集團有限責任公司章程范本（精選5篇）

　　在現實社會中，章程起到的作用越來越大，章程是一種根本性的規(guī)章制度。想擬章程卻不知道該請教誰？以下是小編整理的集團有限責任公司章程范本（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　集團有限責任公司章程1

　　制定公司章程時， 公司提交的申請材料和證明具備真實性、合法性、有效性，如有不實而造成法律后果的，由公司承擔責任。

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 、 和 (注：有限責任公司的股東必須為50人以下。)共同出資設立 有限公司(以下簡稱“公司”)，經全體股東討論，并共同制訂本章程。

　　第一章 公司的名稱和住所

　　第一條 公司名稱： 公司。

　　第二條 公司住所：

　　第二章 公司經營范圍

　　第三條 公司經營范圍：

　　公司經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 公司注冊資本：人民幣 元。

　　(注：注冊資本為全體股東認繳的出資額。20xx年12月28日修正后的公司法取消對有限責任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬元的限制，因此，注冊資本最低可以為“1元”。)

　　第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間

　　第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間如下：

　　(注：20xx年12月28日修正后的公司法取消對有限責任公司股東的首次出資比例和最長繳足期限的限制，也取消對貨幣出資的比例限制。因此，股權可以全部用非貨幣方式出資，出資期限可以為100年甚至更久。但是，在公司解散或者破產的情況下，股東認繳的出資仍需要實繳，不受出資期限的限制，故認繳的出資額不可任性。此外，自20xx年3月1日起,股東繳納出資后，不再要求必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明，公司登記機關也不再要求提供驗資證明，不再登記公司股東的實繳出資情況，公司營業(yè)執(zhí)照不再記載“實收資本”事項。)

　　第六條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。

　　第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

　　第七條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(一) 決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　(三) 審議批準董事會的報告;

　　(四) 審議批準公司監(jiān)事的報告;

　　(五) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(六) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八) 對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十) 修改公司章程;

　　(十一) 。(注：可以約定其他職權，如無，應刪除本項)

　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第八條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權。

　　第九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　定期會議每年召開一次。(注：可另行約定不同召開時間，如每季度/半年召開一次)代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

　　召開股東會會議，應當于會議召開十五日(注：可另行約定不同期限，如五日)以前通知全體股東。但是，全體股東另有約定的除外。

　　第十條 股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十一條 股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　股東會會議由股東按照認繳的出資比例行使表決權。(注：可以另行約定，如實繳的出資比例，或者其他任何比例，如由甲乙丙丁按照50%：20%：20%：10%的比例。)

　　股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。(注：可以另行約定，不得低于但可以高于此標準，如經全體股東一致同意或者附加某股東有一票否決權等)

　　股東會會議作出除前款以外事項的決議，須經代表全體股東過半數表決權的股東通過。(注：可以另行約定，如經代表三分之二以上表決權的股東通過，經全體股東一致同意或者附加某股東有一票否決權等)

　　(注：本條是公司章程最重要的條款，可直接決定公司的控制權，應特別慎重。)

　　第十二條 股東不能出席股東會會議的，可以書面委托他人參加，由受托人依法行使委托書中載明的代理權限。

　　第十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東會(注：也可以約定為：董事會)作出決定。(此處還可以補充約定對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額的限制)

　　公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會決議。股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

　　第十四條 公司設董事會，其成員為三人(注：公司法規(guī)定董事會成員為3-13人，可自行確定具體人數)，任期每屆為三年(注：可另行約定，不超過三年)。董事任期屆滿，連選可以連任。

　　董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。

　　董事會設董事長一人，董事長由董事會選舉。(注：可另行約定，如：股東會選舉、特定股東委派)

　　(注：根據公司法的規(guī)定，股東人數較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以設一名執(zhí)行董事，不設董事會。但是，本章程中涉及董事會的相關條款均需要予以調整。)

　　第十五條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

　　(一) 召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(二) 執(zhí)行股東會的決議;

　　(三) 決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四) 制訂公司的'年度財務預算方案、決算方案;

　　(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六) 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(七) 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八) 決定公司內部管理機構的設置;

　　(九) 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(十) 制定公司的基本管理制度;

　　(十一) 。(注：可以約定其他職權，如無，應刪除本項)

　　第十六條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十七條 董事如不能出席董事會會議的，可以書面委托其他董事代為出席，由受托人依法行使委托書中載明的代理權限。非董事人員不得代理出席董事會。

　　第十八條 董事會對所議事項作出的決定由全體董事過半數(注：可做不同約定，如全體董事三分之二以上)表決通過方為有效。

　　董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第十九條 公司股東會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的無效。

　　股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。

　　公司根據股東會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

　　第二十條 公司設經理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四) 擬訂公司的基本管理制度;

　　(五) 制定公司的具體規(guī)章;

　　(六) 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八) 董事會授予的其他職權。

　　(注：本章程可對上述八項職權另行約定)

　　經理列席董事會會議。

　　(注：經理非必設機構，如不設經理的，應刪除本條)

