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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2022-02-08 17:59:54 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(通用15篇)

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,會(huì)議紀(jì)要使用的情況越來越多,會(huì)議紀(jì)要是在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。什么樣的會(huì)議紀(jì)要才是有效的呢?下面是小編整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要,希望能夠幫助到大家。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(通用15篇)

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1

  會(huì)議時(shí)間:20xx年7月××日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王××

  會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月××日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人:王××

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊(cè)資本;

  三、修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2

  上海建橋?qū)W院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,會(huì)期半天。

  學(xué)校董事會(huì)成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì)議,董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議。

  一、會(huì)議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告會(huì)上,黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。

  上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績,獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績。董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

  二、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

  20xx-20xx學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,支出占收入的比重為71%,財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競爭力,會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

  三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題

  與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識(shí):

  一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰是主干學(xué)科,誰是支撐學(xué)科等,而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,努力形成“人無我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。

  二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,兩級(jí)管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

  三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?茖W(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:

  (1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;

  (2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;

  (3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

  四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

  五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅(jiān)持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅(jiān)持因崗設(shè)人,做到競爭上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

  四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問題形成決議

  鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,即:

  (1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;

  (2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;

  (3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。

  會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)。現(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會(huì)議決定:

  (1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂意的人員,經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,但最長不超過3年。

  (2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。

  五、周星增董事長在會(huì)議最后發(fā)表了重要講話

  他對(duì)學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績給予了高度評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí),他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作,提出如下希望和要求:

  一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿,同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線,學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過渡工作,開始分塊分線物色校系兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接班人,配齊配強(qiáng)各級(jí)班子成員。在人事安排上,建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。

  二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段,老同志、老專家們?cè)诮獭W(xué)、管各個(gè)崗位上,都發(fā)揮了重要作用,對(duì)學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度,隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面,才會(huì)大有希望。為此,應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用,對(duì)年輕同志抱以愛護(hù)之心,加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長避短,不求全責(zé)備,允許并寬容失誤,為年輕人提供更多的機(jī)會(huì)、更好的平臺(tái)、更大的空間。希望在今后的董事會(huì)和系主任會(huì)議上,能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí),對(duì)于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志,也要制訂相關(guān)政策,作出人性化安排,給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助,以體現(xiàn)對(duì)老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的'感念和回報(bào)。

  三要加快推進(jìn)兩級(jí)管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級(jí)管理力量的基礎(chǔ)上,下放權(quán)限,分層管理,實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對(duì)等和統(tǒng)一。系一級(jí)的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),搞好教學(xué)安排。校一級(jí)的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來。在條件較好的系部,可以先行試點(diǎn),成立二級(jí)學(xué)院,以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享,推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再逐步推開。

  四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師,也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師,身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際,我們應(yīng)該在全體教職工中,大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念,深入開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵(lì)學(xué)生做義工的同時(shí),也應(yīng)鼓勵(lì)教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面,應(yīng)為人師表,起帶頭和表率作用,要有奉獻(xiàn)精神。此外,周星增董事長還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)等具體工作,提出了意見和建議。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3

  時(shí)間年月

  地點(diǎn)

  會(huì)議類別董事會(huì)議

  主持人

  參加人員:

  會(huì)議記錄

  一、開董事會(huì)會(huì)議制度

  二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該園章程。

  三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人xx向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

  1、選舉孫x為園務(wù)董事長,全票贊成

  2、選舉孫x為園務(wù)副董事長,會(huì)票贊成

  3、選舉xx園長。

  四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

  1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長的樂園。

  2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

  3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

  4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

  5、組織管理:

  a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)

  b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

  c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。

  宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

  1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

  2、收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

  3、塑造幼兒園形象

  4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

  5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

  6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

  7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

  8、保證幼兒園的安全

  9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

  10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

  11、c:保證員工在幼兒園的安全

  12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

  13、基本獎(jiǎng)

  未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參會(huì)人員:

  列席人員:

  會(huì)議記錄:

  會(huì)議議題:

  存在的問題和解決辦法:

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會(huì)議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會(huì)人員討論情況

  吳孝偉:我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,無論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董xx:剛才總編說得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李xx:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

  于xx:報(bào)紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳xx:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  xxx:人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),不能寫的就罰錢唄。

  xxx:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

  xxx:可以罰錢,但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

  xxx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)A、B崗。

  xxx:我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。

  xxx:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。

  xxx:咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷售一樣。

  xxx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  xxx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

  xxx:開完會(huì)效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  xxx:大伙的意見我都不評(píng)論,我就說我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  xxx:不攤派指標(biāo)還是不行。

  xxx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。

  xxx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳樹明:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報(bào)初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時(shí)總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見:家報(bào)辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5

  時(shí)間:XX年6月25日上午9:50

  地點(diǎn):XX名苑10號(hào)2單元202

  參會(huì)人員:(后參加)

  列席人員:

  會(huì)議記錄:

  會(huì)議議題:討論《和諧家報(bào)》目前

  存在的問題和解決辦法

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會(huì)議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會(huì)人員討論情況

  吳:我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,無論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

  于:報(bào)紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?

