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合同管理制度管控風(fēng)險（精選10篇）
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的合同管理制度管控風(fēng)險，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
合同管理制度管控風(fēng)險 1
第一章總則
第一條為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟合同。
第三條訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。
第五條除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。
第七條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。
第二章合同的訂立
第八條與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟合同。
第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。
第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。
第十一條對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。
第十二條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
第十三條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟合同：
1.單筆業(yè)務(wù)金額達一萬元的;
2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的;
3.我方先予以履行合同的;
4.有封樣要求的;
5.合同對方為外地單位的;
第十四條經(jīng)濟合同必須具備標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、工程項目等)，數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。
第十五條對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。
第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。
第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。
第二十一條對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章;如有例外需要，須總經(jīng)理特批。
第二十二條單份合同文本達二頁以上的'須加蓋騎縫章。
第二十三條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。
第二十四條合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財務(wù)部門和辦公室留存。
第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。
第三章合同的履行
第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行，
第二十七條業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。
第二十九條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：
1.應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的;
2.收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。
第三十條付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。
第三十二條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。
第四章合同的變更和解除
第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。
第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。
第三十五條有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。
第三十六條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。
第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。
第五章其他
第三十九條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。
第四十條業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。
第四十一條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等)按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。
第四十二條公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。
第六章責(zé)任
第四十三條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。
第四十四條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。
第七章附則
第四十五條本辦法適用于偉凡公司本部和各部門。
第四十六條本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
第四十七條本辦法自下發(fā)之日起生效實施。
合同管理制度管控風(fēng)險 2
第一章總則
第一條為了促進公司對外經(jīng)濟活動開展，規(guī)范公司的經(jīng)營行為，減少和避免合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條公司各部門及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它組織進行各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等均遵守本辦法。
公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動合同的管理，不適用本辦法。
第三條合同管理是指合同從準(zhǔn)備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟權(quán)利的整個過程中所進行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門及其職責(zé)、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。
第四條合同管理實施“依法管理、全程管理、專人管理”的原則。
第二章合同管理機構(gòu)及職責(zé)
第五條辦公室為本公司合同管理的主管部門，其主要職責(zé)是：
1、負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司合同的制定，對合同進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞;
2、協(xié)助公司顧問律師對合同進行可行性分析，并提出書面報告;
3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查;
4、對合同履行中出現(xiàn)的糾紛提出處理意見，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5、負責(zé)對公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作;
第六條合同承辦部門的職責(zé)
1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;
2、負責(zé)初審合同承辦人草擬的合同可行性報告，并提出審查意見交辦公室備案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;
3、依法履行合同，及時以書面形式向公司通報合同履行中發(fā)生的重大問題及其解決方案;
4、在顧問律師的指導(dǎo)下及時收集整理出現(xiàn)問題合同所涉及的證據(jù)材料，并提交辦公室備案;
5、負責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。
第七條、合同承辦人員的職責(zé)
1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜;
2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的`調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負責(zé);
3、認真履行生效合同，隨時檢查合同履行情況;
4、及時向合同承辦部門匯報合同履行中出現(xiàn)的問題。
第八條財務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)
