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董事會工作報告

時間:2023-12-18 06:56:09 工作報告 我要投稿

董事會工作報告【錦集3篇】

  在當下社會,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的董事會工作報告,希望能夠幫助到大家。

董事會工作報告【錦集3篇】

董事會工作報告1

  今日,xx公司在那里召開股東代表大會,借此機會,我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭,我受董事會的委托,并代表董事會,向諸位作20xx年度工作報告,請予以審議!

  20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標,抓機遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強積極,各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里,公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新,始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念,同心同德、真抓實干,切實完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

  一、狠抓生產(chǎn),經(jīng)營業(yè)績不斷提高

  20xx年,公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經(jīng)營目標,堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念,繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀,把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來,公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績,主要項目有:天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務30多項,其中經(jīng)過設計院承攬的生產(chǎn)任務近20項,獨立承攬生產(chǎn)任務15項。(詳細情景見附表)

  二、完善制度,管理水平不斷提高

  制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領導和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年,公司結合經(jīng)營管理實際,對管理制度進行了第四次修訂,并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項,基本到達了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,公司管理逐步進入了科學管理的軌道,管理水平不斷提高,同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

  由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工,所以,我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。

  三、注重培訓,員工綜合素質不斷提高

  一向以來,公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓,同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習資料上,不僅僅注重在思想政治方面的學習,同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。資料主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等,對于成績突出者給予必須的獎勵,并由公司報銷相應費用。

  經(jīng)過學習培訓,有效地提高了廣大員工學習的積極性,使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓影響深遠,為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎。此外,公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。

  四、注重企業(yè)文化建設,推動朗青健康發(fā)展。

  企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。XX年,在設計院的正確領導下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標任務的完成,繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動,工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動,諸如:組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過這些員工喜聞樂見的活動形式,極大地增強了企業(yè)的凝聚力,同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性,在公司構成了心齊、氣順、勁足的.良好氛圍。

  XX年新春團拜會,公司組織了近十人的籌備隊伍,利用下班休息時間及周末認真排練,經(jīng)過時近兩個月的緊張準備,最終,由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績,音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎,相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

  五、注重增強綜合實力,全面提升朗青形象

  國家的富強靠的是綜合國力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言,僅憑設計、施工很難取得更大的提高,有鑒于此,公司領導在XX年時刻注重提升公司的綜合實力,無論是各種資質的申辦,抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會工作報告2

  我謹代表xx銀行第四屆董事會作20xx年度董事會報告,請予審議。

  20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署,銳意改革,著力創(chuàng)新,克服了前進中的諸多困難,實現(xiàn)了各項業(yè)務穩(wěn)健、健康發(fā)展:公司治理進一步加強,業(yè)務轉型效果明顯,盈利本事繼續(xù)提升,風險管理不斷增強,特色經(jīng)營凸顯品牌,人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進,監(jiān)管指標全面達標,為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。

  20xx年主要工作

  一、公司治理進一步加強

  一是完善董事會結構。20xx年,董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事,進一步優(yōu)化董事會結構。二是制定資本補充規(guī)劃。20xx年,董事會制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》,計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股,按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質化、分散化”原則進一步優(yōu)化股權結構,增強資本實力,有效支撐未來發(fā)展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經(jīng)營層的指導和管理,在風險管理、零售業(yè)務、小微業(yè)務、國際業(yè)務條線聘請了業(yè)界專家顧問,直接參與業(yè)務運作,現(xiàn)場開展指導咨詢,對全行經(jīng)營轉型、業(yè)務創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會職責。連續(xù)三年在《金融時報》披露了經(jīng)外部權威機構挪威船級社審驗的《社會職責報告》,該項工作走在全國城商行的前列。20xx年,xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務、支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會評選的“最佳民生金融獎”。

  二、業(yè)務轉型效果明顯

  一是零售業(yè)務快速發(fā)展。20xx年7月,xx銀行召開以“轉變經(jīng)營方式,順應發(fā)展潮流,奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議,全面實施以零售業(yè)務為突破口推進全行業(yè)務經(jīng)營戰(zhàn)略轉型。截至20xx年底,業(yè)務轉型初戰(zhàn)告捷,全行存款余額到達303億元,其中個人儲蓄存款75億元,較年初增長22億元,同比增長42%,存款結構逐步得到優(yōu)化。

