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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典

時(shí)間:2024-07-22 14:25:02 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典[精]

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,接觸到會(huì)議紀(jì)要的地方越來(lái)越多,紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準(zhǔn)確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。擬起會(huì)議紀(jì)要來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編精心整理的股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典[精]

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典1

  一、時(shí)間:220xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):xx

  三、出席會(huì)議股東:xx

  四、主持人:xx

  五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的`股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:xx

  20xx年月日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典2

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地點(diǎn):公司辦公室

  參加人員:全體股東

  會(huì)議議題:申請(qǐng)成立公司,選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)

  會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況:由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,本次會(huì)議應(yīng)到股東 人,實(shí)到 人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會(huì)議由(股東姓名)主持,經(jīng)全體股東研究,一致通過(guò)如下決議:

  一、會(huì)議決議:經(jīng)全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

  二、股東出資情況:注冊(cè)資本 萬(wàn)元,實(shí)收資本 萬(wàn)元,貨幣出資占注冊(cè)資本的 %,本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。

  三、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定:

  (股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

  (股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

  (股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

  五、全體股東一致通過(guò)公司章程。

股東簽字:(蓋章)

  年 月 日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典3

  時(shí)間:

  XX年3月5日

  地點(diǎn)

  :x公司辦公室

  出席人:

  主持人:

  記錄員:

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生

  公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

  三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

  四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。

  五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的.任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。

  全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典4

  一、時(shí)間:

  x年10月26日

  二、地點(diǎn):

  xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:

  公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

  主持人:王××

  四、會(huì)議決議事項(xiàng):

  1、公司名稱:××廣告有限公司。

  2、公司注冊(cè)資本:100萬(wàn)元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王××40萬(wàn)元40%貨幣

  ××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

  彭××20萬(wàn)元20%貨幣

  吳××10萬(wàn)元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設(shè)董事會(huì),推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  x年10月26日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典5

  一、時(shí)間:

  20xx年月日

  二、地點(diǎn):

  xxx

  三、出席會(huì)議股東:

  xxx

  四、主持人:

  xxx

  五、會(huì)議內(nèi)容:

  變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的.股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:

  20xx年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典6

  會(huì)議時(shí)間:x年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  x年xx月xx日

  注意事項(xiàng):

  1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

  2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明,召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。

  3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果,如持贊同意見股東所代表的'股份數(shù),占全體股東所持股份總數(shù)的比例,持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

  5、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。

  6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁(yè)的,應(yīng)打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效,復(fù)印件無(wú)效。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典7

  今日召開了臨時(shí)股東大會(huì),公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:

  機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

  1.整體來(lái)看,該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),相對(duì)20xx年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計(jì)算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

  2.公司同時(shí)表示,新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性,目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng),以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每,提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

  3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的`匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

  航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

  公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

  1.新的航站樓投入使用后,上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開,吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來(lái)看,國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),打造樞紐。同時(shí),2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

  2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米,是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí),如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔG闆r下,由于時(shí)間充裕,中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

  其他。公司同時(shí)表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為,公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

  從上周三的公告之后,公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景,但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典8

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

  四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的.任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過(guò)。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為XXX ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典9

  會(huì)議時(shí)間:

  XX年XX月XX日

  會(huì)議地點(diǎn):

  在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):

  臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:

  股東(或者股東代表)XX、XX、XX,全體股東均已到會(huì)。

  會(huì)議議題:

  協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)XX主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成,其中由XX擔(dān)任組長(zhǎng)、由XX擔(dān)任副組長(zhǎng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:XX。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典10

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參加人:

  主持人:

  應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。

  會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

  2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

  3、變更名稱

  4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

  5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

  6、變更地址

  7、變更經(jīng)營(yíng)期限

  8、變更企業(yè)類型

  9、修改公司章程

  本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過(guò)如下決議:

  1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的公司的.____萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本___萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下:

  股東名稱____營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼____出資方式____認(rèn)繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例

  2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,其中某某增加____多少萬(wàn)元,_____增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下:

  股東名稱____營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼____出資方式____認(rèn)繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例

  3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

  4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

  5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

  6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

  7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

  8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

  9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為____年,從公司成立之日起計(jì)算。

  10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

  11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

  全體股東簽名:

  ____年____月____日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典11

  中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的.25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

  同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

  二0XX年十一月二十四日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典12

  一、時(shí) 間:

  20xx年10月26日

  二、地 點(diǎn):

  長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:

  王××、長(zhǎng)沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

  主 持 人:王××

  四、會(huì)議決議事項(xiàng):

  1、公司名稱:長(zhǎng)沙××廣告有限公司。

  2、公司注冊(cè)資本:100萬(wàn)元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣

  長(zhǎng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

  彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣

  吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設(shè)董事會(huì),推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典13

  時(shí)間:20xx年2月15日

  地點(diǎn):文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室

  人員:

  會(huì)議內(nèi)容:討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

  記錄:

  20xx年2月15日,星期五,上午9:30,在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì),會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下:

  一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。

  二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示,現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

  三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件,把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

  四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部,審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。

  五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。

  六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

  七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程,并已通過(guò)了人大審議。

  八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中,中建四局,中鐵五局,中鐵十二局,中鐵二十三局,中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察,并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,合作意向非常明確,合作可能性非常大,有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

  九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的'團(tuán)隊(duì),在做XX項(xiàng)目的資源整合工作,現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

  十、宣傳不是一件普通的事情,需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排,投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

  十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目:

  1、溫泉勘探費(fèi);

  2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);

  3、建設(shè)資金;

  4、第二批次土地出讓金;

  5、拆遷安置房;

  6、日常辦公費(fèi)用;

  7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地,共計(jì)26億元左右。

  十二、土地出讓手續(xù),正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝,以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地,申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。

  十三、蘭花館,采用臨時(shí)方案,申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地,主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心),整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

  十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā),群策群力,加速開發(fā)進(jìn)程。

  十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

  十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái),那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定。

  貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

  二〇一X年二月十五日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典14

  x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

  會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

  會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說(shuō)明。

  以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

  經(jīng)股東大會(huì)表決,結(jié)果如下:

  一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1。同意的股權(quán)數(shù):70萬(wàn)

  2。不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

  3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

  同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23。33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的.股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過(guò)。

  二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1。同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

  2。不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

  3。要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64。33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

  三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,?顚S。

  x有限公司

  第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

  20xx年12月1日

  附:全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)典15

  股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議,形成并通過(guò)(以XX比例通過(guò))

  一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是xx%。

  二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時(shí)訂立的`章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

  四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

  五、本決議正本一式六份,一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。

  股東簽字:xxx

  xxxx年xx月xx日

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