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董事會會議紀(jì)要

時間:2023-02-19 13:15:27 會議紀(jì)要 我要投稿

董事會會議紀(jì)要(15篇)

  在平日的學(xué)習(xí)、工作或生活中,我們在很多事務(wù)中都會使用到會議紀(jì)要,會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項時使用的一種法定公文,是下行文。什么樣的會議紀(jì)要才是有效的呢?下面是小編精心整理的董事會會議紀(jì)要,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會會議紀(jì)要(15篇)

董事會會議紀(jì)要1

  會議時間:200X年X月X日

  會議地點:在x市x區(qū)x路x號X會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的`起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  三、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

  (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人:xx(簽字)

  200X年X月X日

董事會會議紀(jì)要2

  首屆董事會第一次會議,于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

  一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

  三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

  四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

  會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)中心的.任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要3

xxx股份有限公司:

  一、時間:20xx年xx月xx日

  二、地點:公司會議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長、副董事長;

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會表決通過:

  選舉xx擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年;

  選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;

  聘任xx為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:xxx

  20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要4

  時間:

  地點:

  參會人員:

  列席人員:

  會議記錄:

  會議議題:

  存在的問題和解決辦法:

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳孝偉:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董xx:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

  李xx:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

  于xx:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  xxx:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的.就罰錢唄。

  xxx:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

  xxx:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

  xxx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

  xxx:我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

  xxx:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

  xxx:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

  xxx:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  xxx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

  xxx:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  xxx:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  xxx:不攤派指標(biāo)還是不行。

  xxx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

  xxx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳樹明:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要5

  時間:xxxx年xx月xx日下午2:00

  地點:xx集團(tuán)會議室

  出席人員:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  列席人員:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  缺席:xxx(出差)

  主持人:xxx

  記錄整理:xxx

  會議提要:

  一、xxxx年工作匯報

  二、xxxx年工作打算

  會議決議:

  1.通過xxxx年工作報告

  2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

  xxxx(集團(tuán))有限公司

  xxxx年xx月

董事會會議紀(jì)要6

   時間:

  x年6月25日上午9:50

  地點:

  xx名苑10號2單元202

  參會人員:

  吳、董、于、

  吳、吳、吳、吳、

  呂(后參加)

  列席人員:

  李、董、于

  會議記錄:

  董

  會議議題:

  討論《家報》目前

  存在的問題和解決辦法

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

  李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  吳:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

  董:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

  吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

  李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

  吳:我也考慮過提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的.事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

  于:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

  吳:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

  吳:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

  于:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  賀林:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  吳:不攤派指標(biāo)還是不行。

  董:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

  呂:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要7

  時 間:xxxx年x月x日14:00

  地 點:xxxxxxxxxx會議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會議提要:

  1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

  2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

  4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

  會議決議:

  根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的`規(guī)定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

  會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xxxx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要8

  公司董事會會議紀(jì)要

  時間:

  地點:

  記錄:

  出席本次董事會會議的有董事長______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),監(jiān)事 ______________,及總經(jīng)理______________ 列席會議。

  會議由董事長主持。

  一、會議主要議題:

  1、討論變更公司經(jīng)營范圍:

  2、討論延長公司出資期限:

  3、討論增加公司投資總額和注冊資本:

  4、討論變更注冊地址;

  5、討論增加2名董事。

  二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

  三、總經(jīng)理就“××項目”的.可行性報告作出說明

  四、會議議題討論

  發(fā)言:…………

  ……………………

  五、會議議題表決

董事會會議紀(jì)要9

  20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會,張xx副董事長主持會議。

  參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,分析,F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下:

  一、隨著貨物的減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的`工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

  二、會議認(rèn)為:公司自xxx3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報,操作中視情況抽調(diào)員工參與。

  三、關(guān)于庫存貨物銷售:3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

  四、會議一致認(rèn)為:員工已于公司解除勞動關(guān)系,現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),無法操作。

  五、會議決定:易達(dá)公司出具告知書,告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀(jì)要10

  時間:x年x月x日14:00

  地點:會議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會議提要:

  1、聽取(單位)x年的.工作總結(jié)

  2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《改進(jìn)方法》

  4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

  會議決議:

  根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

  會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  x年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要11

  時間:20xx年3月2日下午2:00

  地點:華大集團(tuán)會議室

  出席人員:xxxxxxx

  列席人員:xxxxxxxx

  缺席:xxx(出差)

  主持人:xxx

  記錄整理:xxx

  會議提要:1、xxx0年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會議決議:

  1.通過20xx年工作報告

  2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  XXXX(集團(tuán))有限公司

  20xx年3月

董事會會議紀(jì)要12

  時間:XX年6月25日上午9:50

  地點:XX名苑10號2單元202

  參會人員:(后參加)

  列席人員:

  會議記錄:

  會議議題:討論《和諧家報》目前

  存在的問題和解決辦法

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

  李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

 。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎,不能寫的就罰錢唄。

  :我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

 。嚎梢粤P錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

 。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

 。何乙部紤]過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實一下報紙。排版的`事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

 。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

 。涸奂页鲞@個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

 。好總人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

 。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^,也不愿意讓別人為難。

 。洪_完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  :大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  :不攤派指標(biāo)還是不行。

 。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

  :家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要13

  時間:xxxx年x月x日14:00

  地點:xxxxxxxxxx會議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會議提要:

  一、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

  二、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  三、審議《xxxx改進(jìn)方法》

  四、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

  五、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

  會議決議:

  根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

  會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的.努力。會議號召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xxxx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要14

  會議時間:20xx年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:20xx年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人:王××

  會議審議事項:

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊資本;

  三、修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的`股東反對,達(dá)成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要15

  時間年月

  地點

  會議類別董事會議

  主持人

  參加人員:

  會議記錄

  一、開董事會會議制度

  二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該園章程。

  三、選舉董事會成員發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

  1、選舉孫x為園務(wù)董事長,全票贊成

  2、選舉孫x為園務(wù)副董事長,會票贊成

  3、選舉xx園長。

  四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

  1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長的`樂園。

  2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

  3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

  4、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

  5、組織管理:

  a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)

  b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊精神

  c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。

  宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議

  1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

  2、收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施

  3、塑造幼兒園形象

  4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

  5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

  6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

  7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

  8、保證幼兒園的安全

  9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

  10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

  11、c:保證員工在幼兒園的安全

  12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

  13、基本獎

  未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。

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