  二是資產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結構決定銀行盈利性、風險度和持續(xù)力。20xx年,xx銀行資產(chǎn)總額到達464.52億元,其中信貸資產(chǎn)181.72億元,占總資產(chǎn)比重為39.13%,比20xx年下降2.12個百分點,貸款利息收入xx.03億元,占總收入比重比20xx年下降3.35個百分點。全年完成票據(jù)交易額203億元,實現(xiàn)利息收入3.2億元,票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元,實現(xiàn)各項投資收入8.05億元。貨幣市場業(yè)務快速發(fā)展,優(yōu)化了資產(chǎn)結構,節(jié)儉了資本消耗,增強了市場競爭力。

  三、盈利本事繼續(xù)提升

  20xx年xx銀行實現(xiàn)凈利潤已達6.3億元,創(chuàng)xx銀行建行xx年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后,年末每股凈資產(chǎn)仍到達2.65元,每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元,全市企業(yè)納稅排行第六,且繼續(xù)堅持在xx轄內金融機構當?shù)丶{稅第一。

  四、風險管理不斷增強

  一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項,涉及業(yè)務經(jīng)營全方面各環(huán)節(jié)。20xx年,隨著外部經(jīng)濟金融形勢的變化及監(jiān)管要求的日益提高,xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務,努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處,確保全行業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

  二是全面加強信息科技建設。20xx年,新核心業(yè)務系統(tǒng)成功上線,深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念,支持深入挖掘客戶資源,極大地提高了柜面效率,增強了為客戶供給個性化服務本事;同時,扎實推進信息化基礎建設,在建立第二個同城災備數(shù)據(jù)中心的基礎上,建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動銀行、數(shù)據(jù)中心應用平臺等20多個重要系統(tǒng),持續(xù)提升全行經(jīng)營管理水平和風險防范本事,為全行服務本事大幅提升打下了堅實的科技基礎。

  五、特色經(jīng)營提升品牌

  一是理財業(yè)務實現(xiàn)量和質新突破。20xx年,全年累計發(fā)行理財產(chǎn)品255期,同比增長170%;募集總金額到達70.09億元,同比增長190%;期末余額20.36億元,同比增長432%;理財手續(xù)費收入2622萬元,同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產(chǎn)品市場排行中,xx銀行全國綜合排行第22位,川渝兩地城商行排行第二,居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營運部繼續(xù)堅持“八專模式”,全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月,“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺農(nóng)業(yè)欄目面向全國進行推廣,擴大了xx銀行知名度,提升了品牌形象,有力地促進了其他業(yè)務綜合發(fā)展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行,20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家,為支持社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè),促進民族創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用,得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢”培訓項目,提升了她們的專業(yè)素質;成功開辦了四期“女性講堂”,增強了女性參與社會服務的自信。

  六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進

  20xx年堅持“社會招聘,學校招聘”相結合,從社會定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名,優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名,從大學招聘研究生和本科生109名,進一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工到達65名,本科以上學歷職工到達401名,分別占全行職工總數(shù)比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱職工到達xx7名,占全行職工總數(shù)比例到達21.91%,進一步夯實了xx銀行未來發(fā)展的人才基礎。

  當前壓力與今后主要工作

  xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力:一是經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結構調整對中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質本事要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸,是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。

  20xx年工作指導思想及工作目標

  指導思想:全面貫徹落實黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經(jīng)營之路,以人性化優(yōu)質服務全面提升市場競爭力,以個性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力,加快轉型,為全面建設西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅實的基礎。

  經(jīng)營目標:人民幣存款到達330億元,較上年增長8.9%(按去年同口徑計算),人民幣貸款到達205億元,較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排),不良貸款率控制在0.8%以內,實現(xiàn)利潤7億元,較去年增長10%(按去年同口徑計算),各項經(jīng)營指標均到達監(jiān)管當局新要求。

  20xx年工作重點

  20xx年,全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級版”,全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。

  ——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基

  一是強管理之基。要進一步優(yōu)化公司治理架構,健全全面風險管理機制,完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協(xié)調運行、監(jiān)督評價的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務條線、各管理流程的內控制度體系,進一步增強制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年,要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質高效實施各項科技項目,異常要努力推進科技人才隊伍建設,扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面,要加強年輕員工的素質培養(yǎng),不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內部優(yōu)秀人才。另一方面,在風險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務拓展等方面積極引入中高端專業(yè)人才,構成配置合理,專業(yè)突出,競爭有序的'人才機制,建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。