1、對確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財務(wù)部門應(yīng)及時結(jié)算、報銷付款。
2、對不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對外簽訂的合同，財務(wù)部門可暫不予結(jié)算并及時通知顧問律師對合同的有效性進行審查。
3、我方先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財務(wù)部門不予付款。
4、對方需先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同沒有充分證據(jù)表明對方已完全履行合同義務(wù)的，財務(wù)部門不予付款。
合同管理制度管控風(fēng)險 3
第一章總則
第一條為規(guī)范公司勞動合同管理，保障公司與員工合法利益，根據(jù)《勞動法》及《公司人事管理總則》有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。
第二條本制度規(guī)定了勞動合同簽訂、變更和解除、終止和續(xù)訂勞動合同的具體規(guī)則以及雙方違約責(zé)任的追究與承擔(dān)。
第三條勞動合同是指公司與員工之間建立具體勞動關(guān)系、明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
第四條勞動合同的簽訂須堅持平等自愿，協(xié)商一致的原則。
第二章勞動合同的簽訂
第五條公司實行合同化管理，公司與員工需簽訂書面勞動合同(附件1)。勞動合同按合同期限可以分為有固定期限的勞動合同、無固定期限的勞動合同和以完成一定的工作為期限的勞動合同。
第六條勞動合同簽訂期限，由公司與員工協(xié)商確定
第七條首次簽訂勞動合同，需在勞動合同內(nèi)約定試用期，試用期應(yīng)當(dāng)包括在勞動合同期限之內(nèi)。試用期一般3個月，最長不超過6個月。
勞動合同只約定試用期，未約定勞動合同期限的，該試用期即為勞動合同期限。
第八條對于經(jīng)營管理者(董事會聘任人員)，依據(jù)《公司法》規(guī)定，其勞動合同應(yīng)與董事會簽訂，但公司對外委派的經(jīng)營管理者，應(yīng)與公司簽訂勞動合同。
第九條公司與員工可以在勞動合同中約定或保密協(xié)議(附件2)中約定競業(yè)限制條款(包括保守公司商業(yè)秘密的期限、范圍等有關(guān)事項)，并約定在終止或者解除勞動合同時，給予員工一定經(jīng)濟補償或者在平時收入發(fā)放時，直接以保密費形式予以體現(xiàn))。商業(yè)秘密進入公知狀態(tài)后，保密條款、保密協(xié)議約定的內(nèi)容自行失效。
負有保守公司商業(yè)秘密的員工在雙方勞動關(guān)系終止或解除后一定期限內(nèi)(最多3年)不得到生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)且有競爭關(guān)系的其他用人單位任職，也不得自己生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)。
要求員工履行保守公司商業(yè)秘密義務(wù)的，雙方可在勞動合同或保密協(xié)議中就員工要求解除/終止勞動合同的提前通知期作出約定。但提前通知期不得超過6個月。在此期間，公司可采取相應(yīng)的脫密措施。
涉密崗位包括公司負責(zé)人、部門經(jīng)理助理以上管理人員、技術(shù)研發(fā)人員、業(yè)務(wù)人員、文秘檔案人員以及其他可掌握、接觸公司商業(yè)秘密崗位的人員等。
第十條勞動合同一式三份，由員工本人和公司代表經(jīng)協(xié)商一致后，以書面的形式簽訂。
第三章勞動合同的變更
第十一條勞動合同履行過程中，雙方協(xié)商一致，可變更勞動合同，在新簽訂勞動合同同時，原勞動合同自動失效。
第十二條員工因工作需要，崗位發(fā)生明顯調(diào)整(崗位性質(zhì)發(fā)生變化)或職務(wù)出現(xiàn)調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商一致，應(yīng)變更勞動合同，變更后勞動合同期限按本制度第六條重新約定。
第十三條員工因工作需要在萬向內(nèi)部調(diào)動，須與新單位重新簽訂勞動合同，勞動合同期限按本制度第六條重新約定。
第十四條其他特殊事項發(fā)生時，公司可與員工協(xié)商變更勞動合同，此處所指特殊事項是指特殊事件發(fā)生并對員工在公司的工作穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響或潛在的重大影響。
第四章勞動合同的解除
第十五條經(jīng)雙方協(xié)商一致，勞動合同可以解除。
第十六條具有下列情況之一，公司可解除勞動合同:
1、員工在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件的。
2、員工患病或非因工(公)致傷(殘)，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的。
3、員工不勝任現(xiàn)崗位或連續(xù)三個月完不成本職工作任務(wù)的，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。
4、錄用合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化(指遇不可抗力或者公司跨地區(qū)遷移、兼并、分立、合資、轉(zhuǎn)制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、進行重大技術(shù)改造等致使勞動合同所確定的生產(chǎn)、工作崗位消失)，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議者。
5、提供與錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動關(guān)系狀況證明的。
6、員工的錯誤行為已嚴重地損害了公司的利益或聲譽的。
7、嚴重違反勞動紀律或公司依法制訂的各項規(guī)章制度。
8、被依法追究刑事責(zé)任或勞動教養(yǎng)的。
9、故意違抗或消極對抗公司的工作安排的。
10、全年累計事假超過90天的。
11、屢次違反公司規(guī)定，經(jīng)教育仍無悔改表現(xiàn)的。
其中2-4條，公司在解除合同前必須提前三十日以書面的形式通知員工本人。
第十七條有下列情形之一的，員工可以按《勞動法》有關(guān)規(guī)定通知公司解除勞動合同:
1、在試用期內(nèi)的。
2、公司以暴力威脅或非法限制人身自由的手段強迫勞動的。
3、公司未按勞動合同的約定支付員工勞動報酬或為員工提供必要勞動條件的。
4、公司未按勞動合同規(guī)定條款執(zhí)行的。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第十八條除本制度第十七條規(guī)定的情形外，勞動者解除勞動合同應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知公司，有特殊約定的從特殊約定。
第十九條員工有下列情形之一的，公司不得解除勞動合同，但屬本制度第十六條第1項、第5-11項規(guī)定情況的，不受本條限制:
1、患有職業(yè)病或者因工負傷并被確認為喪失或者部分喪失勞動能力的。
2、符合計劃生育政策的女職工，在孕期、產(chǎn)期和哺乳期的。
3、患病或非因工負傷在經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)療期內(nèi)的。
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第五章勞動合同的終止與續(xù)訂
第二十條出現(xiàn)下列情形之一時，勞動合同即行終止:
1、勞動合同期滿或者當(dāng)事人約定的勞動合同終止條件出現(xiàn);
2、公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照或者歇業(yè);
3、員工達到法定離職年齡;
4、員工死亡、宣告死亡或者宣告失蹤;
5、出現(xiàn)其他法定的'終止條件。
第二十一條員工因在其戶口所在地應(yīng)征入伍而解除勞動合同的，公司與員工經(jīng)協(xié)商一致，可以解除勞動合同。
第二十二條勞動合同期滿或者當(dāng)事
人約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)時，有下列情形之一的，勞動合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至下列情形終結(jié)時為止:
1、員工患病或負傷在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
2、女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
3、工會主席、副主席和委員任期未滿的;
4、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
但公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照或歇業(yè)的情形除外。
第二十三條勞動合同期滿后自行終止。由于生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續(xù)訂勞動合同。
第二十四條綜合服務(wù)部應(yīng)至少在合同到期前1個月，向員工所在部門發(fā)合同期滿續(xù)訂通知(附件3)。
其中，對骨干人員合同到期通知時間需提前3個月，對部門經(jīng)理助理及以上人員、簽有保密協(xié)議人員等的合同到期通知時間需提前6個月。
在提前通知期內(nèi)，雙方均有續(xù)訂合同意向，則雙方即可續(xù)簽勞動合同，無需至原勞動合同期滿之日方續(xù)簽。
