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股東會會議紀(jì)要與董事會會議紀(jì)要的區(qū)別

時間:2020-12-14 14:10:59 會議紀(jì)要 我要投稿

股東會會議紀(jì)要與董事會會議紀(jì)要的區(qū)別

  引導(dǎo)語:你們知道股東會議紀(jì)要與董事會會議紀(jì)要的區(qū)別嗎?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。

股東會會議紀(jì)要與董事會會議紀(jì)要的區(qū)別

  董事會會議紀(jì)要范文   _

  __________有限公司

  第____屆董事會第____次會議記錄

  時間:

  地點:

  議題:

  1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;

  2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

  3、審定公司預(yù)算方案;

  4、對公司融資方案進行審議;

  主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

  出席董事:xxx,_________有限公司副董事

  應(yīng)到會董事人數(shù):

  實際到會董事人數(shù):

  其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:xxx,________有限公司總經(jīng)理

  xxx,________有限公司監(jiān)事會主席

  xxx,________有限公司財務(wù)總監(jiān)

  記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任

  股東會議紀(jì)要和股東會議決議不一樣,股東會決議是對股東會各項議案表決的情況,會議紀(jì)要是對整體會議的記錄,股東會決議更具有效力。

  股東會議決議是指有限責(zé)任公司股東會依職權(quán)對所議事項作出的決議。一般情況下,股東會會議作出決議時,采“資本多數(shù)決”原則,即由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

  但對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議時,則須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。這體現(xiàn)了有限責(zé)任公司兼具“人合”和“資合”的性質(zhì)。

  除公司法有規(guī)定外,由公司章程規(guī)定。股東會的決議方法,也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過;特別決議事項須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過方可作出。依公司法規(guī)定,特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。

  股東會議紀(jì)要范文

  會議時間:XXX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:2010年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,代表 %表決權(quán)的股東反對,代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán),達成如下決議:

  免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,代表

  %表決權(quán)的股東反對,代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán),達成如下決議:

  增加公司注冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的`,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,代表

  %表決權(quán)的股東反對,代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán),達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  全體股東簽字:

  年 月 日

  注意:對每一審議事項,股東的態(tài)度都要表達出來,是支持的,是反對的,還是棄權(quán)的,否則工商局可能不予變更登記。

  (涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名)

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