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房地產(chǎn)公司綜合管理制度全文
第一章 人事管理制度
總 則
為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。
綜合部--人事管理及內(nèi)容
一、 公司的人事管理工作由綜合部具體負責。
二、 綜合部在人事管理上直接向總經(jīng)理負責，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。
三、 人事管理的主要內(nèi)容是：
(一) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員;
(二) 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工;
(三) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作;
(四) 協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力;
(五) 統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金;
(六) 保存員工的個人檔案資料;
為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。
四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)(考核)報告》，為公司儲備和提供人才。
員 工 招 聘
一、員工招聘
(一) 巴中巴國文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。
(二) 聘用的基本條件
1、 思想品德端正，遵紀守法，作風正派。
2、 具有高中以上文化程度(其中大專以上者占2/3以上)，并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。
3、 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。
4、 身體健康、五官端正、舉止文明。
(三) 招聘程序
1、 員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向綜合部提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。
2、 應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑(A4紙)復(fù)印件。
3、 綜合部面試、審查、簽署意見。
4、 部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。
5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。
6、 批準錄用后，由綜合部安排簽訂《用工協(xié)議》，轉(zhuǎn)正后簽訂<勞動合同>。
7、 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條款辦理。
二、 勞動合同
(一) 試用期 新員工一般要經(jīng)過1-3個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂正式《勞動合同》。
(二) 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。
(三) 勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。
(四) 勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。
(五) 勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。
(六) 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當事人應(yīng)履行;調(diào)解不成，當事人要求仲裁的，應(yīng)當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。
員工的權(quán)利及義務(wù)
一、公司員工
(一) 凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是本公司的員工。
(二) 公司員工有義務(wù)做到：
1、 熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。
2、 熱愛和關(guān)心公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。
3、 忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。
4、 團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。
(三) 與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利;有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利;有向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利;有辭職的權(quán)利。
一、 員工工資
(一) 工資形式與發(fā)放形式
1、 公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔任職務(wù)確定工資級別。
2、 公司實行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。
3、 工資調(diào)升條件
公司依據(jù)員工的能力、技術(shù)、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調(diào)升，具體條件如下：
(1) 部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標或定額的;
(2) 在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的;
(3) 遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的;
(二) 年終獎
1、 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。
2、 年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀守法，無重大失誤。
3、 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：
(1) 年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的;
(2) 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的;
(3) 職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的;
(4) 年終考核不能勝任本職工作的;
(5) 全年事假、病假累計30天以上的。
二、 員工福利
(一) 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險
(二) 人身意外保險
(三) 年休假
(四) 有薪假期
(五) 伙食補助
三、 員工培訓(xùn)
(一) 培訓(xùn)方式及內(nèi)容
崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。
離職培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強的技術(shù)人員進行深化訓(xùn)練。
外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進行考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。
(二) 培訓(xùn)方法
1、 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由綜合部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施;
2、 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由綜合部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準，綜合部組織實施;
3、 員工的培訓(xùn)考核由綜合部備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。
(三) 由公司出資培訓(xùn)(含境內(nèi)、外實習(xí)、進修)的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔違約責任，賠償培訓(xùn)費用，具體辦法詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。
四、 獎懲
(一) 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。
(二) 對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。
(三) 對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。
(四) 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。
員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退
一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限
(一) 部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報董事會批準，部門經(jīng)理以下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執(zhí)行。
(二) 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。
二、 員工升職
(一) 升職條件
1、 將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺;
2、 由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、 其他原因引起的職位空缺等。
(二) 升職者應(yīng)具備的條件
1、 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強;
2、 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、 具有做好新職工作的自信心、責任心;
4、 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強;
5、 身體健康。
(三) 升職審批權(quán)限及程序
1、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準;
3、 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會批準。
三、 員工免職或降職
具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職
1、 調(diào)任新職務(wù)的。
2、 不能勝任所擔任職務(wù)的。
3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔任該職務(wù)的。
4、 公司裁減項目、部門、職務(wù)的。
5、 其他原因等。
四、 員工的調(diào)配
(一) 調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。
(二) 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準后報綜合部備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準。
五、 員工的解聘
(一) 有下列情況之一者，公司可以解聘員工：
1、 雙方一致同意的;
2、 員工不能勝任;
3、 員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;
4、 員工患病1個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、 其他原因。
(二) 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：
1、 工作滿6個月的，發(fā)給半個月工資
2、 工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資;
3、 工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資;
4、 工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。
六、 員工的辭職
有下列情況之一者，員工可以申請辭職
1、 認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的;
2、 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的;
3、 認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、 認為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的;