　　第二十一條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人(注：最多二人，三人以上需設監(jiān)事會)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

　　(注：有限責任公司如設監(jiān)事會，其成員不得少于三人，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。本章程中涉及監(jiān)事的條款應相應調整。)

　　監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。

　　董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第二十二條 公司監(jiān)事行使下列職權：

　　(一) 檢查公司財務;

　　(二) 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四) 提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　(五) 向股東會會議提出草案;

　　(六) 依法對董事、高級管理人員提起訴訟。

　　(七) 。(注：可以約定其他職權，如無，應刪除本項)

　　第二十三條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

　　監(jiān)事發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

　　第二十四條 公司監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第六章 公司法定代表人

　　第二十五條 公司法定代表人由董事長擔任。(注：也可以約定：由經理擔任)

　　第七章 股權轉讓

　　第二十六條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

　　股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

　　經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。

　　(注：公司可根據實際需要不使用上述條款，對股權轉讓另行約定。需要注意，如涉及到對股權的處分，如離職或者退休必須退股等，本章程應當經全體股東簽署，否則可能被認定為無效。)

　　第二十七條 轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

　　第二十八條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：

　　(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的;

　　(二)公司合并、分立、轉讓主要財產的;

　　(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

　　合理的價格，是指上述股東會決議作出的上一年度末的公司凈資產金額乘以收購的股權比例之積。(注：本條款表述供參考，可做不同約定或者刪除)公司應當在因上述股權收購發(fā)生的公司變更登記完成后三十日內向被收購方支付股權收購價款。

　　第二十九條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。

　　(注：本條可以做相反約定，并規(guī)定該股權的處置方案，如：自然人股東死亡后，其合法繼承人繼承股東資格應當經其他股東同意。股東應就其股東資格繼承事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復且公司股東會未作出減資決議的，視為同意繼承。不同意的股東應當購買該自然人的股權，股權轉讓價格為自然人股東死亡的上一年度末的公司凈資產金額乘以收購的股權比例之積;不購買的，視為同意繼承。兩個以上股東主張行使購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。)

　　第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第三十條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計事務所審計，于次年3月31日前將財務會計報告送交各股東。(注：我國目前不強制要求所有公司出具年度審計報告，公司可根據實際情況進行確定，如不需要審計，應刪除下劃線部分的內容)。

　　第三十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，公司按照股東實繳的出資比例(注：可以做不同約定，如認繳的出資比例，或者其他任何比例，但是經全體股東一致同意)分配。但是，全體股東另有約定的除外。

　　第三十二條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所由股東會(注：也可以約定為：董事會)決定。

　　第三十三條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章 公司解散和清算

　　第三十四條 公司的營業(yè)期限為長期，(注：可約定固定期限，如二十年)自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　第三十五條 公司因下列原因解散：

　　(一)公司營業(yè)期限屆滿;

　　(二)股東會決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;

　　(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。

　　公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第三十六條 公司經營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第三十七條 公司因本章程第三十五條第一款第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規(guī)定解散時，應當按照《公司法》的相關規(guī)定進行清算。

　　清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十八條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業(yè)破產的法律實施破產清算。

　　第十章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務

　　第三十九條 高級管理人員，是指公司的經理、副經理、財務負責人(注：可補充約定其他人員)。

　　第四十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

　　第四十一條 董事、高級管理人員不得有下列行為：

　　(一)挪用公司資金;

　　(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;

　　(三)未經股東會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

　　(四)未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易;

　　(五)未經股東會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務;

　　(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

　　(七)擅自披露公司秘密;

　　(八)違反對公司忠實義務的其他行為。

　　第四十二條 董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十一章 股東會認為需要規(guī)定的其他事項

　　第四十三條 公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第四十四條公司新增資本時，股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例(注：可以另行約定，如認繳的出資比例，或者其他任何比例，但是經全體股東一致同意)認繳出資。但是，全體股東另有約定的除外。

　　第四十五條股東未履行出資義務或者抽逃全部出資，經公司催告繳納或者返還，其在合理期間內仍未繳納或者返還出資的，公司可以股東會決議解除該股東的股東資格，該股東不得參加本事項的表決。上述股東會決議通過后，公司應當及時辦理法定減資程序或者由其他股東或者第三人繳納相應的出資。(注：供參考，可刪除)

　　第四十六條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

　　第四十七條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案;涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。

　　第四十八條 本章程自全體股東簽字蓋章后生效。

　　第四十九條 本章程一式 份，公司留存 份，并報公司登記機關備案一份。

　　集團有限責任公司章程2

　　第一章：總則

　　第一條、根據《中華人民共和國公司法》和有關法律法規(guī)，制定本章程。

　　第二條、本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的保護。

　　第三條、公司在_______市工商行政管理局登記注冊。

　　名稱：_______科技有限公司。

　　住址：______________________________。

　　第四條、經營范圍（以營業(yè)執(zhí)照核準為準）：________的購銷，國內商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項目及專營、專控、專賣商品）。