 。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎(jiǎng),不能寫的就罰錢唄。

 。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

 。嚎梢粤P錢,但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

  :梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)A、B崗。

  :我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。

 。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。

  :咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷售一樣。

 。好總(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  :咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

 。洪_完會(huì)效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

 。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u(píng)論,我就說我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

 。翰粩偱芍笜(biāo)還是不行。

 。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。

 。杭矣星Э,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報(bào)初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時(shí)總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見:家報(bào)辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6

  公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  記錄:

  出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),監(jiān)事 ______________,及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。

  會(huì)議由董事長主持。

  一、會(huì)議主要議題:

  1、討論變更公司經(jīng)營范圍:

  2、討論延長公司出資期限:

  3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本:

  4、討論變更注冊(cè)地址;

  5、討論增加2名董事。

  二、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

  三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

  四、會(huì)議議題討論

  發(fā)言:…………

  ……………………

  五、會(huì)議議題表決

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7

  會(huì)議時(shí)間:20xx年5月7日下午

  會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

  出席會(huì)議:公司董事會(huì)成員;

  列席會(huì)議:公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

  1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

  2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒有太大成績。

  3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問題決不估息。

  4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。

  2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,xxx集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無條件配合工作。

  三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:

  當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,南郊,咸陽,金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,制定對(duì)應(yīng)的解決方案,主動(dòng)與政府對(duì)接,邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

  3、編制《xxx白皮書》,向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

  4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8

  時(shí)間:____年_月_日14:00

  地點(diǎn):__________會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)

  2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《____改進(jìn)方法》

  4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定,__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00,在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長___召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié),審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。

  會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  ____年__月__日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9

  會(huì)議時(shí)間:20xx年5月13日14:30—18:30

  會(huì)議地點(diǎn):xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

  主持人:王xx

  參會(huì)人員:xxx

  記錄人:鄭xx

  會(huì)議議題:消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜

  會(huì)議內(nèi)容:

  20xx年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,除曾xx外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。

  3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

  5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

  7、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

  8、我們的品牌口號(hào):生命相依·品質(zhì)相諾,對(duì)于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對(duì)市場的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10

  會(huì)議時(shí)間:20xx年X月X日

  會(huì)議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號(hào)X會(huì)議室)

  參加會(huì)議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會(huì)成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

  四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。本站

  (大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會(huì)議主持人:(簽字)

  出席會(huì)議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  20xx年X月X日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11

  時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

  出席人員:xxxxxxx

  列席人員:xxxxxxxx

  缺席:xxx(出差)

  主持人:xxx

  記錄整理:xxx

  會(huì)議提要:1、xxx0年工作匯報(bào)

  2、20xx年工作打算

  會(huì)議決議:

  1.通過20xx年工作報(bào)告

  2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  XXXX(集團(tuán))有限公司

  20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12

  一、 開董事會(huì)會(huì)議制度

  二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

  發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該園章程。

  三、 選舉董事會(huì)成員

  發(fā)表人**向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

  1、 選舉孫*為園務(wù)董事長,全票贊成

  2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長,會(huì)票贊成

  3、 選舉**園長。

  四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

  1、 總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長的樂園。

  2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

  3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

  4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

  5、組織管理:

  a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)

  b:管理理念:以德立園→依法治園→

  以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

  c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。

  宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

  1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

  2、收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

  3、 塑造幼兒園形象

  4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

  5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

  6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

  7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

  8、 保證幼兒園的安全

  9、 a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

  10、 b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

  11、 c:保證員工在幼兒園的安全

  12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

  13、 基本獎(jiǎng)

  未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13

  時(shí)間:x年x月x日14:00

  地點(diǎn):會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

  2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《改進(jìn)方法》

  4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

  會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14

xxx股份有限公司:

  一、時(shí)間:20xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長、副董事長;

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過:

  選舉xx擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年;

  選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;

  聘任xx為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:xxx

  20xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15

  會(huì)議時(shí)間:20xx年9月

  會(huì)議地點(diǎn):校長室

  參加人員:安全工作小組全體人員

  門崗 張永福

  會(huì)議內(nèi)容:

  1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。

  2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會(huì)議的通知》。

  3、注意開學(xué)檢查,做好各項(xiàng)安全措施。

  4、要求學(xué)生文明活動(dòng),校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。

  7、落實(shí)國慶假期教師值班人員和安全措施。

  8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作,加強(qiáng)巡視。

  檢查的部位:檢查的部位:教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環(huán)境 發(fā)現(xiàn)的問題:開關(guān)、電源、滅火器問題

  整改措施:本周內(nèi)整改完畢,消除安全隱患。

  立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。

  記錄人:陳麗娜

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