第六章違約責(zé)任
第二十五條勞動合同一經(jīng)簽訂，公司和員工就應(yīng)嚴格遵守，否則將視為違約。違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給對方造成的損失。
第二十六條經(jīng)雙方協(xié)商一致解除勞動合同，由公司提出的，公司應(yīng)當(dāng)按照員工在萬向的工作年限，每滿1年發(fā)給相當(dāng)于1個月基本工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過12個月。
經(jīng)雙方協(xié)商一致解除勞動合同，由員工提出的;勞動合同期滿雙方終止合同(或視同合同到期)及員工因嚴重違反公司規(guī)章制度、勞動紀律而被辭退、除名或開除的，公司無須承擔(dān)違約責(zé)任，不發(fā)經(jīng)濟補償金。
第二十七條公司按照本制度第十六條第2、4項規(guī)定解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)按照員工在萬向的工作年限，每滿1年發(fā)給相當(dāng)于1個月基本工資的經(jīng)濟補償金。
公司按照本制度第十六條第2項規(guī)定解除勞動合同的，還應(yīng)發(fā)給員工不低于6個月基本工資的醫(yī)療補助費�；贾夭『徒^癥的，還應(yīng)增加醫(yī)療補助費，患重病的增加部分不低于醫(yī)療補助費的50%，患絕癥的增加部分不低于醫(yī)療補助費的100%。
第二十八條員工有下列行為的，應(yīng)承擔(dān)違約金:
1、未滿勞動合同約定服務(wù)期限而提前提出解除勞動合同的。
2、泄露公司商業(yè)秘密。
3、國家法律法規(guī)規(guī)定可以設(shè)定違約金的其他情形。
第二十九條員工違約，公司有權(quán)要求員工支付違約金，違約金的計算標(biāo)準(zhǔn)為:勞動合同終止前上一年度員工折月平均收入(勞動合同約定服務(wù)年限-已服務(wù)年限)。
對簽訂短期用工合同、聘用協(xié)議(不超過一年)的，其違約金為其一個月的工資。
雙方簽訂的勞動合同中另有約定的，按勞動合同約定違約金額定。
第三十條員工違反勞動法規(guī)定或勞動合同的約定解除勞動合同(如擅自離職)，給公司造成經(jīng)濟損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
若對經(jīng)營、管理、企業(yè)形象等造成的直接經(jīng)濟損失難以確定的，根據(jù)未履行的勞動合同年限，按一年一個月本人工資向公司支付賠償金。
第三十一條員工對公司認定的商業(yè)秘密均不得泄露。
在職員工泄密的，公司除按相關(guān)制度予以處罰外，還要向該員工索取違約金。
員工與公司脫離勞動關(guān)系后，在保密期限內(nèi)(不超過3年內(nèi))不得泄露公司秘密和從事公司相同的產(chǎn)品生產(chǎn)，否則公司按其本人勞動合同終止前最后一個年度總收入收取違約金。
第三十二條違約金不足以彌補公司損失的，公司有權(quán)追索違約金與實際損失之間的差價，嚴重的，追究其法律責(zé)任。
第七章附則
第三十三條本制度未盡事宜，以《勞動法》或國家的有關(guān)法律法規(guī)、政策及公司依法制訂的相關(guān)制度規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十四條本制度由綜合服務(wù)部負責(zé)解釋。
合同管理制度管控風(fēng)險 4
第一節(jié)管理部門及職責(zé)
第一條 合同管理部門是指負責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門，公司合同管理部門為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門，是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，負責(zé)合同立項、談判和起草的部門。
第三條 合同審查部門是指負責(zé)合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實際情況和工作的效率，在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同，如訂單，不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標(biāo)的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進行審查:涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查;未經(jīng)招投標(biāo)的合同應(yīng)有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門職責(zé)為:
1、制訂合同管理規(guī)章 制度，根據(jù)需要修訂補充有關(guān)配套制度，并對合同管理工作進行檢查、監(jiān)督;
2、管理和正確使用公司合同專用章 ，協(xié)助開具授權(quán)委托書;
3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作;
4、根據(jù)具體合同的實際情況和需要，提出增加參與合同審查會簽部門的建議;
5、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門職責(zé)為:
1、在合同談判前，應(yīng)對合同的其它各方當(dāng)事人進行必要的資信調(diào)查，并對資信調(diào)查結(jié)果負責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作;
3、對合同的經(jīng)濟性、可行性、合法性及價款的合理性負直接責(zé)任;
4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;
5、建立本部門合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門分工:
1、合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴密性，并決定是否將合同送公司法律顧問審查;
2、專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進性;
3、審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實行效能進行監(jiān)察。
第二節(jié) 合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司，公司所屬分支機構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán)，不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，原則上均應(yīng)簽訂書面合同，書面合同主要采用合同書形式。
第十九條 公司各部門及人員簽訂合同，應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則，積極維護公司合法權(quán)益，保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。
第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同，需持有相關(guān)決議文件方能簽訂，或在合同中明確約定:本合同經(jīng)公司股東大會(或董事會)審議通過后生效。
第二十一條 公司重大合同，原則上由法定代表人負責(zé)簽署，但也可根據(jù)具體情況，授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負責(zé)簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同，總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實際需要，可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負責(zé)簽署此類合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細則》，負責(zé)公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責(zé)分工及相應(yīng)的審批流程。
第三節(jié) 合同的`履行
第二十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務(wù)部門負責(zé)人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核，并報合同管理部門備案。
第二十七條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟合同履行的因素時，應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方，并收集有關(guān)證據(jù)。
第二十九條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)。
第四節(jié) 合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應(yīng)與對方協(xié)商一致進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第三十二條 變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。