  ——調整結構就是優(yōu)化經(jīng)營結構、網(wǎng)點結構和產(chǎn)品結構

  一是優(yōu)化經(jīng)營結構。要堅定不移全力推進零售業(yè)務經(jīng)營轉型,在繼續(xù)強化鞏固公司業(yè)務傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎上,做大做強零售業(yè)務,使零售業(yè)務成為新的發(fā)展增長點和助力器。要進一步增強公私業(yè)務有機聯(lián)動,點面協(xié)作,構成業(yè)務合力,以經(jīng)營特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網(wǎng)點結構。一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網(wǎng)點布局。另一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點功能結構。要結合零售業(yè)務轉型,進一步提升網(wǎng)點功能定位,完善網(wǎng)點功能布局,促進業(yè)務網(wǎng)點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結構。要以客戶為中心,緊跟市場信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品,以產(chǎn)品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。

  ——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革

  一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統(tǒng)建設,促進經(jīng)營轉型,完善分支機構激勵約束,優(yōu)化全行資金合理配置,提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升,包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據(jù)當前xx銀行業(yè)務發(fā)展的實際,分清輕重緩急、穩(wěn)步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究,結合xx銀行業(yè)務和管理實際,制訂切實可行的實施方案,分階段分步驟實施。

  ——對外開放,加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領域與政府、同業(yè)、機構開展全方位合作

  一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系,進一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務,不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌,在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作,在合作中學習,在合作中提高,在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與IFC在股權、業(yè)務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業(yè)務合作,延伸業(yè)務范圍,拓寬服務領域,借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

  ——科學發(fā)展就是實現(xiàn)資本低耗、風險可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級版”

  一是實現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進一步清晰市場定位,瞄準自身優(yōu)勢,著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、零售業(yè)務、小微業(yè)務和中間業(yè)務,在資本的約束下科學發(fā)展。二是實現(xiàn)風險可控的發(fā)展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業(yè)務風險偏好政策,科學引導業(yè)務方向,實現(xiàn)風險可控的科學發(fā)展。三是實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、職責意識、品牌意識,全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產(chǎn)品升級、服務升級和素質升級,全力打造xx銀行在新的歷史時期發(fā)展“升級版”,實現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學發(fā)展。

  各位領導,各位股東,不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕,充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)到來;仡20xx年,是為了總結經(jīng)驗,明確方向,展望20xx年,更讓我們清晰目標,增強信心,奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難,但我堅信,有市委、市政府的堅強領導,有各位股東的理解支持,有全行上下團結一心,銳意拼搏,xx銀行未來發(fā)展更加充滿期待,“百年商行”的“德行夢”必須會實現(xiàn)!

董事會工作報告3

  20xx年,公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定,忠實履行《公司章程》賦予的各項職責,認真執(zhí)行股東大會的各項決議,圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責,以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度,積極參與公司各項重大事項的決策過程,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力保障了公司全年各項工作目標的實現(xiàn)。

  一、20xx年工作回顧

  20xx年,公司董事會積極發(fā)揮決策職能,部署公司全年各項經(jīng)營指標和管控目標,落實管理層職責,為公司全面實現(xiàn)年度經(jīng)營目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標,堅決貫徹落實“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針,拼搏積極,創(chuàng)新實干,全面提升質量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象,圓滿完成了全年的各項工作指標,取得了十分矚目的成績。

  20xx年,公司完成機制紙產(chǎn)量510萬噸、銷量496萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣298.52億元,同比增長30.32%;實現(xiàn)利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元,同比增長75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1,056.25億元,企業(yè)總體實力進一步增強。

  二、公司董事會運作情景

  (一)公司治理情景

  報告期內,公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求規(guī)范運作,不斷健全和完善公司法人治理結構,健全公司內部控制制度,積極開展投資者關系管理工作,以進一步提高公司治理水平,促進公司規(guī)范運作。

  1、關于股東及股東大會

  公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構,股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務。公司股東大會的召集、召開合法合規(guī),并在保證股東大會合法有效的前提下,均供給了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票兩種參會渠道。

  在審議影響中小投資者權益的重大事項時,均對中小投資者表決單獨計票,為股東供給便利并及時公開披露。同時,現(xiàn)場參加股東大會的投資者可與公司管理層應對面溝通交流,切實維護了投資者參與公司經(jīng)營管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理,切實保障了股東尤其是中小股東的合法權益。

  2、關于控股股東和上市公司

  報告期內,公司在業(yè)務、資產(chǎn)、財務、人員、機構等方面與控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人堅持獨立,貼合中國證監(jiān)會關于上市公司獨立性的相關規(guī)定?毓晒蓶|、實際控制人嚴格規(guī)范自我的行為,依法行使權力履行義務。公司擁有獨立的業(yè)務和經(jīng)營自主本事,公司董事會、監(jiān)事會和內部機構能夠獨立運作。