5、 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。
七、 員工的辭退
有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退
1、 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的;
2、 由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的;
3、 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的;
4、 有盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、 無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、 員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上)，公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一) 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送綜合部審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。
(二) 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送綜合部審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。
(三) 凡辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。
(四) 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。
(五) 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)追究法律責任。
第二章 行政管理制度
總 則
為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作時間
(一) 公司上班時間為周一至周六的8:30—17:30,每天中午12:00—13:30為午餐和休息時間。
(二) 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三) 午休時間綜合部須安排人員值班。
二、考勤制度
(一) 各部門要指定專人負責考勤，并將名單交綜合部備案。
(二) 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報綜合部，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。
(三) 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(四) 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。
(五) 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一) 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。
(二) 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
(一) 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二) 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
(三) 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度
(一) 各部門應(yīng)負責各自部門的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。
(二) 各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
六、各種辦公設(shè)備的使用制度
(一) 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由綜合部指定專人負責保管、維護。
(二) 因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由綜合部對其使用情況進行登記，并安排專人管理。
(三) 車輛由綜合部統(tǒng)一管理及維護。高層專用車輛，定期由綜合部維護。其余車輛由綜合部統(tǒng)一管理及維護，各部門因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由綜合部安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。
(四) 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)綜合部經(jīng)理同意，并填寫使用單，費用自理。
七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責任。
公司財產(chǎn)、辦公用品管理
一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。
二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當事人酌情賠償。
三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得綜合部核準。
五、 各類物品采購后由綜合部負責人員驗收、登記、入庫。
六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由綜合部會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。
八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由綜合部統(tǒng)一負責。
公章、介紹信使用管理
一、 公司公章、介紹信由綜合部經(jīng)理負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。
二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準。
三、 印章使用要求
(一) 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。
(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。
(三) 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回綜合部。
(四) 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。
(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。
(六) 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務(wù)往來。
(七) 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。
四、 介紹信使用要求
(一) 介紹信均由綜合部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。
(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應(yīng)交回綜合部注銷。
五、 綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第三章 財務(wù)管理制度
總 則
一、 為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。
二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。
三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。
四、 公司財務(wù)部應(yīng)認真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。
五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。
六、 財務(wù)人員應(yīng)當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。
財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度
一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置
(一) 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。
(二) 財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。
(三) 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。
二、財務(wù)會計制度
(一) 人員考核：
1、 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。
2、 公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。
(二) 財務(wù)部制度的建立：
1、 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。
2、 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準。
(三) 財務(wù)工作要求：
1、 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。
2、 公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。
3、 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。
4、 公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶;應(yīng)定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符;應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。
資金管理及成本、費用管理
一、 資金管理
(一) 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。
(二) 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。
(三) 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。
(四) 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴重過失論處。
(五) 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。
(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。
二、 成本、費用管理
(一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。
(二) 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。
(三) 財務(wù)部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。在合同最后一次付款時工程部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實際付款情況后，方可付款。
(四) 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準。
(五) 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有綜合部相應(yīng)建立實物臺帳。
(六) 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由綜合部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。
(七) 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。
第四章 成本管理制度
一、 為了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。
二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，項目開發(fā)部、工程部、綜合部對項目成本負有與其職能相對應(yīng)的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成 本 管 理 責 任 制
一、 管理責任建立的原則
(一) 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責任制。
(二) 公司以董事會批準的項目目標編制項目預(yù)算成本。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。
(三) 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責參與公司的成本管理。
二、 成本管理責任分工：
(一) 工程預(yù)決算-成本控制人員：
1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預(yù)算成本;
