董事會會議紀(jì)要

時(shí)間：2023-07-05 12:53:18 會議紀(jì)要我要投稿

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董事會會議紀(jì)要【優(yōu)秀15篇】

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們在很多事務(wù)中都會使用到會議紀(jì)要，會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。那么，怎么去寫會議紀(jì)要呢？以下是小編精心整理的董事會會議紀(jì)要，僅供參考，大家一起來看看吧。

董事會會議紀(jì)要【優(yōu)秀15篇】

董事會會議紀(jì)要1

　　時(shí)間:

　　主持:

　　出席:

　　會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

　　一、存在問題

　　公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

　　操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

　　3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

　　二、問題原因

　　對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。

　　出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的.感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

　　三、整改發(fā)展規(guī)劃

　　目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會會議紀(jì)要2

　　時(shí)間：__年_月_日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

　　列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

　　缺席：劉家英(出差)

　　主持人：葉建農(nóng)

　　記錄整理：黃美旭

　　會議提要：

　　1、20__年工作匯報(bào)

　　2、20__年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20__年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　首屆董事會第一次會議，于20__年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　記錄人：

　　內(nèi)容：

　　一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。

　　二、重大事項(xiàng)通報(bào)

　　(一)公司第一屆董事會的.組建;

　　(二)關(guān)于第二輪增資議案：

　　(三)關(guān)于東莞__有限公司;

　　三、參會人員發(fā)言：

　　1，關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長

　　2，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

　　(一)會議審議并同意第二輪增資議案;

　　(二)會議審次董事會議上討論;

　　(三)下次董事會的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。

　　五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀(jì)要3

　　時(shí) 間：xxxx年xx月xx日14:00

　　地點(diǎn)：xxxxxxxxxx會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年xx月xx日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的`規(guī)定。

　　會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

　　會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要4

　　時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：(出差)

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：1、x0年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　(集團(tuán))有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀(jì)要5

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在XX有限公司會議室召開，會議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志參加，XX、XX、XX列席了會議�，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；

　　四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的`任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。

　　會議號召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要6

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區(qū)委三屆三次（擴(kuò)大）會議和開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會議精神，全面實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求，街道認(rèn)真貫徹會議精神，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)做到：認(rèn)識再統(tǒng)一，理念再創(chuàng)新，精力再集中，措施再落實(shí)，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，集體經(jīng)濟(jì)要在六個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破：

　　一是農(nóng)戶戶均分紅福利實(shí)現(xiàn)一萬元；

　　二是集體經(jīng)濟(jì)年穩(wěn)定收入增2億元；

　　三是固定資產(chǎn)投入要達(dá)到30億元；

　　四是實(shí)現(xiàn)新增全口徑年財(cái)政收入達(dá)到4億元；

　　五是六個(gè)農(nóng)村社區(qū)實(shí)現(xiàn)年穩(wěn)定收入均實(shí)現(xiàn)20xx萬元；

　　六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達(dá)到70萬平方米。

　　對照以上既定的發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委擴(kuò)大會議、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會的具體要求。7月27日，街道召開集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展研討會，街道主要領(lǐng)導(dǎo)和六個(gè)村書記參加了會議，會議由街道黨工委書記徐建文主持，參加會議的同志踴躍發(fā)言，一致認(rèn)為：通過看、聽、比、思，大家從中開拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神；紛紛表示：要抓住輕軌2號線、4號線穿越帶來的得天獨(dú)厚發(fā)展機(jī)遇，統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)新理念，不甘落后，不怕競爭，不懼挑戰(zhàn)，敢跟強(qiáng)的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會議對下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展采取了以下三項(xiàng)措施：

　　一、全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

　　會議一致認(rèn)為，要加快以下二個(gè)在建項(xiàng)目的建設(shè)，分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與過程監(jiān)管，不斷解決施工中出現(xiàn)的新情況、新問題，力爭早竣工、早見效：

　　一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬平方米的寶龍工業(yè)園建設(shè)，該項(xiàng)目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工；

　　二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬平方米、高18層的大廈建設(shè)，力爭在年底工程主體結(jié)頂，明年10月交付使用；

　　二、全力形成抱團(tuán)發(fā)展合力

　　街道有六個(gè)農(nóng)村社區(qū)，實(shí)現(xiàn)超千萬村3個(gè)，參加會議的六位村書記一致認(rèn)為，實(shí)施抱團(tuán)發(fā)展，是當(dāng)前做大做強(qiáng)做優(yōu)村級經(jīng)濟(jì)的必然選擇，并作出了抱團(tuán)發(fā)展的具體措施：

　　一是由南石湖社區(qū)、新江社區(qū)、紅莊社區(qū)、寶帶橋社區(qū)共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團(tuán)聯(lián)合開發(fā)，每個(gè)村各造標(biāo)準(zhǔn)廠房一幢，共4幢。計(jì)劃在8月份開工建設(shè)，明年7月全部竣工；