第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項:
1、主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意;
2、有擔(dān)保條 款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章 ;
3、經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證;
4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力不受影響;合同變更時，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議;
5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。
第五節(jié) 合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按 、《中華人民共和國國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護公司合法權(quán)益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件):
1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等);
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù);
3、貨款的承付托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;
4、作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等;
5、證人證言;
6、其他證據(jù)材料。
第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況，在3―5日內(nèi)提出處理意見，提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，如認為對方存在過錯或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意，合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴，合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴，并應(yīng)當(dāng)在3―5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見，提交公司授權(quán)人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后，由合同管理部門負責(zé)向公司授權(quán)人報告;重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書，仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。
第四十四條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。
第四十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書，由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。
第六節(jié) 合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度，配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章 的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進行登記和存檔管理。
第七節(jié) 合同責(zé)任
第四十九條 公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。由公司審計部門負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同，未了解對方資信能力、履行能力，而給單位造成損失者，應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責(zé)任人及單位的責(zé)任。
第五十二條 因公司不能履行合同，而造成損失的，應(yīng)查明原因，追究合同執(zhí)行單位或個人的責(zé)任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的，合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的，應(yīng)追究其單位或個人的責(zé)任。
第五十四條 在簽訂合同時，利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的，應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。
第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進行，公司合同管理部門應(yīng)不定期到有關(guān)部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。
合同管理制度管控風(fēng)險 5
根據(jù)國家法律、法規(guī)及省市相關(guān)規(guī)定，按照學(xué)校合同管理辦法，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。
一、合同管理原則
(一)各類合同的制定、實施和管理必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)，認真履行合同法以及省市有關(guān)規(guī)定，依法辦事。
(二)合同是對外經(jīng)濟活動的重要依據(jù)，凡參與合同訂立、實施和管理的部門及個人必須堅持原則，從嚴把關(guān)，堅決維護學(xué)校、公司利益。
(三)合同管理實行的原則是:歸口管理、分類實施。合同管理歸口部門是行政辦公室。各部門要指定專人負責(zé)合同管理與實施。
(四)本辦法適用于公司各部門。
二、合同簽訂流程
(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個人必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)及省市有關(guān)規(guī)定，合同文本應(yīng)做到條款清晰、標(biāo)的`準(zhǔn)確、責(zé)任分明。
(二)合同的審核:合同由要約事件的責(zé)任部門委派專人初審，并經(jīng)責(zé)任部門負責(zé)人審核簽字蓋章后，報送學(xué)校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問，申請法律顧問進行審核。合同要約責(zé)任部門負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位按照學(xué)校法律顧問意見修改合同，并將修訂稿報送行政辦公室，由行政辦公室報送合同管理科或法律顧問進行復(fù)審，經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^后，履行會簽程序。
(三)合同的會簽:合同提交領(lǐng)導(dǎo)審批前，必須實行嚴格的會簽制度，未經(jīng)會簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導(dǎo)審批和對外發(fā)送。
1.會簽程序:合同文件首先由合同要約責(zé)任部門進行初審會簽，部門負責(zé)人確認簽字蓋章后，報送行政辦公室;其次，由行政辦公室按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示確定應(yīng)會簽的相關(guān)部門，由相關(guān)部門負責(zé)人簽字蓋章;最后，會簽單返回行政辦公室，辦公室負責(zé)人簽字蓋章后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)。
2.合同會簽制度是合同管理的重要程序，會簽部門應(yīng)認真審閱合同文本，確保合同的合法性、可行性。合同要約責(zé)任部門在收到不同會簽意見，認真研究后將研究結(jié)果通知會簽部門，取得一致意見后報送至行政辦公室，由行政辦公室將合同報送至合同管理科，進入送審批準(zhǔn)程序。
3.部門會簽時間一般情況下在三個工作日內(nèi)完成。
(四)合同的簽訂:行政辦公室負責(zé)將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會簽單提交公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案，必要時還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。
(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機密文件，必須嚴格遵守公司保密規(guī)定，控制發(fā)送，非責(zé)任部門不得持有合同文本。對外因工作需要發(fā)送合同文本時，必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。
合同管理制度管控風(fēng)險 6
一、總則
集團公司基本建設(shè)項目在確立承建（攬）單位后，必須簽訂商務(wù)（技術(shù)）合同。否則不得進入施工和開展業(yè)務(wù)。商務(wù)（技術(shù)）
