度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

時(shí)間：2022-07-24 21:38:12 工作報(bào)告我要投稿

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告推薦度：
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2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文

　　2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文一

　　一、20XX年主要工作

2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文

　　一年來，XX公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

　　(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了20XX年歷次董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，對董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

　　(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

　　20XX年度，公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議，具體情況為：

　　1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20XX年X月XX日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20XX年X月XX日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席XXX同志來主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。

　　3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20XX年X月X日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席XXX同志主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司20XX年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

　　4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20XX年X月X日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席XX同志主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)XXXX工作報(bào)告》的議案。

　　二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見

　　(一)公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

　　(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20XX年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的`財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

　　(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

　　(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向XXX集團(tuán)收購其擁有的XXXX有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。

　　(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

　　(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20XX年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會(huì)、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會(huì)將通過對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

　　上市公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文二

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及審議事項(xiàng)情況

　　2017年，公司監(jiān)事會(huì)共召開6次會(huì)議，會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下：

　　1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年2月26日召開，會(huì)議審議通過了《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;《公司2016年度利潤分配預(yù)案》;《公司2016年年度報(bào)告及摘要》;《公司募集資金2016年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;《公司2016年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》;《關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中藥GAP種植基地建設(shè)項(xiàng)目變更的議案》;《關(guān)于使用公司2016年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于使用超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》;《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司相關(guān)情況的監(jiān)督檢查意見》共12項(xiàng)議案。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年2月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年4月20日召開，會(huì)議審議通過了《廣東XX藥業(yè)股份有限公司2017年第一季度報(bào)告》;《關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》;《關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》共3項(xiàng)議案。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年4月23日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　3、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2017年5月16日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年5月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　4、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年8月18日召開，會(huì)議審議通過了《公司2017年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》;《關(guān)于廣東XX藥業(yè)股份有限公司2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年8月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　5、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2017年10月21日召開，會(huì)議審議通過了《公司2017年第三季度季度報(bào)告(全文及摘要)》。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年10月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　6、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年12月8日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;《公司2017年度非公開發(fā)行股票方案》;《公司2017年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》;《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》;《關(guān)于公司與控股股東XX集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《股份認(rèn)購合同》的議案》;《關(guān)于公司2017年度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》;《關(guān)于公司未來三年(2014年-2016年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》;《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》;《關(guān)于使用IPO超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》共9項(xiàng)議案。

　　該次會(huì)議決議公告披露于2017年12月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、監(jiān)事會(huì)對有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

　　1、監(jiān)事會(huì)對公司依法運(yùn)作情況的意見

　　監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對公司2017年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度，依法運(yùn)作，各項(xiàng)決策程序合法有效。董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》，沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、監(jiān)事會(huì)對公司財(cái)務(wù)工作情況的意見

　　監(jiān)事會(huì)對2017年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的'監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2017年利潤實(shí)現(xiàn)與公司2017年三季度報(bào)告中預(yù)測的2017年全年實(shí)現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　3、監(jiān)事會(huì)對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見

　　監(jiān)事會(huì)對公司收購、出售資產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，認(rèn)為：公司本年度收購股權(quán)的交易價(jià)格公平合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況，交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。

　　4、監(jiān)事會(huì)對公司內(nèi)幕信息知情人管理的意見

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理情況，認(rèn)為：公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行認(rèn)真、有效，公司按要求嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、及時(shí)披露重大事項(xiàng)并向監(jiān)管部門報(bào)備內(nèi)幕信息知情人檔案，嚴(yán)格按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期報(bào)告披露期間，公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報(bào)告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)以及其他重大事項(xiàng)披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。

　　特此公告

　　廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇xx年二月二十五日

　　公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文三

　　綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司” )監(jiān)事會(huì)在 20xx 年度內(nèi)嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法” )以及《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益為原則，履行法律和股東所賦予的職責(zé)和義務(wù)，列席或出席公司召開的董事會(huì)、股東大會(huì)，對公司依法運(yùn)作、決策程序、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行督查，為公司規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平發(fā)展發(fā)揮了積極作用�，F(xiàn)將 20xx年度監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：