　　二是東湖社區(qū)和龍南社區(qū)，分別對垃圾中轉(zhuǎn)站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，做到：高標(biāo)準(zhǔn)定位，高起點(diǎn)規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，切實(shí)為集體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

　　三、全力破解發(fā)展難題

　　街道經(jīng)濟(jì)研討會還對當(dāng)前集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的'難題和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了認(rèn)真的分析和梳理，并形成了如下共識：

　　一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰(zhàn)略，切實(shí)提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸；

　　二是廣招人才，積極打造營銷策劃、金融服務(wù)、現(xiàn)場監(jiān)管、物業(yè)管理四支隊(duì)伍建設(shè)，破解人才短缺難題；

　　三是以優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎(chǔ)，吸引銀行融資；以良好的前景為條件，鼓勵中標(biāo)企業(yè)參與建設(shè)。

　　新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區(qū)委、區(qū)政府和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有決心，有信心，攻堅(jiān)克難，負(fù)重奮進(jìn)，全面開創(chuàng)街道經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面。

董事會會議紀(jì)要7

　　會議時(shí)間：

　　xxx年7月日14：00—：00

　　會議地點(diǎn)：

　　集團(tuán)總部821會議室

　　主持人：

　　xxx

　　參與人：

　　xxx

　　會議記錄：

　　會議主要內(nèi)容：

　　一、商量集團(tuán)中期工作報(bào)告

　　〔一〕《宏昆語錄》照舊分為1條版本和60條版本。

　　〔二〕福利房項(xiàng)目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，本錢價(jià)賣給員工。

　　〔三〕西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

　　〔四〕在選購價(jià)格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。

　　〔五〕標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要連續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級。

　　〔六〕MBU要堅(jiān)決不移的推動，接下來可以考慮對接外部詢問公司。

　　〔七〕氣氛創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客制造體驗(yàn)式消費(fèi)。

　　〔八〕任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要依據(jù)“管理七件事”提前做預(yù)備工作。

　　二、集團(tuán)中期反思

　　〔一〕如今文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。

　　〔二〕標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　　〔三〕全部二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

　　〔四〕工作打算不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

　　〔五〕每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要敬重專業(yè)，提倡大家成為專家，用專業(yè)學(xué)問解決問題。

　　〔六〕要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

　　〔七〕加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

　　〔八〕言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說到做到。

　　〔九〕公司不敬重員工，員工就不會敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進(jìn)展，還需要敬重。

　　〔十〕員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

　　〔十一〕用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

　　三、商量集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

　　〔一〕精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　〔二〕集團(tuán)活動

　　1、感恩父母：

　　〔1〕參與活動的員工給假，全程伴隨父母；

　　〔2〕第一天吃自助，其次天體驗(yàn)員工餐，第三天進(jìn)行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，留意企業(yè)介紹；

　　〔3〕取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

　　2、企業(yè)文化學(xué)問競賽：留意營造趣味性，董事們分別參與。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的.歸屬感和驕傲感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保存。

　　4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

　　5、周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

　　〔三〕重視基層管理者，日常和集中的溝通培育都要重視。

　　〔四〕圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工主動性。

　　〔五〕提升員工奇特感

　　1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，表達(dá)對員工的敬重。

　　2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

　　3、店齡工資考慮恢復(fù)。

　　4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再商量。

　　四、商量各版塊中期反思

　　〔一〕打造學(xué)習(xí)型組織，方法不愿定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)共享的做法很好。

　　〔二〕制度流程的梳理，要把一些無用的、不行執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

　　〔三〕激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)峻執(zhí)行。

　　〔四〕企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不管對員工還是顧客。

　　〔五〕文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　　〔六〕遇到問題，首先要反思自我。

　　五、商量使命

　　〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

　　〔二〕語言要精簡精確；

　　〔三〕使命的描述要感性。

董事會會議紀(jì)要8

　　時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　XXXX(集團(tuán))有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀(jì)要9

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、xxxx年工作匯報(bào)

　　2、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：x為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　xxxx(集團(tuán))有限公司

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要10

　　時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：xxx

　　列席人員：xxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

董事會會議紀(jì)要11

　　會議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

　　會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

　�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的.得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

董事會會議紀(jì)要12

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)表人**向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成

　　2、選舉孫*為園務(wù)副董事長，會票贊成

　　3、選舉**園長。

　　四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

　　1、總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展

　　4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→

　　以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、收集家長的`反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、 b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎

董事會會議紀(jì)要13

　　時(shí)間：

　　20xx年x月xx日

　　地點(diǎn)：

　　會議廳

　　參會人員：

　　xx、xx、xx

　　會議議題：

　　存在的問題和解決辦法:

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

　　于xx：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　　xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。

　　xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)A、B崗。

　　xx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的'事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

　　xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

　　xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　xx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　xx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　xx：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

　　xx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀(jì)要14

　　會議時(shí)間：20xx年X月X日

　　會議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。本站

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：xxx(簽字)

　　200X年X月X日