關(guān)于股東大會的工作報(bào)告范文通用
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關(guān)于股東大會的工作報(bào)告范文通用1
各位董事：
金輪藍(lán)海股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會在20xx年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。
第一部分20xx年度工作回顧
一、20xx年度經(jīng)營情況的簡要回顧
20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴(kuò)張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標(biāo)以及20xx年度工作計(jì)劃，主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
1、強(qiáng)化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項(xiàng)目，提高投資回報(bào)率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動(dòng)公司市值良性增長;
2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動(dòng)被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作;
3、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力;
4、加強(qiáng)B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新;
5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè);
6、加強(qiáng)組織能力建設(shè),強(qiáng)化人力資源管理，注重人才梯隊(duì)建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強(qiáng)化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng);
7、加強(qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力;
8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺;
9、推動(dòng)內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率;
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入209,499.10萬元，同比增長20.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,573.57萬元，同比下降31.31%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為254,583.37萬元，較期初增加8.83%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為172,527.62萬元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，較去年同期下降32.88%。
二、董事會和股東大會召開及決議情況
報(bào)告期內(nèi)，共組織召開4次股東大會，17次董事會。報(bào)告期內(nèi)，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項(xiàng)，均由董事會組織有效實(shí)施。
(一)報(bào)告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：
1、20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》;
2、20xx年3月5日，第三屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會的議案》;3、20xx年4月21日，第三屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于召開20xx年度股東大會的議案》;4、20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
5、20xx年5月16日，第四屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;
6、20xx年5月24日，第四屆董事會20xx年第二次會議召開，審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》;
7、20xx年6月14日，第四屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
8、20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔(dān)保的議案》;
9、20xx年7月13日，第四屆董事會20xx年第五次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1.2億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的'議案》;
10、20xx年8月14日，第四屆董事會20xx年第六次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬元擔(dān)保的議案》;
11、20xx年8月21日，第四屆董事會20xx年第七次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》;
12、20xx年8月28日，第四屆董事會20xx年第八次會議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
13、20xx年9月11日，第四屆董事會20xx年第九次會議召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會的議案》;
14、20xx年10月11日，第四屆董事會20xx年第十次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》;15、20xx年10月26日，第四屆董事會20xx年第十一次會議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
16、20xx年12月15日，第四屆董事會20xx年第十二次會議召開，審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》;
17、20xx年12月25日，第四屆董事會20xx年第十三次會議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計(jì)估計(jì)的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保對象的議案》、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
(二)報(bào)告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下：
1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時(shí)股東大會召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與金海順20xx年1-4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時(shí)股東大會召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》;
3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》;4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時(shí)股東大會召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》。
三、董事會及各專門委員會履職情況
(一)董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對提交董事會審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事能夠根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并作出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、利潤分配、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、募集資金存放與實(shí)際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的利益。
董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進(jìn)行科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司規(guī)范化治理水平進(jìn)一步提高。督促公司及時(shí)將經(jīng)營動(dòng)態(tài)信息、董事會各項(xiàng)議題的相關(guān)背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項(xiàng)議程有足夠的討論時(shí)間，督促董事認(rèn)真審議董事會議案，科學(xué)、客觀、公正發(fā)表個(gè)人意見，鼓勵(lì)支持有不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，督促公司切實(shí)執(zhí)行董事會和股東大會各項(xiàng)決議。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事未對董事會審議的各項(xiàng)議案及其他相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
(二)各專門委員會履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會專門委員會根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細(xì)則，切實(shí)履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議。審計(jì)委員會每季度均對審計(jì)部的當(dāng)季度的工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計(jì)劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計(jì)部門的工作。對公司定期報(bào)告、業(yè)績快報(bào)進(jìn)行認(rèn)真審核;對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況嚴(yán)格把關(guān)。
薪酬委員會對公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設(shè)置進(jìn)行了檢查與考核。戰(zhàn)略委員會認(rèn)真研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響，跟蹤國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，結(jié)合公司實(shí)際情況，在重大戰(zhàn)略制定時(shí)向公司董事會提出建設(shè)性意見，對公司組織架構(gòu)的調(diào)整與建設(shè)積極發(fā)表意見，為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級起到良好的作用。
提名委員會按照《董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨(dú)立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二部分20xx年度工作計(jì)劃
20xx年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張和內(nèi)涵式增長的雙豐收，努力實(shí)現(xiàn)如下年度工作目標(biāo)：20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入218,685.72萬元、實(shí)現(xiàn)凈利潤11,013.17萬元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將圍繞下列重點(diǎn)展開工作：
1、加強(qiáng)不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設(shè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動(dòng)不銹鋼板塊規(guī)�；l(fā)展;
2、加強(qiáng)對紡織電商平臺的研究與探索;
3、在智能制造領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸;
4、進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)戰(zhàn)略管控，推動(dòng)下屬子公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成;
5、強(qiáng)化各層級風(fēng)險(xiǎn)管控體系和監(jiān)控機(jī)制，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
6、加大信息化建設(shè)力度，提升集團(tuán)整體信息化水平;
7、推進(jìn)關(guān)鍵人才招聘與培養(yǎng)，構(gòu)建人才梯隊(duì);
8、深入推行卓越績效管理模式，提升公司整體經(jīng)營管理水平。
各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權(quán)范圍內(nèi)和股東大會授權(quán)辦理的各項(xiàng)工作。借此機(jī)會，向大家表示衷心的感謝!希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持。
謝謝!