2、董事會下達目標成本后，成本控制人員應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、成本控制人員應(yīng)與財務(wù)部、工程部、項目開發(fā)部、綜合部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二) 財務(wù)部：
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。
2、 參與綜合部和工程部、項目開發(fā)部、對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、 組織公司的成本核算，及時、準確地為各部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。
2、 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。
(四) 項目開發(fā)部：
1、 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。
2、 對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴格控制。
(五) 綜合部：
在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好辦公管理費用的開支。
第五章 經(jīng)濟管理制度
總 則
一、為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理�？刂坪捅O(jiān)督為目的，由工程部預(yù)決算成員---成本控制人員具體實施。
工程招投管理
一、 工程建設(shè)施工單位和甲方供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標。
二、 組織機構(gòu)。
建設(shè)工程招標時，公司成立招標小組。董事長、總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、綜合部、財務(wù)部、項目開發(fā)部、等部門經(jīng)理組成;其他項目招標時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結(jié)束。
三、 招標管理機構(gòu)的主要職能和責任。
工程部編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責;項目開發(fā)部負責辦理招標手續(xù);工程部對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導(dǎo)小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。
四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。
經(jīng) 濟 合 同
一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責任。
三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。
四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由工程部預(yù)算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。
五、 其它經(jīng)濟開支均列入工程部成本的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。
項目建設(shè)用款審核
一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以工程部成本審核專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。
二、 工程部成本審核專職審核人員審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎危攧?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。
三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實際完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。工程部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。
四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見或委托代理人簽署的用款支付授權(quán)，予以支付。
現(xiàn)場簽證事項審核
一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。
二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合同價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報工程部經(jīng)理簽署意見后報總經(jīng)理審核。
三、 簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人—成本控制人員—工程部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。
四、 超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，工程部預(yù)決算員對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。
第六章 建設(shè)工程招標管理制度
總 則
一、 為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作順利健康的進行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。
三、 公司的建設(shè)工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責實施。
招 標 管 理 機 構(gòu) 及 職 能
一、 招標管理機構(gòu)的組成
第一節(jié) 名稱：招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱招標小組)
第二節(jié) 招標小組由董事長任組長、總經(jīng)理任副組長;小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部各部門經(jīng)理組成。
二、 招標管理機構(gòu)的主要職能：
(一) 根據(jù)四川省關(guān)于建設(shè)工程招標管理的法規(guī)、制度，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。
(二) 對須由市建委審批開工且須實行招標的建設(shè)工程，負責以下各項具體工作：
一、 負責制定工程招標工作計劃并報董事會;
二、 編制起草招標文件;
三、 辦理有關(guān)招標手續(xù);
四、 編制標底、確定招標方式;
五、 組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè);
六、 開標、評標、定標;
七、 報董事會批準后簽訂工程承包合同。
招 標 工 作 程 序
一、 進行本公司建設(shè)工程招標工作，應(yīng)遵循下列程序：
(一) 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標的本公司建設(shè)工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。
(二) 由招標小組有關(guān)人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：
1、 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平”;
2、 落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件;
3、 組織設(shè)計單位完成施工圖設(shè)計，工程部預(yù)決算人員完成施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，配合項目開發(fā)部辦理相關(guān)開工手續(xù)，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。
(三) 由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內(nèi)容：
1、 招標工程綜合說明;
2、 確定招標方式草案報董事會審查確定;
3、 有工程部確定甲供材料范圍(包括特殊材料)與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價差處理方法;
4、 由工程部提出工程款項支付方式及預(yù)付款的百分比并報招標領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定;
5、 由工程部預(yù)決算人員編制現(xiàn)行《巴中市建筑安裝工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款;
(四) 由工程部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。
(五) 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設(shè)工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。
(六) 按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?/p>
(七) 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個內(nèi)容：
1、 由財務(wù)部落實投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標;
2、 由工程部審查落實投標企業(yè)經(jīng)營管理情況;
3、 由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷;
4、 由工程部與擬投標企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標小組審核;
5、 投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標。
(八) 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。
(九) 由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。
(十) 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。
(十一) 由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關(guān)問題。
(十二) 由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。
(十三) 由公司招標小組主持召開開標會議。
(十四) 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。
(十五) 由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。
(十六) 由公司工程部會同項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長機董事長審查。
(十七) 由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權(quán)與中標企業(yè)簽訂正式合同。
(十八) 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正式文本，向市招標辦繳納招標管理費。
二、 招標工作各階段工作期限
按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執(zhí)行。
獎 懲 條 例
一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。
二、 由于在招標工作中玩忽職守、納賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。
三、 由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。
第七章 材料設(shè)備工作管理制度
總 則
一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。
二、 工程設(shè)備、材料采購工作。工程部提供設(shè)備材料表，會同總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部經(jīng)理共同完成。
采購計劃及市場調(diào)查
一、 甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，(如有需要另附尺寸圖紙)報總經(jīng)理審核同意，交設(shè)備材料部。
二、 工程部提供的材料、設(shè)備清單進行市場調(diào)查，編制采購計劃(包括資金計劃)交由預(yù)決算專職人員、財務(wù)部審核后報總工審核確定。
三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。
四、 一般材料、設(shè)備采購由工程部編寫調(diào)查報告報總經(jīng)理審核后實施。
五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。
第八章 工程管理制度