　　一、20xx年度監(jiān)事會(huì)工作情況

　　公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事 3名，其中職工代表監(jiān)事 1名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。20xx 年度，公司監(jiān)事會(huì)召開情況如下：

　　1、20xx 年 1 月 31 日，召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對外報(bào)出公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》;

　　2、20xx年4月23日，召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯存款資金支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于推舉劉宏先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員20xx年度薪酬的議案》、《關(guān)于<20xx年第一季度報(bào)告>的議案》;

　　3、20xx 年 8 月 19 日，召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<20xx 年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 20xx 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司 20xx年半年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選曹勇先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于對全資子公司襄陽富臨精工機(jī)械有限責(zé)任公司減資的議案》、《關(guān)于在綿陽市商業(yè)銀行進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于對外報(bào)出公司 20xx 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)于向綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行申請貸款相關(guān)事宜的議案》;

　　4、20xx年 10月 26日，召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 20xx 年第三季度報(bào)告的議案》。

　　二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見

　　(一)公司依法運(yùn)作情況

　　20xx年度，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，依法規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)改善管理結(jié)構(gòu)，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度的規(guī)定，無違反法律、法規(guī)的情形，也未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為。

　　(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

　　20xx年度，監(jiān)事會(huì)對公司定期報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)

　　行了認(rèn)真的審查與監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)管理和使用資金，運(yùn)作規(guī)范，建立了較為完善的內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)狀況良好。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的審計(jì)報(bào)告客觀、公正，真實(shí)反映了20xx年度公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　(三)公司對外擔(dān)保情況及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

　　20xx年度，公司未發(fā)生對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況，也未發(fā)生其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況

　　20xx年度，公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)情況。

　　(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況

　　20xx年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易

　　20xx年度，公司向控股股東控制的企業(yè)成都機(jī)床采購設(shè)備、配件及磨床改造

　　等支出12.08萬元，此采購定價(jià)公允，不存在損害公司股東利益的`情形;公司向

　　控股股東控制的企業(yè)綿陽川汽動(dòng)力總成有限公司銷售產(chǎn)品46.80萬元，此銷售額度在董事長審批權(quán)限內(nèi)，定價(jià)公允，不存在損害公司股東利益的情形。

　　2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易

　　20xx年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易主要包括關(guān)聯(lián)采購和銀行借款。

　　(1)20xx年度公司向富臨醫(yī)院支付體檢費(fèi)共0.38萬元;向四川富臨實(shí)業(yè)集

　　團(tuán)有限公司波爾菲特酒店支付餐飲會(huì)議費(fèi)用共3.34萬元;向四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有

　　限公司桃花島酒店支付餐飲會(huì)議費(fèi)用共1.72萬元。上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)，符合公司關(guān)聯(lián)交易制度。

　　(2)20xx年度，公司與控股股東董事聶丹擔(dān)任董事的綿陽商行之間有銀行

　　短期借款業(yè)務(wù)，主要用于日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，借款利率為協(xié)議利率。此外，公司在綿陽商行開立的銀行賬戶的日常存款利息收入和手續(xù)費(fèi)支出占當(dāng)期相關(guān)業(yè)務(wù)的比例較小。公司與綿陽商行城郊支行貸款利率、利息收入和手續(xù)費(fèi)用定價(jià)合理、公允。

　　(六)公司內(nèi)部控制情況

　　公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。監(jiān)事會(huì)對公司20xx年度內(nèi)部控制制度的建設(shè)與運(yùn)作情況進(jìn)行仔細(xì)審核。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司結(jié)合自身經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)年初制定的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，運(yùn)作規(guī)范。公司健全了內(nèi)部控制制度，符合有關(guān)法律法規(guī)。

　　本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

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