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企業(yè)董事會會議記要

時間:2022-07-19 08:21:55 會議紀(jì)要 我要投稿
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企業(yè)董事會會議記要范文

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企業(yè)董事會會議記要范文

  1.企業(yè)董事會會議記要

  時間: 年 月 日 時

  地點:

  會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

  董事出席情況:

  出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

  列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):

  主持人:

  記錄人:

  會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

  董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復(fù)、說明如下:

  董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下: 的答復(fù)、說明如下:

  每一表決事項的表決結(jié)果:

  1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

  該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

  2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的.董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

  3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

  該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為: 。

  其他事項:

  出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

  列席人員(簽名):

  記錄人簽名: 年

  2.企業(yè)董事會會議記要

  時 間:XXXX年X月X日14:00

  地 點:XXXXXXXXXX會議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會議提要:

  1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié)

  2、審議《XXXX標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《XXXX改進方法》

  4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議

  會議決議:

  根據(jù)XX章程以及XX董事會章程的規(guī)定,XX第X屆董事會XXXX年第X次會議于XXXX年X月X日下午14:00,在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié),審議了《XXXX標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會議討論并通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過XX《XXXX年工作總結(jié)》、通過《XXXX標(biāo)準(zhǔn)》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。

  會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實現(xiàn)XXXXXX的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的.努力。會議號召XXX的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為XXX的發(fā)展壯大貢獻力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  XXXX年XX月XX日

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