xx股份有限公司董事會
關(guān)于股東大會的工作報(bào)告范文通用2
20xx年，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，切實(shí)履行股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
現(xiàn)將20xx年度公司董事會工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報(bào)告期公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,542,736.34萬元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬元，較上年同期減少32.10%。
(二)報(bào)告期公司分行業(yè)運(yùn)行情況
(1)有色金屬資源開發(fā)：報(bào)告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來說是豐收的一年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價(jià)實(shí)現(xiàn)大幅上漲。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現(xiàn)貨和期貨相結(jié)合，隨機(jī)點(diǎn)價(jià)的銷售方式，實(shí)現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項(xiàng)目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，剛果金RTR項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并收到首筆預(yù)付款，項(xiàng)目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項(xiàng)目于20xx年12月順利投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度SKM豎井項(xiàng)目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運(yùn)工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項(xiàng)目于20xx年3月3日正式竣工，項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試收尾及質(zhì)保運(yùn)行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。越南老街銅冶煉項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項(xiàng)目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計(jì)將于20xx年4月份開始現(xiàn)場工作。
(3)裝備制造：報(bào)告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。20xx年，沈冶機(jī)械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運(yùn)質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧損額。
(4)貿(mào)易：報(bào)告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補(bǔ)充。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強(qiáng)了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。20xx年，貿(mào)易板塊由于向"依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)"轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項(xiàng)目項(xiàng)下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。
(三)董事會依法履職情況
1、董事會的召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項(xiàng)，會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等多類重大事項(xiàng)，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利開展。全體董事均能夠按時(shí)出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。
2、董事會各專門委員會履職情況
20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)，為董事會決策提供了良好支持。
(1)審計(jì)委員會履職情況
審計(jì)委員會在報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化了董事會決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計(jì)，對完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會履職情況
公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。公司薪酬與考核委員會根據(jù)公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結(jié)合高級管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報(bào)告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會認(rèn)真審查了高級管理人員的書面述職報(bào)告，公司薪酬與考核委員會認(rèn)為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。獨(dú)立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。
(3)提名委員會履職情況
公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。20xx年度，公司提名委員會認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項(xiàng)作出決議。
(4)戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況
戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一名，由公司董事長擔(dān)任召集人。20xx年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20xx年度董事會工作報(bào)告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對股東大會決議的執(zhí)行情況
20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項(xiàng)，臨時(shí)股東大會1次，審議議案5項(xiàng)，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會的各項(xiàng)決議，實(shí)施完成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項(xiàng)工作。
20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實(shí)施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，保護(hù)投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成了定期報(bào)告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項(xiàng)，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會各項(xiàng)決議
20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權(quán)，及時(shí)貫徹股東大會的各項(xiàng)決議，保證各項(xiàng)決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運(yùn)作
20xx年，公司董事會及各專門委員會將認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，嚴(yán)格按照《董事會議事規(guī)則》召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規(guī)范、高效運(yùn)作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。
(四)持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的持續(xù)提升工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
(五)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力
嚴(yán)格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓(xùn)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會將繼續(xù)以維護(hù)全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行社會責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報(bào)股東，回報(bào)員工，回饋社會。
中國xx股份有限公司董事會
20xx年4月20日
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