總 則
一、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。
二、 工程管理由工程部經(jīng)理牽頭，項目開發(fā)部、綜合部配合實施。
工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理
一、責權(quán)劃分
(一)建設(shè)單位
1、 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。
2、 根據(jù)國家的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。
(二)施工單位
1、 嚴格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。
2、 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。
(三)監(jiān)理單位
1、 根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。
2、 確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任)。
二、技術(shù)質(zhì)量管理方針
三全管理(全員、全過程、全方位)、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。
三、技術(shù)質(zhì)量管理體系
(一) 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以工程部經(jīng)理為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。
(二) 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發(fā)和審核
(一) 工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。
(二) 各單位技術(shù)負責人應(yīng)組織有關(guān)人員認真審查圖紙。
(三) 圖紙審查要點：
1、 要尺寸、標高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。
2、 重要構(gòu)造是否合理。
3、 圖紙、文件是否互相矛盾。
4、 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。
5、 土建與安裝的銜接有無問題。
6、 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。
7、 有無危及安全的因素。
五、設(shè)計交底
設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。
六、施工組織設(shè)計
(一) 施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。
(二) 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
1、 工程概況;
2、 施工總平面圖;
3、 綜合計劃：包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃;
1、 施工方法及技術(shù)措施;
2、 季節(jié)施工措施;
3、 質(zhì)量保證措施;
4、 安全技術(shù)措施;
5、 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。
(三) 施工組織設(shè)計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。
七、技術(shù)交底
由各單位技術(shù)負責人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。
八、施工
嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件，施工組織設(shè)計進行施工。
九、設(shè)計變更
(一) 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進行。
(二) 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準后可以變更施工。
1、 圖紙錯誤
2、 合理化建議
3、 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。
(三) 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
(四) 設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。
十、材料檢驗
(一) 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
(二) 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復(fù)驗。
(三) 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔費用，復(fù)驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。
十一、技術(shù)檢驗
施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如：強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。
十二、隱蔽驗收
(一) 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。
(二) 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位。
(三) 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具，報請監(jiān)理驗收。
(四) 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。
十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn)
(一) 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)
1、 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;
2、 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;
3、 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢;
4、 測試量具，工具齊備。
(二) 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。
(三) 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。
十五、竣工驗收
(一) 竣工驗收條件：
1、 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標準;
2、 檔案齊備。
(二) 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。
(三) 竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。
十六、質(zhì)量評定
(一) 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
(二) 質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。
十七、持證上崗
(一) 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
(二) 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。
十八、質(zhì)量保證資料
施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。
十九、質(zhì)量事故
(一) 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。
(二) 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進行處理。
(三) 事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報告，報告應(yīng)說明事故原因，處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。
二十、計量
(一) 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。
(二) 監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。
二十一、分包工程質(zhì)量
分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負責，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。
簽 證 管 理
一、 管理職能
(一) 總經(jīng)理負責簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。
(二) 工程部負責確認工程簽證的實物量。
(三)工程部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。
(四) 預(yù)決算人員負責確認價差簽證。
二、 辦理簽證的范圍和依據(jù)
(一) 下列情況可以辦理工程簽證：
1、 施工單位依據(jù)設(shè)計院或建設(shè)單位出具的設(shè)計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。
2、 由于建設(shè)單位的責任引起的停工，返工損失。
3、 施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。
(二) 辦理價差簽證必須同時具備下列條件：
1、 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。
(三) 造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。
(四) 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。
第九章 檔案管理制度
第一節(jié) 行政檔案管理制度
一、文件檔案工作項目開發(fā)部總負責，綜合部協(xié)助管理。
二、文件檔案的處理
(一) 各類公文材料收文由項目開發(fā)部統(tǒng)一處理。由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。
(二) 各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由項目開發(fā)部統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。
(三) 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交項目開發(fā)部存檔。
(四) 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交項目開發(fā)部統(tǒng)一保管。
(五) 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交綜合部一份，以便查閱、利用。
(六) 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。
三、 各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。
四、 各類公文辦理程序
(一) 一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當天回復(fù)。
(二) 上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第二節(jié) 工程技術(shù)檔案管理制度
一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。
二、 管理機構(gòu)及職能
(一) 組織機構(gòu)：
1、 公司成立以工程部經(jīng)理為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：
組長：工程部經(jīng)理
組員：本部資料員、項目開發(fā)部、綜合部及各部門指定的檔案員。
2、 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。
(二) 職能
1、 工程部經(jīng)理負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。
2、 勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。
3、 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。
4、 監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。
三、 管理內(nèi)容與要求
(一) 歸檔辦法：
(二) 管理要求：
(三) 竣工圖的編制：
(四) 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限
(五) 工程檔案使用：
(六) 匯總上報
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