合同簽訂由基建部牽頭，煤礦承辦。
二、合同簽訂
1、簽訂合同必須具備以下條件：
�。�1）施工或承攬單位已經(jīng)確定。
（2）投資計劃已經(jīng)下達或投資已經(jīng)落實。
�。�3）合同價款或結(jié)算方式已經(jīng)確定。
�。�4）項目前期準(zhǔn)備包括立項、可研及初步設(shè)計已經(jīng)審定。
2、簽訂原則
�。�1）認真審核承建(攬)單位的資質(zhì)。
（2）嚴格合同條款審查。堅持企業(yè)利益不受損害原則和平等互利互惠的原則。
3、簽訂程序
按集團公司現(xiàn)行合同管理辦法執(zhí)行。即經(jīng)建設(shè)單位審核后，報集團公司相關(guān)部門審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批示，總經(jīng)理批示，最后加蓋
合同專用章。
三、合同的.管理
1、商務(wù)（技術(shù)）合同簽字蓋章后，具備法律效應(yīng)。發(fā)包方與承建方必須嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。
2、基建部、煤礦要跟蹤合同的履行情況，定期對合同履行情況進行檢查通報，并將有關(guān)要求事項及時反饋給集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3、基建部、煤礦要明確專人，按項目、單位、工期、投資、價款支付辦法等設(shè)立專項臺帳。
合同管理制度管控風(fēng)險 7
第一章總則
第一條為實現(xiàn)依法治理企業(yè)，保障公司內(nèi)部管理的有序進行，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，提高經(jīng)濟效益，減少和避免合同糾紛，防范重大風(fēng)險，進一步加強公司各類合同管理，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等。
第三條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟合同。
第四條訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家法律法規(guī)規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
第五條本制度所包括的合同有買賣、租賃、運輸、設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，但不包括勞動合同和勞務(wù)(勞務(wù)派遣)合同。
第二章簽訂合同的工作程序
第六條公司各類合同、協(xié)議、授權(quán)委托、對外發(fā)函等的審批、用章原則上都必須通過釘釘走“合同審批”前置程序。對未通過合同審批前置程序的文件，印章管理人有權(quán)拒絕加蓋印章。
第七條法務(wù)負責(zé)合同的初審工作，主要審核合同信息完整性、內(nèi)容是否合法、權(quán)利義務(wù)是否對等、違約承擔(dān)等，并結(jié)合實際情況給出具體修改建議。
第八條總經(jīng)辦負責(zé)合同的最終審核及蓋章。
第九條合同正式簽訂后，相關(guān)經(jīng)辦人員需在法務(wù)處對該合同進行合同編號，并將原件交至公司人資行政部存檔保留。
第三章合同的簽訂
第十條合同的主體
(一)訂立合同的主體原則上由公司或所屬各公司中具有法人資格、能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織擔(dān)任，其他部門、個人等若確需以個人名義對外簽訂合同的，需提前報備。
(二)訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力等進行基本調(diào)查，不得與未經(jīng)授權(quán)許可的自然人簽訂合同，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不符的經(jīng)濟合同。
(三)除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。
(四)對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。授權(quán)委托經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
(五)公司一般不與自然人簽訂合同，確有必要簽訂，則在訂立合同時必須附上履約相對方身份證明文件復(fù)印件。
第十一條合同的形式
訂立合同，除及時交割(銀貨兩屹)的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應(yīng)采用書面形式。
書面形式指形成可保存且有效的合同、協(xié)議書、公文信件、函件、數(shù)據(jù)電文(包括傳真、電子郵件等)等。
第十二條合同的內(nèi)容
(一)當(dāng)事人的名稱、住所、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
合同抬頭、落款、公章及對方當(dāng)事人提供的相關(guān)資信材料載明的當(dāng)事人的名稱、住所等應(yīng)保持一致。
(二)合同標(biāo)的
合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細約定產(chǎn)品規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容;服務(wù)合同應(yīng)約定詳細的服務(wù)內(nèi)容及要求;承攬合同應(yīng)詳細約定各時間節(jié)點及費用支付等問題。
對合同標(biāo)的無法以文字描述應(yīng)將圖紙作為合同的.附件。
(三)數(shù)量條款
合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式(如電子郵件、送貨單、發(fā)票等)。
(四)質(zhì)量條款
有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號;憑樣品交付的應(yīng)約定樣品的生產(chǎn)方式及樣品式樣。
(五)價款或報酬條款
1、價款或報酬、支付節(jié)點應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式或做相關(guān)其他優(yōu)惠的應(yīng)在合同中明確約定。
2、價款的支付方式如銀行轉(zhuǎn)賬、匯票信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確，除涉及金額較小外，一般不采用現(xiàn)金結(jié)算，若確實情況特殊需采用現(xiàn)金則需支付時要求對方開具符合法律規(guī)定的收據(jù)及發(fā)票。
(六)履行期限、地點及方式
1、履行期限應(yīng)在合同中明確約定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式。
2、合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司住所地。
3、買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運單，倉庫管理員簽單等。
(七)合同的擔(dān)保條款
在合同簽訂中若對方要求提供擔(dān)�；虮痉揭髮Ψ教峁⿹�(dān)保的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。
(八)知識產(chǎn)權(quán)和保密條款
對制作、創(chuàng)作、設(shè)計、開發(fā)、研究、商標(biāo)等可能涉及知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的合同應(yīng)當(dāng)約定知識產(chǎn)權(quán)條款對其權(quán)利歸屬進行明確約定;對涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息、商業(yè)秘密等需對重要內(nèi)容進行保密的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。
(九)合同聯(lián)系制度
公司對外簽訂的各類合同原則上都需在合同中明確約定雙方的通訊地址及通訊終端，對于履行期限1年以上的合同必須約定合同聯(lián)系制度。
(十)違約責(zé)任
在簽訂合同時要特別注意違約責(zé)任，并根據(jù)合同的公平性最大限度降低自身違約成本。
(十一)不可抗力
合同中要明確約定不可抗力發(fā)生時各自的損失承擔(dān)，以及哪些情形屬于不可抗力。
(十二)爭議解決的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴，除對方明確表示不可改變合同條款外，爭議解決方式一般不采用仲裁。
采用訴訟解決爭議的，簽約時應(yīng)力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。
第四章合同的變更、解除
第十三條在合同履行期間由于客觀原因需變更或解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或重新簽訂書面協(xié)議。重新簽訂新協(xié)議的，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。相關(guān)部門在收到對方當(dāng)事人要求變更或解除通知書后，應(yīng)當(dāng)及時向總經(jīng)辦匯報并通知公司法務(wù)，經(jīng)公司決策后在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。
