股東會議紀要范文
在現在的社會生活中，處理事務上我們需要用到會議紀要，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的股東會議紀要范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
股東會議紀要范文1
一、時間：x年10月12日
二、地點：xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理；
2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會議紀要范文2
時間：二〇XX年____月___日
地點：長沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會議內容：
一、變更長沙有限公司經營范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定：
一、經全體股東討論，一致同意：
1、同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份（股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元）轉讓給陳某。
轉讓后公司的出資情況如下：
股東
認繳額（萬）
實繳額（萬）
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2、選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務；肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經理職務；聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務。
3、公司類型由有限責任公司（自然人獨資）變更為有限責任公司（私營）。
4、公司經營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的'組織策劃（以工商登記核準為準）。
5、公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。
二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。
三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本（注冊號為）不慎丟失，已于20xx年____月___日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字：
__年____月___日
股東會議紀要范文3
時間：20xx年2月15日
地點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室
人員：
會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9：30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園（24平方公里）、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設（16平方公里）、云霧山周末花園（22平方公里），總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)（20xx）2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx—20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的`考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費；
2、設計規(guī)劃費；
3、建設資金；
4、第二批次土地出讓金；
5、拆遷安置房；
6、日常辦公費用；
7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)（營銷樓中心），整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關產業(yè)部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司
二〇XX年二月十五日
股東會議紀要范文4
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由（股東姓名）于20__年____月___日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是（股東姓名）、（股東姓名），會議由（股東姓名）主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建（公司全稱）。
二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的%，本期一次繳足（本期出資萬元）。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
（股東姓名）任本有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）。
�。ü蓶|姓名）任本有限公司經理。
�。ü蓶|姓名）任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：（蓋章）
__年____月___日
股東會議紀要范文5
一、時間：20xx年____月___日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的.表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
2、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
3、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章：
20xx年____月___日
股東會議紀要范文6
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號（會議室）
會議性質：臨時（或定期）股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產、經營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的.指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)（或生產、經營活動）。
五、其他有關內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
xx有限公司
xx年xx月xx日
股東會議紀要范文7
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實到4人，無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項：
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的"陸俊安、黃義蘋、陸奐霖"變更為"黃禮玉"，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權（占注冊資本100%）中的人民幣1000萬元（占注冊資本100%）轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的'表決結果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數，占全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字：
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
股東會議紀要范文8
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1。同意的股權數：70萬
2。不同意的.股權數：135萬
3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）
同意的股權數占總股權數的23。33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：
1。同意的股權數：193萬
2。不同意的股權數：21萬
3。要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64。33%，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附：全體股東簽名：
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