【薦】董事會(huì)議紀(jì)要15篇
在平日的學(xué)習(xí)、工作或生活中,會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上起到的作用越來(lái)越大,會(huì)議紀(jì)要如實(shí)地反映會(huì)議內(nèi)容,它不能離開(kāi)會(huì)議實(shí)際搞再創(chuàng)作,否則,就會(huì)失去其內(nèi)容的客觀(guān)真實(shí)性。那么相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的董事會(huì)議紀(jì)要,希望對(duì)大家有所幫助。
董事會(huì)議紀(jì)要1
20xx年12月02日下午15:00時(shí),xxx有限公司20xx年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下:
一、會(huì)議正式召開(kāi)以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)
宣布:鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。
過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會(huì)議就20xx年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、
通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求:要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
三、會(huì)議重點(diǎn)討論了20xx年底需要支付的`250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題,并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0。06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書(shū)。
四、會(huì)議認(rèn)為:民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策,因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會(huì)議決定:自20xx年12月份起,每?jī)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì),特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開(kāi)情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明,會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作,確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象,堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布
的一些不滿(mǎn)言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。
七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日,公示期滿(mǎn)且無(wú)明確反對(duì)意見(jiàn)的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開(kāi)后追補(bǔ)。
八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
董事會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間:200X年X月X日
會(huì)議地點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的.主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。)(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣,實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xxxx元人民幣,折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人:(簽字)
出席會(huì)議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
20xx年X月X日
董事會(huì)議紀(jì)要3
時(shí) 間:xx年xx月xx日下午2:00
地 點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席:劉家英(出差)
主 持 人:葉建農(nóng)
記錄整理:黃美旭
會(huì)議提要:1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力。
列席會(huì)議監(jiān)事:
其他參會(huì)人員:
記錄人:
內(nèi)容:
一、出席本次會(huì)議的董事共六名,董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán),符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項(xiàng)通報(bào)
(一)公司第一屆董事會(huì)的組建;
(二)關(guān)于第二輪增資議案:
(三)關(guān)于東莞xx有限公司;
三、參會(huì)人員發(fā)言:
1,關(guān)于收購(gòu)細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)
1,同意出任本次收購(gòu)小組的組長(zhǎng),看好本次收購(gòu)項(xiàng)目,愿意全力做好本次收購(gòu)工作。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果:
(一)會(huì)議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會(huì)議審次董事會(huì)議上討論;
(三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。
六、宣布會(huì)議閉幕。
董事會(huì)議紀(jì)要4
會(huì)議時(shí)間:20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)
參加會(huì)議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):xx
2、認(rèn)股人(或者代理人:xx
備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬(wàn)股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的.起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第xx條xx修改為xx后,一致表決通過(guò)了該公司章程。或者:經(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉xx為公司董事,任期xx年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事,任期xx年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司董事,任期xx年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),代表股份x萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。本站
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人:xx(簽字)
出席會(huì)議人員:xx(簽字)
記錄人:xx(簽字)
20xx年xx月xx日
注意事項(xiàng):
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn),連選可以連任。
董事會(huì)議紀(jì)要5
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:
1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定;董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
。1)董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的.具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
。2)董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。
代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。
決議人:
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議紀(jì)要6
會(huì)議時(shí)間:
20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn):
集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議:
公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議:
公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、部分客戶(hù)代表
會(huì)議內(nèi)容:
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,客戶(hù)溝通說(shuō)服工作,告知客戶(hù)目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶(hù)統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒(méi)有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。
4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,已在上海有計(jì)劃的`向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西x研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何x,夏x,韓x,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進(jìn)深圳x基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與x旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過(guò)后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶(hù)代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū),應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,制定對(duì)應(yīng)的解決方案,主動(dòng)與政府對(duì)接,邀請(qǐng)政府相關(guān)部門(mén)監(jiān)督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》,向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作:
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
2、將客戶(hù)維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
董事會(huì)議紀(jì)要7
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區(qū)委三屆三次(擴(kuò)大)會(huì)議和開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議精神,全面實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求,街道認(rèn)真貫徹會(huì)議精神,全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),切實(shí)做到:認(rèn)識(shí)再統(tǒng)一,理念再創(chuàng)新,精力再集中,措施再落實(shí),力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,集體經(jīng)濟(jì)要在六個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破:
一是農(nóng)戶(hù)戶(hù)均分紅福利實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)元;
二是集體經(jīng)濟(jì)年穩(wěn)定收入增2億元;
三是固定資產(chǎn)投入要達(dá)到30億元;
四是實(shí)現(xiàn)新增全口徑年財(cái)政收入達(dá)到4億元;
五是六個(gè)農(nóng)村社區(qū)實(shí)現(xiàn)年穩(wěn)定收入均實(shí)現(xiàn)20xx萬(wàn)元;
六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達(dá)到70萬(wàn)平方米。
對(duì)照以上既定的發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委擴(kuò)大會(huì)議、開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會(huì)的具體要求。7月27日,街道召開(kāi)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展研討會(huì),街道主要領(lǐng)導(dǎo)和六個(gè)村書(shū)記參加了會(huì)議,會(huì)議由街道黨工委書(shū)記徐建文主持,參加會(huì)議的同志踴躍發(fā)言,一致認(rèn)為:通過(guò)看、聽(tīng)、比、思,大家從中開(kāi)拓了視野,找到了差距,理清了思路,振奮了精神;紛紛表示:要抓住輕軌2號(hào)線(xiàn)、4號(hào)線(xiàn)穿越帶來(lái)的得天獨(dú)厚發(fā)展機(jī)遇,統(tǒng)籌規(guī)劃,創(chuàng)新理念,不甘落后,不怕競(jìng)爭(zhēng),不懼挑戰(zhàn),敢跟強(qiáng)的爭(zhēng),敢跟高的.攀,敢跟快的賽。會(huì)議對(duì)下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展采取了以下三項(xiàng)措施:
一、全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
會(huì)議一致認(rèn)為,要加快以下二個(gè)在建項(xiàng)目的建設(shè),分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén),加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與過(guò)程監(jiān)管,不斷解決施工中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,力爭(zhēng)早竣工、早見(jiàn)效:
一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬(wàn)平方米的寶龍工業(yè)園建設(shè),該項(xiàng)目地基工程全部完成,主體工程完成了20%,力爭(zhēng)在明年2月全部竣工;
二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬(wàn)平方米、高18層的大廈建設(shè),力爭(zhēng)在年底工程主體結(jié)頂,明年10月交付使用;
二、全力形成抱團(tuán)發(fā)展合力
街道有六個(gè)農(nóng)村社區(qū),實(shí)現(xiàn)超千萬(wàn)村3個(gè),參加會(huì)議的六位村書(shū)記一致認(rèn)為,實(shí)施抱團(tuán)發(fā)展,是當(dāng)前做大做強(qiáng)做優(yōu)村級(jí)經(jīng)濟(jì)的必然選擇,并作出了抱團(tuán)發(fā)展的具體措施:
一是由南石湖社區(qū)、新江社區(qū)、紅莊社區(qū)、寶帶橋社區(qū)共同對(duì)總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬(wàn)平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā),每個(gè)村各造標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房一幢,共4幢。計(jì)劃在8月份開(kāi)工建設(shè),明年7月全部竣工;
二是東湖社區(qū)和龍南社區(qū),分別對(duì)垃圾中轉(zhuǎn)站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè),做到:高標(biāo)準(zhǔn)定位,高起點(diǎn)規(guī)劃,高質(zhì)量建設(shè),切實(shí)為集體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。
三、全力破解發(fā)展難題
街道經(jīng)濟(jì)研討會(huì)還對(duì)當(dāng)前集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的難題和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了認(rèn)真的分析和梳理,并形成了如下共識(shí):
一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰(zhàn)略,切實(shí)提高資源利用率,破解土地資源匱乏的瓶頸;
二是廣招人才,積極打造營(yíng)銷(xiāo)策劃、金融服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、物業(yè)管理四支隊(duì)伍建設(shè),破解人才短缺難題;
三是以?xún)?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎(chǔ),吸引銀行融資;以良好的前景為條件,鼓勵(lì)中標(biāo)企業(yè)參與建設(shè)。
新步伐鏗鏘有力,新號(hào)角激勵(lì)人心。街道在區(qū)委、區(qū)政府和開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,有決心,有信心,攻堅(jiān)克難,負(fù)重奮進(jìn),全面開(kāi)創(chuàng)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面。