第十四條在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方在質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應(yīng)及時以公司名義向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或變更、解除合同的要求，并在咨詢法務(wù)處理意見后向總經(jīng)辦匯報有關(guān)情況。
第十五條在合同中可約定存在下列情形之一的，本方可單方解除合同：
(一)因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn);
(二)在履行期限屆滿前，對方明確表示或以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
(三)對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
(四)對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;
(五)法律規(guī)定的其他情形。
第十六條變更或解除合同的，應(yīng)采用書面形式。
第十七條變更或解除合同的日期，以當(dāng)事人雙方所達成協(xié)議的約定為準(zhǔn)。
第十八條變更或解除合同時，應(yīng)按照合同簽訂程序報原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理變更登記手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理。
第十九條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同等法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。
第五章合同的履行
第二十條公司應(yīng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。
第二十一條在合同履行過程中應(yīng)及時跟進雙方履行情況。履行買賣合同需要交付的，在貨品交付時應(yīng)簽署相關(guān)確認收貨單據(jù)，并一式兩份，公司留存一份。向?qū)Ψ介_具增值稅發(fā)票時應(yīng)存留已開票證明。
第二十二條在合同履行過程中，若經(jīng)辦人員發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時將相關(guān)情況報備至公司：
(一)經(jīng)營情況嚴重惡化;
(二)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金以逃避債務(wù);
(三)喪失商業(yè)信譽;
(四)有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第二十三條債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認：
(一)在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對賬，確認雙方債權(quán)債務(wù)并留存書面證明;
(二)在對方當(dāng)事人發(fā)生合(兼)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ降暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對賬，確認雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
第六章合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟
第二十四條合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。
第二十五條合同雙方在一定期限內(nèi)(一般在一個月以內(nèi))無法就糾紛的處理達成一致意見或?qū)Ψ綗o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時報告部門主管人員和總經(jīng)理，并將具體情況告知法務(wù)人員，由法務(wù)人員根據(jù)具體情況擬出可行性意見，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報公司法務(wù)和總經(jīng)理。
第二十六條公司決定采取訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料并相關(guān)證據(jù)材料報送公司法務(wù)人員。
第七章合同的管理與保存
第二十七條管理職責(zé)
(一)法務(wù)是公司合同歸檔管理工作的管理者，其主要職責(zé)有：
1、對合同進行歸檔管理(包括掃描并進行電子歸檔管理);
2、對公司各類合同信息完整性審查及內(nèi)部合同歸檔編號管理;
3、負責(zé)日常合同出借及收回登記管理。
(二)人資行政部指定專門人員協(xié)助法務(wù)開展上述工作。
第二十八條公司各類合同內(nèi)部編號管理
(一)公司各類合同根據(jù)公司各分、子公司進行分類。
(二)各類合同均按級編碼進行分類編號，各編號之間以“-”號間隔。
(三)公司各類合同按照四級編碼進行編號歸檔管理。
1、一級編碼：區(qū)別各地區(qū)的合同。
2、二級編碼：區(qū)別合同的公司/部門歸屬。
3、三級編碼：為具體的簽訂年月。
4、四級編碼：根據(jù)合同簽訂先后順序編流水號。
(也可依據(jù)公司實際情況制定符合公司需求的編號模式)
(四)補充協(xié)議的處理
補充協(xié)議是指對合同的補充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，與合同共用一個編號，根據(jù)補充協(xié)議的簽訂順序在流水號后用括號以阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識。
第二十九條法務(wù)負責(zé)履行期限較長(超過一年)合同的履行跟進，對發(fā)現(xiàn)履行存在一定風(fēng)險的合同進行備案并及時跟進，避免造成更大損失。
第三十條合同歸檔后，應(yīng)納入檔案室存放，由合同管理人管理監(jiān)護。
第三十一條需查閱或借出檔案的，應(yīng)當(dāng)通過釘釘流程發(fā)起資質(zhì)使用流程，并在合同管理人員處報備并登記。
第八章制度施行
第三十二條公司、所屬各公司全體人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。
第三十三條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，予以處罰;給公司造成損失的，公司依法向責(zé)任人追償：
(一)未通過合同審批流程、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同。
(二)為他人提供蓋章的空白合同、授權(quán)委托書。
(三)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
第三十四條公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法、構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。
第三十五條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。
第三十六條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。
第三十七條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，屬于公司商業(yè)秘密，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保守合同秘密，任何人未經(jīng)授權(quán)不得泄露、傳播、復(fù)制。
第三十八條收受他人利益，出賣公司商業(yè)秘密或從事商業(yè)間諜活動的，移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。
合同管理制度管控風(fēng)險 8
第一條 為適應(yīng)建立社會主義市場經(jīng)濟體制需要，加強建筑市場管理，確保市場秩序正常，保護建設(shè)工程施工合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建筑市場管理規(guī)定》，制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于土木工程，設(shè)備安裝，管道線路敷設(shè)，裝飾裝修及房屋修繕等建設(shè)工程的施工合同(以下簡稱施工合同)。
第三條 施工合同的簽訂，應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)和國家計劃，遵循平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
承辦人員簽訂合同，應(yīng)取得法定代表人的授權(quán)委托書。
施工合同一經(jīng)依法訂立，即具有法律效力，當(dāng)事人的合法權(quán)益受到法律保護;任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓、變更。
承發(fā)包雙方之外的任何單位和個人，不得非法干預(yù)施工合同的簽訂和履行。
第四條 承發(fā)包雙方簽訂施工合同，必須具備相應(yīng)資質(zhì)條件和履行施工合同的能力。對合同范圍內(nèi)的工程實施建設(shè)時，發(fā)包方必須具備組織協(xié)調(diào)能力;承包方必須具備有關(guān)部門核定的資質(zhì)等級并持有營業(yè)執(zhí)照等證明文件。
