股東會會議紀(jì)要模板
股東會議是進(jìn)行股東決策的會議,那么在進(jìn)行會議的過程中應(yīng)該如何書寫會議紀(jì)要呢?下面是YJBYS小編分享給大家的股東會會議紀(jì)要模板,希望對大家有幫助。
股東會會議紀(jì)要模板【一】
xx有限責(zé)任公司
臨 時(shí) 股 東 會 會 議 記 錄
時(shí)間: 地點(diǎn):
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時(shí)會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權(quán),會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。
xx:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
股東會會議紀(jì)要模板【二】
會議時(shí)間:20XX年5月3日
會議地點(diǎn):友誼賓館
會議氣氛:和諧
參會人數(shù):約30人
評:目前看來,民生未來幾年的業(yè)績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲,民生已經(jīng)超過招行,成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉股。按照目前計(jì)劃,15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達(dá)到30倍,則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應(yīng)上百商戶,如何管理風(fēng)險(xiǎn):由于一圈兩鏈,連保互保的形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的`情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),已經(jīng)從富國挖了些人,學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場化:存貸比若與利率同時(shí)放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢,因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規(guī)模增長率。
股東會會議紀(jì)要模板【三】
會議時(shí)間:xxxx年xx月xx日
會議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)
會議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
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