變更會(huì)議紀(jì)要

變更會(huì)議紀(jì)要1

　　一、時(shí)間：20xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年x月x日

變更會(huì)議紀(jì)要2

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

　　到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項(xiàng)：

　　會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

　　1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的'股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

　　5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　參加會(huì)議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20xx年x月x日

變更會(huì)議紀(jì)要3

　　20xx年3月30日晚上7:00，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員及施工員參加了本次會(huì)議。會(huì)議由項(xiàng)目副經(jīng)理穆龍主持，會(huì)議針對(duì)項(xiàng)目部目前施工生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)場(chǎng)投入、施工進(jìn)度、工期、安全、質(zhì)量管理等工作提出要求，形成會(huì)議紀(jì)要如下：

　　一、項(xiàng)目副經(jīng)理鄧家玉提出：

　　1、清表施工過(guò)程中，盡量避開(kāi)村民的“風(fēng)水”，以免引起與村民的糾紛。

　　二、項(xiàng)目總工王鵬提出：

　　1、工程部要加強(qiáng)與業(yè)主及總監(jiān)辦的溝通；各項(xiàng)施工工序要通過(guò)業(yè)主或監(jiān)理審批后，方可施工。

　　2、工程部要會(huì)同合同部盡快完成工程量清單上報(bào)工作。

　　3、樁基、涵洞、路基的施工方案要按照總監(jiān)辦批復(fù)文件的要求進(jìn)行修改，并盡快上報(bào)總監(jiān)辦。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)人員要相互配合，加強(qiáng)溝通，把工作做細(xì)。

　　5、工程部下周要將全線軟基進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查；并繼續(xù)尋找變更點(diǎn)。

　　三、項(xiàng)目安全總監(jiān)高登邊提出：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)施工人員安全意識(shí)不強(qiáng)；沒(méi)有佩戴或沒(méi)有正確佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安質(zhì)部將加大檢查力度，對(duì)沒(méi)有正確佩戴安全帽的人員及時(shí)拍照取證，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　2、近期，安質(zhì)部要對(duì)項(xiàng)目部全體人員及協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行安全培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志不健全，要盡快完善。

　　4、特殊工種作業(yè)必須做到持證上崗。

　　四、項(xiàng)目副經(jīng)理穆龍?zhí)岢觯?/strong>

　　1、攪拌站建設(shè)要加快進(jìn)度，盡快把場(chǎng)地硬化。鋼筋加工廠的圍蔽和硬化要集中人員施工，加快進(jìn)度。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)清表作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)疑似地方“風(fēng)水”的地方，要盡量避開(kāi)。

　　3、征拆部要加大征拆協(xié)調(diào)力度，為現(xiàn)場(chǎng)施工提供工作面。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)施工人員實(shí)行一崗雙責(zé)，既要管生產(chǎn)也要抓安全。

　　五、項(xiàng)目書(shū)記李明提出：

　　1、保護(hù)好項(xiàng)目部環(huán)境，嚴(yán)禁亂扔煙頭、紙屑等雜物。

　　2、宿舍要收拾整潔，做好個(gè)人衛(wèi)生。項(xiàng)目部將進(jìn)行不定期檢查。

　　3、要節(jié)約用水。

　　六、項(xiàng)目經(jīng)理賀明剛提出：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)人員要加強(qiáng)責(zé)任心，加大對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的督促力度。

　　2、攪拌站施工人員不足，已經(jīng)引進(jìn)新的協(xié)作隊(duì)伍，要?jiǎng)澐趾霉ぷ髅�，提高人員作業(yè)效率。

　　3、各工序銜接不緊湊，需要合理調(diào)整，提高效率。

　　4、物資部要提前配置施工所需的各項(xiàng)物資，為施工做好準(zhǔn)備。

　　5、試驗(yàn)室把試驗(yàn)儀器進(jìn)行粉刷翻新，要在4月10前達(dá)到驗(yàn)收要求。

　　6、辦公室要把各項(xiàng)生活設(shè)施配備好。

　　7、工程部要及時(shí)對(duì)業(yè)主、總監(jiān)辦的文件要求進(jìn)行反饋。

　　8、征拆部要將店前至標(biāo)尾的征拆工作當(dāng)作工作重點(diǎn)。

變更會(huì)議紀(jì)要4