董事會(huì)議紀(jì)要8
一、 開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度
二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì)成員
發(fā)表人**向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng),全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng),會(huì)票贊成
3、 選舉**園長(zhǎng)。
四、 聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、 總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的`精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長(zhǎng)的反映,研究市場(chǎng)需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全
11、 c:保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、 基本獎(jiǎng)
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)
董事會(huì)議紀(jì)要9
時(shí)間:
20xx年x月xx日
地點(diǎn):
會(huì)議廳
參會(huì)人員:
xx、xx、xx
會(huì)議議題:
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì)議內(nèi)容:
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹(shù)明:今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳孝偉:我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:一是編輯,二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責(zé)任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每?jī)蓚(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來(lái),《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。
董xx:剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),這個(gè)話(huà)題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫(xiě)也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx:我同意設(shè)立專(zhuān)欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于xx:報(bào)紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒(méi)人寫(xiě),包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫(xiě),我就不用寫(xiě)了,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的'獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來(lái),各部門(mén)執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想,認(rèn)為有人能寫(xiě),自己歲數(shù)大了,讓別人寫(xiě)吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?
xx:人家能寫(xiě)的作者不圖以獎(jiǎng),不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xx:我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì)寫(xiě)不會(huì)寫(xiě)的問(wèn)題。
xx:可以罰錢(qián),但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
xx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)A、B崗。
xx:我也考慮過(guò)占江的提議,滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢(qián),還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫(xiě)的可以從這方面入手,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。
xx:我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,有時(shí)候我寫(xiě)完了,都不好意思往報(bào)紙上登。
xx:咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷(xiāo)售一樣。
xx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xx:咱家人的性格都不愛(ài)出頭,也不愿意讓別人為難。
xx:開(kāi)完會(huì)效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xx:大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫(xiě)還寫(xiě),要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫(xiě)。
xx:不攤派指標(biāo)還是不行。
xx:大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺(jué)得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
xx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
吳樹(shù)明:咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案,辦報(bào)初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒(méi)有及時(shí)總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn):家報(bào)辦不辦?如果辦,怎么辦?
董事會(huì)議紀(jì)要10
會(huì)議時(shí)間:xxx年7月20日14:00—20:00
會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人:xxx
參加人:xxx
會(huì)議記錄:xx
會(huì)議主要內(nèi)容:
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),選址下花園,與開(kāi)發(fā)商合作模式,成本價(jià)賣(mài)給員工。
。ㄈ┪魃巾(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上,采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
。ㄎ澹(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,要繼續(xù)堅(jiān)持,不斷修訂,持續(xù)升級(jí)。
。㎝BU要堅(jiān)定不移的推進(jìn),接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢(xún)公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
。ò耍┤魏我粋(gè)新項(xiàng)目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
。ǘ(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。
。ㄈ┧卸(xiàn)職能部門(mén)的使命,都是為一線(xiàn)服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。
。ㄋ模┕ぷ饔(jì)劃不僅要重視,還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。
。ㄎ澹┟總(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),我們要尊重專(zhuān)業(yè),倡導(dǎo)大家成為專(zhuān)家,用專(zhuān)業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。
。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí),不能固步自封。
。ㄆ撸┘哟罅Χ龋訌(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說(shuō)到做到。
。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