第五條 凡進行工程建設(shè)，承發(fā)包雙方必須在中標(biāo)后的規(guī)定時限內(nèi)，或開工前依法簽訂書面施工合同，并全面履行。
第六條 任何單位和個人，不得利用合同進行違法活動，不得損害國家、社會和第三方利益及擾亂建筑市場秩序。
第七條 簽訂施工合同必須具備以下條件：
1.初步設(shè)計已經(jīng)批準(zhǔn);
2.工程項目已經(jīng)列入年度建設(shè)計劃;
3.有能夠滿足施工需要的設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)資料;
4.建設(shè)資金和主要建筑材料設(shè)備來源已經(jīng)落實;
5.招投標(biāo)工程，中標(biāo)通知書已經(jīng)下達。
第八條 簽訂施工合同，必須按照《建設(shè)工程施工合同示范文本》的“合同條件”，明確約定合同條款。對可能發(fā)生的問題，要約定解決辦法和處理原則。合同應(yīng)具備以下主要內(nèi)容：
1.工程名稱、地點、范圍、內(nèi)容，工程價款及開竣工日期;
2.雙方的權(quán)利、義務(wù)和一般責(zé)任;
3.施工組織設(shè)計的編制要求和工期調(diào)整的處置辦法;
4.工程質(zhì)量要求、檢驗與驗收方法;
5.合同價款調(diào)整與支付款方式;
6.材料、設(shè)備的供應(yīng)方式與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
7.設(shè)計變更;
8.竣工條件與結(jié)算方式;
9.違約責(zé)任及處置辦法;
10.爭議解決方式;
11.安全生產(chǎn)防護措施。
第九條 發(fā)包方可以將組織、管理和協(xié)調(diào)工程建設(shè)的權(quán)力及職責(zé)，委托給具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔(dān)。在簽訂監(jiān)理委托合同時，應(yīng)明確監(jiān)理單位的權(quán)限和責(zé)任，并寫進施工合同。施工合同賦予監(jiān)理單位的權(quán)限和責(zé)任，應(yīng)與監(jiān)理委托合同中明確的權(quán)限、責(zé)任一致。
第十條 承發(fā)包雙方應(yīng)參照國務(wù)院有關(guān)部門或省、自治區(qū)、直轄市頒發(fā)的工期定額，確定相應(yīng)的施工工期，以確保工程質(zhì)量。沒有工期定額的工程，由雙方協(xié)商確定合理工期。
第十一條 工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求必須符合國家、行業(yè)或地方有關(guān)規(guī)定。
對材料、設(shè)備、施工工藝和工程質(zhì)量的檢查與驗收要求，發(fā)包方應(yīng)在合同中約定，承包方應(yīng)嚴格按施工合同和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求組織施工。
第十二條 工程價款應(yīng)以定額和相應(yīng)取費標(biāo)準(zhǔn)作為指導(dǎo)價格，通過招標(biāo)投標(biāo)和雙方協(xié)商合理確定合同價款，并按合同約定對價款進行適時的調(diào)整。
第十三條 發(fā)包方應(yīng)將全部工程發(fā)包給一個施工企業(yè)總承包，簽訂總包合同;但大型或?qū)I(yè)復(fù)雜的工程也可分別發(fā)包給幾個施工企業(yè)承包。
承包方經(jīng)征得發(fā)包方同意，或在施工合同中另有約定，才準(zhǔn)將部分工程分包，簽訂分包合同。對此，承包方需在分包現(xiàn)場派出具有相應(yīng)資質(zhì)的常駐人員，管理、監(jiān)督分包方履行合同。對分包工程的質(zhì)量、工期和分包方行為造成違反總包合同的，由承包方承擔(dān)責(zé)任。
分包合同與總包合同發(fā)生抵觸時，以總包合同為準(zhǔn)。
第十四條 各級政府建設(shè)行政主管部門要按照轉(zhuǎn)換政府職能的要求，對施工合同進行以下管理：
1.宣傳貫徹國家有關(guān)經(jīng)濟合同方面的法律、法規(guī)和方針政策;
2.貫徹國家制訂的施工合同示范文本，并組織推行和指導(dǎo)使用;
3.組織培訓(xùn)合同管理人員，指導(dǎo)合同管理工作，總結(jié)交流工作經(jīng)驗;
4.對施工合同簽訂進行審查，監(jiān)督檢查合同履行，依法處理存在的問題，查處違法的行為;
5.制訂簽訂和履行合同的考核指標(biāo)，并組織考核;表彰先進的合同管理單位;
6.確定損失賠償范圍;
7.調(diào)解施工合同糾紛。
第十五條 發(fā)包方應(yīng)加強施工合同的內(nèi)部管理：
1.建立管理制度;
2.向工地派駐具備相應(yīng)資質(zhì)的代表，或聘請監(jiān)理單位及具備相應(yīng)資質(zhì)的人員負責(zé)監(jiān)控承包方履行合同。
第十六條 承包方應(yīng)自覺把合同管理作為轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制的工作內(nèi)容，加強內(nèi)部管理：
1.制訂管理辦法，建立嚴格制度，有專門人員負責(zé)管理;
2.向工地派駐具備相應(yīng)資質(zhì)、熟悉合同的管理人員。
第十七條 發(fā)包方須在施工合同正式簽訂之前，將雙方協(xié)商一致的合同草案，送建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)審查。審查的主要內(nèi)容：
1.是否有違反法律法規(guī)和違反合同簽訂原則的`條款;
2.雙方是否具備相應(yīng)資質(zhì)和履行合同的能力;
3.有無損害國家、社會和第三者利益的條款;
4.是否具備簽訂合同的必要條件;
5.合同條款是否完備、內(nèi)容是否詳盡準(zhǔn)確;
6.雙方駐工地代表是否具備規(guī)定的資質(zhì)條件;
7.工期、質(zhì)量和合同價款等條款是否符合本辦法第十、第十一和第十二條的規(guī)定。
第十八條 建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)，在收到合同草案之日起某日內(nèi)予以審查，提出意見。承發(fā)包雙方應(yīng)按審查意見進行修改，重新報送，待合同符合要求后，正式簽訂施工合同。主管部門某日內(nèi)不作答復(fù)，可視為該合同已符合要求，雙方可正式簽訂施工合同。合同簽訂之日起某日內(nèi)，將合同文本報建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)和開戶銀行備案。
第十九條 凡不簽訂書面合同、或不按規(guī)定辦理報送審查、備案手續(xù)，不按建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)審查意見修改文本的，建設(shè)行政主管部門應(yīng)責(zé)令補辦有關(guān)手續(xù)，或采取其他有關(guān)措施處置。
第二十條 在履行合同中有違反法律、法規(guī)和擾亂建筑市場秩序行為的，建設(shè)行政主管部門應(yīng)提出警告，或依法令其停止施工，或中止合同履行。發(fā)生后兩種情況時，當(dāng)事人雙方應(yīng)保護好已完工程，按責(zé)任各自承擔(dān)保護費用。
第二十一條 合同簽訂后，一方拒絕履行合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。因一方違約使合同不能履行，經(jīng)另一方提出要求后，建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)，可依法采取措施，保證合同履行。
第二十二條 變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議。解除合同的，應(yīng)在簽訂協(xié)議之日起某日內(nèi)將協(xié)議報送原備案機關(guān)。
第二十三條 當(dāng)施工合同在履行中發(fā)生爭議、糾紛，雙方應(yīng)在努力保持施工連續(xù)、不使工程質(zhì)量受到損害的情況下，按合同約定的解決方法和程序進行調(diào)解、申請仲裁或向法院起訴。
第二十四條 對假冒其它組織或他人名義簽訂施工合同，或?qū)⒑贤糜谶`法活動的，視情節(jié)輕重處以20，000元以下罰款;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
第二十五條 對違反第十三條規(guī)定將工程轉(zhuǎn)包的，或有其他擾亂建筑市場行為的，處以20，000元以下罰款。
第二十六條 凡違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，建設(shè)行政主管部門根據(jù)情節(jié)輕重，還可給予當(dāng)事人以必要的警告、停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、收回資格證書，或其他行政處分。
第二十七條 當(dāng)事人對處罰決定不服的，可在收到處罰通知書之日起1某日內(nèi)，向做出處罰決定的上一級機關(guān)申請復(fù)議。對復(fù)議決定不服的，可在收到復(fù)議決定之日起1某日內(nèi)向法院起訴。也可以直接向法院起訴。逾期不申請復(fù)議或者不向法院起訴，又不服從處罰決定的，由作出處分機關(guān)申請法院強制執(zhí)行。
第二十八條 本辦法由建設(shè)部負責(zé)解釋。
第二十九條 各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門可根據(jù)本辦法制定實施辦法或細則。
第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
合同管理制度管控風(fēng)險 9
一、合同審核管理規(guī)定
1、基本規(guī)定