  3、關于董事和董事會

  公司董事會的構成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求,公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質,均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權;董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定進行;公司董事會下設的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責,為董事會的決策供給科學和專業(yè)的意見參考。

  4、關于信息披露與投資者關系管理

  按照相關規(guī)則的要求,公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定,充分履行信息披露義務,及時、公平地披露信息,保證披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內,公司經(jīng)過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時公告及相關文件共計490余項,對公司經(jīng)營情景、關聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務,進一步保障了投資者的合法權益。

  在嚴格履行披露義務的前提下,公司重視投資者關系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息,便于投資者經(jīng)過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實地調研等渠道和方式,與投資者積極互動,聽取投資者的聲音,耐心解答投資者的問題,增進投資者對公司的了解和認同,并將投資者的合理意見和提議及時傳遞給公司管理層,構建投資者與公司溝通的橋梁。

  (二)會議召開、召集情景

  20xx年,公司董事會召開會議17次,審議并經(jīng)過79項議案;召集、召開股東大會9次,作出決議42項。歷次會議均嚴格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關規(guī)定,會議決議合法有效,各項決議實施情景總體良好。公司董事、相關高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會,對公司的重大事項作出了決策。

  董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用,戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關;提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的`薪酬機制實施發(fā)揮了積極作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能,對相關事項發(fā)表獨立意見24次。

  (三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情景

  公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權,盡職盡責,主要完成了以下工作:

  經(jīng)20xx年度股東大會決議,公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利,共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利,共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅),現(xiàn)金分紅占20xx年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報,近年來繼續(xù)加大對投資者的回報力度,公司近三年累計現(xiàn)金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

  三、投資者關系管理情景

  公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務的角度出發(fā),強化了投資者關系管理工作。

  20xx年,經(jīng)過接待投資者來訪、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進行了有效溝通,并且定期將公司階段性經(jīng)營動態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者,與公司股東堅持了良好的溝通關系。20xx年,共接待機構和投資者實地調研和電話會議15次,答復深交所平臺投資者問題470個,最大程度地滿足了投資者的信息需求,使投資者能夠及時、準確地了解到公司的經(jīng)營發(fā)展情景。

  四、董事會20xx年工作思路

  20xx年,董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標,積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用,扎實做好董事會日常工作,科學高效決策重大事項,從全體股東的利益出發(fā),認真貫徹落實股東大會決議,確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展,為全面實現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營目標供給有力的決策支持和保障。

  1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計劃管控,確保年度各項任務目標落實

  依據(jù)宏觀形勢和公司戰(zhàn)略,及時補充修訂發(fā)展規(guī)劃,實現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度計劃充分銜接、滾動管理,保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營計劃目標,夯實管理層職責,保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同,深入推進運營計劃、績效評價信息化管理,確保全年經(jīng)營目標的全面完成。

  2、高效運作,完善董事會決策機制

  一是加強會議管理,提高會議效率;二是進一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用,董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責,經(jīng)過參加或列席相關會議、專題調研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關人員等方式,主動了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進展情景,評估可能對公司產(chǎn)生的影響,全面掌握企業(yè)運作情景,適時給予專業(yè)而可行的提議或意見。

  3、提高信息披露透明度,提升投資者關系管理水平

  公司董事會將繼續(xù)按照相關監(jiān)管要求及時、準確地做好信息披露工作,及時編制并披露公司定期報告和臨時報告,確保公司信息披露資料的真實、準確、完整。

  公司董事會將嚴格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關系管理工作細則》的相關規(guī)定,將本著公平、公開、守信的原則,及時地披露有關信息,并組織、籌備好20xx年投資者關系活動,堅持公司投資者接待專線電話暢通,并積極經(jīng)過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作,嚴格內幕信息保密管理,異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理,不斷提高信息披露質量和投資者關系管理水平。

  4、繼續(xù)加強對公司經(jīng)營管理工作的指導

  一是對公司的重大經(jīng)營管理事項要科學決策、及時決策、為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強公司內控體系規(guī)范,不斷優(yōu)化企業(yè)運營管理體系,夯實公司基礎工作,防范企業(yè)風險,確保實現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。

  5、高度重視、抓好規(guī)范運作培訓工作

  一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關要求,嚴格完成公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度培訓任務,做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓、財務負責人的業(yè)務培訓,不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規(guī)范運作培訓,不斷加強公司各單位、各級管理人員有關上市公司治理的合規(guī)意識與風險職責意識,切實提升公司的規(guī)范運作水平。

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