新成在會上指出,本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的`一次會議,也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會。他強調(diào)要按照市財政局要求,依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案,將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段,現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè),是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,是為進(jìn)一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作,安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù),確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告,于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),一是建立制度、規(guī)范程序,對已有的制度進(jìn)行補充、修改、完善,以前沒有的制度要及時起草完成,并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實,嚴(yán)格實行,對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。
會上,內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。
張新成在總結(jié)發(fā)言中提出,目前各項任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展,是值得肯定的,希望各部門再接再厲,按時完成,于本月底將本部門有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計財處,由計財處負(fù)責(zé)起草學(xué)院的總結(jié)報告
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