1）合同審核的責(zé)任部門主要為：業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門。
2）合同審核實行各責(zé)任部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會簽的責(zé)任制原則。
2、業(yè)務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核
1）簽約對方的主體資格及資信情況：通過背景調(diào)查核實簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項。審查營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)文件、許可證明、授權(quán)書等書面材料時，應(yīng)當(dāng)核對原件。
2）商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。
3、財務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核
1）履行合同資金安排的可行性、合理性。
2）相關(guān)稅費安排的合理性、上市合規(guī)性。
4、法務(wù)部門負責(zé)對合同的下列內(nèi)容進行審核
1）合同的形式。
2）合同的實質(zhì)性條款。
3）合同的效力。
4）其他法律條款。
5、合同審核后的處理
1）各審核部門在審核合同時發(fā)現(xiàn)重大錯誤或遺漏的，應(yīng)退回發(fā)起部門；材料不齊全的，通知發(fā)起部門在合理期限內(nèi)一次性補齊。
2）合同發(fā)起部門負責(zé)匯總、整理各審核部門的審核意見。部門審核意見相沖突的，一般性問題由合同發(fā)起部門負責(zé)協(xié)調(diào)，重大問題需報請共同上級決策。
3）倒簽的合同，一般情況下對合同內(nèi)容不予審核。同時，發(fā)起部門需詳細說明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實際履行情況相符。
二、合同簽約管理規(guī)定
1、基本規(guī)定
1）合同簽約實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨立的原則，經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人分工負責(zé)。
2）合同簽約過程中，對嚴重損害公司利益的下列行為，將追究有關(guān)人員的法律責(zé)任（對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任）：
收受賄賂，與他人惡意串通，損害公司利益的；
嚴重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟損失；
故意違反本管理規(guī)定的`其他行為；
對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
2、簽約文本
1）除能即時清結(jié)的小額經(jīng)濟事務(wù)外，嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。
2）對外簽約所使用的合同文本，必須編制合同序列號，以便于查詢。
3）原則上集團有標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)使用集團標(biāo)準(zhǔn)文本，如確實無法適用集團標(biāo)準(zhǔn)文本，發(fā)起部門應(yīng)詳細說明原因。
4）合同最終簽署文本應(yīng)保證是清晰版本，無任何修改痕跡。
5）合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會簽審核后的文本保持一致。否則，經(jīng)辦人需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。
3、簽約流程
1）簽約文件經(jīng)審核確認后，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。
2）合同蓋章前，需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交《印鑒會簽單》。未經(jīng)印鑒會簽審核，不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則，印鑒保管人員需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。
3）合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后，發(fā)起部門需留存合同原件（至少一份），并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門可視情況各保留一份合同復(fù)印件。
4）原則上合同由對方公司先行簽字蓋章，如確需我司先行蓋章，經(jīng)辦人應(yīng)在《印鑒會簽單》上注明，并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況，于3日內(nèi)完成合同相對人蓋章及合同回收工作。
4、簽約要求
1）合同的簽署應(yīng)嚴格按照合同的約定執(zhí)行，并加蓋騎縫章。
2）簽字、蓋章的具體要求：
如簽約方是公司，應(yīng)加蓋公章或合同專用章以及騎縫章。
如簽約方是個人，應(yīng)由本人親自簽署（應(yīng)使用黑色水筆或中性筆，杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆）并在簽名處加摁指印確認以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無法親自簽署的，須由本人出具授權(quán)委托書，由授權(quán)人員代為簽署。
因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進行修改的，應(yīng)采用補充協(xié)議形式；如確需在原簽署合同中進行修改的，應(yīng)在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認。
5、監(jiān)督檢查
1）各公司應(yīng)指定專人對已簽署合同進行審核，如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團要求的，應(yīng)及時要求相關(guān)人員予以修正，以保證合同簽署的規(guī)范。
2）集團將不定期對合同審核及簽署情況進行抽查。
3）經(jīng)查實違反本規(guī)定的相關(guān)人員及直接主管，將按下述相關(guān)規(guī)定予以處罰：
已簽署的合同未及時移交導(dǎo)致遺失的，每發(fā)生一例罰款人民幣1000元，并給予警告處分。
擅自簽署合同給公司造成損失的，需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部損失與責(zé)任，并給予開除處分。如涉嫌刑事犯罪的，將移交司法機關(guān)進行處理。
合同管理制度管控風(fēng)險 10
一、合同的簽訂,必須符合公司的要求。置業(yè)顧問不得未經(jīng)公司上級領(lǐng)導(dǎo)同意降低價格銷售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承諾。違反者處以500~1000元罰款,情節(jié)嚴重的公司予以解聘。
二、房屋銷售價格必須按照最新公布的銷售價格表執(zhí)行。若公司上級領(lǐng)導(dǎo)同意對某客戶優(yōu)惠,應(yīng)請其在《優(yōu)惠銷售說明》上簽名,并歸入客戶檔案。
三、置業(yè)顧問不得主動引導(dǎo)客戶向公司領(lǐng)導(dǎo)提出優(yōu)惠要求,違反者公司將處以500元罰款。
四、對客戶額外要求寫入合同的條款范圍如果超出公司規(guī)定范圍,必須經(jīng)銷售主管以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可寫入合同,否則不得簽定合同。
五、在公司統(tǒng)一的優(yōu)惠促銷活動期間,客戶簽約享受優(yōu)惠。如果在優(yōu)惠促銷活動期間預(yù)定(指交定金10000元)在三天內(nèi)簽定合同享受優(yōu)惠,特殊情況需銷售主管同意。優(yōu)惠活動結(jié)束客戶不再享受優(yōu)惠。
六、客戶的付款時間必須按照合同要求執(zhí)行。一次性交款必須在一個月內(nèi)交清;按揭必須在第二個月以前辦理,除公司同意的10%尾款外,其余款項必須在三個月內(nèi)交清。特殊情況需報經(jīng)銷售主管及以上領(lǐng)導(dǎo)同意。
七、置業(yè)顧問在簽訂合同后,應(yīng)對合同進行檢查,避免計算及文字錯誤。應(yīng)立即填寫《客戶付款明細》上聯(lián)交給客戶,下聯(lián)在月末交給銷售主管作為當(dāng)月銷售業(yè)績依據(jù)。銷售合同交給銷售主管錄入微機并歸檔。對于合同簽署錯誤的'置業(yè)顧問處以200~500元罰款。
八、對于辦理按揭的合同,在合同簽訂后四份合同現(xiàn)有公司保管,待登記后再交給客戶。同時告知并督促客戶應(yīng)在辦理按揭當(dāng)月20日以前將代收費和資料全部交到公司。若按揭購房客戶未能及時辦理按揭貸款手續(xù),對子也顧問處以200元罰款。
九、客戶如果要求對付款作出變更,應(yīng)在合同登記以前進行變更。對于一次性付款變?yōu)榘唇?應(yīng)取消優(yōu)惠恢復(fù)原價。按揭變更為一次性付款,享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策。
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