股東會會議紀要（精選18篇）
在學習、工作乃至生活中，我們在很多事務中使用會議紀要的情況與日俱增，會議紀要一般采用第三人稱寫法。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的股東會會議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
股東會會議紀要 1
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。
會議性質(zhì)：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20xx年xx月xx日電話通知了全體股東，本次會議應到股東xx人，實到xx人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本xx萬元，實收資本xx萬元，貨幣出資占注冊資本的xx%，本期一次繳足(本期出資xx萬元)。
三、公司經(jīng)營范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 2
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的.其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容：
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 3
xx機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由xxx董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
xxx董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的'股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%，超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ谩�
xx機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會會議紀要 4
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：
會議氣氛：
參會人數(shù)：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學習他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的.建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。
股東會會議紀要 5
時間：20xx年2月15日
地點：xxx產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室
人員：
會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9：30，在xx產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的`支持。
五、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領的團隊，在做xx項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費；
2、設計規(guī)劃費；
3、建設資金；
4、第二批次土地出讓金；
5、拆遷安置房；
6、日常辦公費用；
7、臨時流轉(zhuǎn)土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
xx產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
股東會會議紀要 6
20105880537" data-highlighted="true"> xx有限責任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于20xx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以xx比例通過）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的.股份分別是xx%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執(zhí)一份。
股東簽字：xxx
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 7
1、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
x院強調(diào)：
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調(diào)：
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的'周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。
A、B、C建議：加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才；在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議：
1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
x建議：20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。
股東會會議紀要 8
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內(nèi)容：
變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的.股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
2、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
3、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 9
一、時間：
20xx年10月26日
二、地點：
xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會議決議事項：
1、公司名稱：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設監(jiān)事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
20xx年10月26日
股東會會議紀要 10
一、會議時間：20xx年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，
2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的.報告。
4、 財務總監(jiān)關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻h審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。
�。ǘ⿻h審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻h決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務，
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。
出席會議的股東代表簽名：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 11
一、時間：
20xx年10月12日
二、地點：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理；
2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
20xx年10月12日
股東會會議紀要 12
一、時 間：
20xx年10月26日
二、地 點：
長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
王xx、長沙xx廣告有限公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主 持 人：王xx
四、會議決議事項：
1、公司名稱：長沙xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王xx 40萬元 40% 貨幣
長沙xx廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭xx 20萬元 20% 貨幣
吳xx 10萬元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設監(jiān)事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意以xx簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
股東會會議紀要 13
一、時間：20xx年5月20日
二、地點：xxxx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、參加人：xxx
四、主持人：xxx
五、會議內(nèi)容：
1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、討論通過公司章程
六、會議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號。
4、全體股東一致同意委托xxxx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 14
會議時間：xx年7月xx日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：
會議通知時間：xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：
主持人：王
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事；
二、增加公司注冊資本；
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
免去李監(jiān)事職務，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務；
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動；
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會；
(4)侵害公司商業(yè)秘密；
(5)詆毀公司商業(yè)信譽；
(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 15
20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxx有限公司2016年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。
二、本公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。
三、本公司設經(jīng)理一名，由xxx擔任。
四、本公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，選舉xxx擔任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過太原市xxx有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續(xù)。
表決情況：
對本次股東會決議，持贊同意見的`股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。
股東簽名：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 16
時間：20xx年2月3日
地點：會議室
出席人：
主持人：xxx,
記錄員：xxx
會議內(nèi)容：
一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
二、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
三、討論選舉擔保部副總經(jīng)理
會議決議：
一、同意推舉xxx為公司董事會成員。
二、同意推舉xx為公司監(jiān)事。
三、同意推舉xxx為公司擔保部副總經(jīng)理。
全體股東簽名：
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要 17
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：(公司會議室)
會議性質(zhì)：臨時股東會議
會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營)
四、公司由設董事會變更為不設董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的.任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經(jīng)理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字：xxx
xxx有限公司 蓋章：
20xx年十二月十五日
股東會會議紀要 18
會議時間：
xx年xx月xx日
會議地點：
在xx市xx區(qū)xx路xx號（xx會議室）
會議性質(zhì)：
臨時（或定期）股東會會議
參加會議人員：
股東（或者股東代表）xx、xx、xx，全體股東均已到會。
會議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xx、xx和xx有限公司的指定代表xx組成，其中由xx擔任組長、由xx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。
五、其他有關內(nèi)容：xx。
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