內(nèi)部控制會議紀要范文
在現(xiàn)實社會中，會議紀要對人們來說越來越重要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。你所見過的會議紀要是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)部控制會議紀要范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內(nèi)部控制會議紀要范文1
這次會議的主要任務是，總結(jié)回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來，為促進全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務發(fā)展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認識，把內(nèi)控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機制，各項業(yè)務實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
――截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。
――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。
――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務內(nèi)部控制會議紀要財務內(nèi)部控制會議紀要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。
――各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。
預計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。
綜合分析，我社的'經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強內(nèi)部管理，嚴防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局20xx年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構(gòu)深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[20xx]296號)要求，結(jié)合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導作用財務內(nèi)部控制會議紀要黨團知識。一是要加強事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學監(jiān)督、準確監(jiān)督，不斷加強監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內(nèi)控制度落實，強化監(jiān)督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務水平。
內(nèi)部控制會議紀要范文2
標綜合部 xxx4年03月28日
標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理。
三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結(jié)合的`方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
四、分管領導要強化責任
各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關于湖北東升相關問題
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極意見。
參加人員：xxxx
內(nèi)部控制會議紀要范文3
會議時間：
會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會
會議內(nèi)容
日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的`風險進行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領導小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內(nèi)部管理水平，建設服務型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓，詳細解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
內(nèi)部控制會議紀要范文4
會議時間：xxx4年2月17日-19日 會議地址：深圳 南山 青青世界 401會議室 會議主持：公司總經(jīng)理陳波
參加人員：xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、
各分支機構(gòu)負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了xxx3年度總結(jié)和xxx4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機構(gòu)KPI績效考核完成情況;公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度KPI績效》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、xxx3年，在集團下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的'綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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