。ǘ┘瘓F(tuán)活動(dòng)
1、感恩父母:(1)參加活動(dòng)的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗(yàn)員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽:注意營(yíng)造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂(lè)一家親:集體出行,能夠增加員工對(duì)企業(yè)的`歸屬感和自豪感。車(chē)隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級(jí)班游學(xué):暫定華為參觀(guān)學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5、20周年慶典:請(qǐng)知名主持人,對(duì)接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動(dòng)員工積極性。
。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以?xún)?nèi)請(qǐng)病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習(xí)型組織,方法不一定是看書(shū),小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂恚岩恍o(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。
。ㄈ┘(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,嚴(yán)肅執(zhí)行。
。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,不論對(duì)員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。
。┯龅絾(wèn)題,首先要反思自我。
五、討論使命
。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴稀⒃儆缮系较麻_(kāi)展,但最終要統(tǒng)一;
。ǘ┱Z(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
。ㄈ┦姑拿枋鲆行
董事會(huì)議紀(jì)要11
時(shí)間:x年xx月xx日14:00
地點(diǎn):會(huì)議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問(wèn))
缺席:
主持人:
記錄整理:
會(huì)議提要:
1、聽(tīng)。▎挝唬﹛年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議:
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的`工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:xxxxxxx
列席人員:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會(huì)議提要:1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)議紀(jì)要13
時(shí)間:xxxx年xx月xx日。
地點(diǎn):董事長(zhǎng)辦公室。
出席人:cbd管委辦xx置業(yè)有限公司。
記錄人:xx。
內(nèi)容:cbd管委會(huì)協(xié)助xx置業(yè)有限公司對(duì)xx大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、xx政府cbd管委會(huì)xx民書(shū)記就區(qū)政府協(xié)助xx置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見(jiàn):
1、根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示cbd管委會(huì)對(duì)xx大廈群樓招商與裝修將給予大力的`協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠;
2、政府將與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶(hù)外廣告牌的制作安裝工作;
3、由cbd管委會(huì)出面在招商過(guò)程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);
4、協(xié)助xx置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運(yùn)營(yíng)中與工商、稅務(wù)、財(cái)政、交警x大隊(duì)等部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào),幫助企業(yè)解決困難,尤其對(duì)運(yùn)營(yíng)中出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位,交通疏導(dǎo)等問(wèn)題給予協(xié)助;
5、xx置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修、招商,要成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子,倒排工作計(jì)劃,在裝修招商中可能出現(xiàn)的問(wèn)題可書(shū)面報(bào)告管委會(huì),招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、xx置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)言:
1、首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持;
2、就群樓招商一事我公司已注冊(cè)“xx國(guó)際購(gòu)物中心”,我公司擬定近期對(duì)裙樓商業(yè)公共部分進(jìn)行裝修與招商,為此成立了裝修招商領(lǐng)導(dǎo)小組;總協(xié)調(diào):xx副總裁;設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)人:xx、xx;招商協(xié)調(diào)人:xx;
3、由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)院溝通,裙樓樓頂要設(shè)計(jì)大型戶(hù)外廣告西北角設(shè)置大型電子屏,把xx大廈裙樓打造成河西一流的購(gòu)物中心;
4、在工作中遇到困難望管委會(huì)一如既往給予我們支持為提升購(gòu)物中心的外環(huán)境,望管委會(huì)協(xié)調(diào)東南角樹(shù)木給予移位,以利賓客進(jìn)出;
5、xx置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下,有信心在商務(wù)區(qū)把“xx國(guó)際購(gòu)物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
董事會(huì)議紀(jì)要14
時(shí)間:20xx年xx月xx日x時(shí)
地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況:
出席董事:xx,其中,xx董事委托xx代為出席,缺席董事:
列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):
主持人:
記錄人:
會(huì)議議題:
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn):
董事xx對(duì)議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下:xx的答復(fù)、說(shuō)明如下:
董事xx對(duì)議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下:xx的答復(fù)、說(shuō)明如下:
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果:
1.對(duì)于議題xx,贊成的董事為x,共x名,棄權(quán)的董事為xx,共x名,反對(duì)的董事為x,共x名。
該議題形成決議,決議內(nèi)容為:
2.對(duì)于議題x,贊成的董事為x,共x名,棄權(quán)的董事為x,共x名,反對(duì)的.董事為x,共x名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中,x董事提出x議題,對(duì)于議題xx,贊成的董事為x,共x名,棄權(quán)的董事為x,共x名,反對(duì)的董事為x,共x名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為:xxxx。
其他事項(xiàng):
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名:20xx年
董事會(huì)議紀(jì)要15
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:xxx
列席人員:xxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會(huì)議提要:
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
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