　　第五條、公司根據業(yè)務需要，可以對外投資，設立分公司和辦事機構。

　　第六條、公司的營業(yè)期限為十年，自公司核準登記注冊之日起計算。

　　第二章：股東

　　第七條、公司股東共_____個。

　�。ㄒ唬┘追剑篲_______；身份證號碼：____________；地址：_________________。

　�。ǘ�）乙方：________；身份證號碼：____________；地址：_________________。

　　第八條、股東享有下列權利：

　�。ㄒ唬┯羞x舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權利；

　　（二）根據法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會；

　�。ㄈ�）對公司的經營活動和日常管理進行監(jiān)督；

　　（四）有權查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢；

　　（五）按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優(yōu)先認繳權；

　�。�六）公司清盤解散后，按出資比例分享剩余資產；

　�。ㄆ撸┕�司侵害其合法利益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求予以賠償。

　　第九條、股東履行下列義務：

　　（一）按規(guī)定繳納所認出資；

　�。ǘ�）以認繳的出資額對公司承擔責任；

　�。ㄈ�）公司經核準登記注冊后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程，保守公司秘密；

　�。ㄎ澹┲С止�司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。

　　第十條、公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項：

　�。ㄒ唬┕�司名稱；

　　（二）公司登記日期；

　�。ㄈ�）公司注冊資本；

　�。ㄋ模┕蓶|的姓名或名稱，繳納的出資；

　�。ㄎ澹┏鲑Y證明書的編號和核發(fā)日期。

　　出資證明書應當由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。

　　第十一條、公司置備股東名冊，記載下列事項：

　�。ㄒ唬┕蓶|的姓名或名稱；

　�。ǘ�）股東的住所；

　　（三）股東的出資額、出資比例；

　�。ㄋ模┏鲑Y證明書編號。

　　第三章：注冊資本

　　第十二條、公司注冊資本為人民幣50萬元。各股東出資額及出資比例如下：

　　_______出資人民幣______萬元占注冊資金______%貨幣資金。

　　______出資人民幣______萬元占注冊資金______%貨幣資金。

　　股東以貨幣資金形式出資。

　　第十三條、公司注冊資本于公司注冊登記之日起兩年內分期納足，首期出資額于公司注冊登記前繳付，并且不低于注冊資本的50%。

　　第十四條、股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規(guī)規(guī)定辦理有關手續(xù)。

　　第十五條、股東可以依法轉讓其出資。

　　第四章：股東會

　　第十六條、公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

　　第十七條、股東會行使下列職權：

　　（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

　�。ǘ�）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；

　　（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

　�。ㄋ模�審議批準執(zhí)行董事會的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

　　（六）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；

　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ò耍�對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　�。ň牛�對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ㄊ�）對股東轉讓出資作出決議；

　�。ㄊ�一）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；

　�。ㄊ�二）制定和修改公司章程。

　　第十八條、股東會會議由股東按出資比例行使表決權。

　　公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。

　　第十九條、股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。

　　公司發(fā)生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東、執(zhí)行董事，或者監(jiān)事提議，可召開臨時會議。

　　第二十條、股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。

　　第二十一條、召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代理人參加。

　　一般情況下，經全體股東人數半數（含半數）以上，并且代表二分之一表決權的股東同意，股東會決議有效。

　　修改公司章程，必須經過全體股東人數半數（含半數）以上，并且代表三分之二以上表決權的股東同意，股東會決議方為有效。

　　第二十二條、股東會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　第五章：執(zhí)行董事

　　第二十三條、公司不設董事會，公司設執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會權利。

　　第二十四條、執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產生，任期三年。

　　第二十五條、執(zhí)行董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生。

　　第二十六條、執(zhí)行董事任屆期滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　第二十七條、執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權；

　　（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的經營計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司年度財務預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喞麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；

　�。�六）制定增加或者減少注冊資本方案；

　�。ㄆ撸�擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

　�。ò耍�決定公司內部管理機構的設置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹�司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項；

　�。ㄊ�）制定公司的基本管理制度。

　　第二十八條、執(zhí)行董事應當將其根據本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。

　　第六章：經營管理機構

　　第二十九條、公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一人，并根據公司情況設若干管理部門。

　　公司經營管理機構經理由執(zhí)行董事聘任或解聘，任期三年。經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的生產經營管理工作、組織實施股東會或者董事會決議；

　�。ǘ�）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬定公司內部管理機構設置方案；

　�。ㄋ模�擬定公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　�。ò耍┕�司章程和股東會授予的其他職權。

　　第三十條、執(zhí)行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。

　　執(zhí)行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。

　　第三十一條、執(zhí)行董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務或者活動的，所有收入應當歸公司所有。

　　執(zhí)行董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

　　執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

　　第三十二條、執(zhí)行董事和經理的任職資格應當符合法律法規(guī)和國家有關規(guī)定。

　　經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經股東會決議，可以隨時解聘。

　　第七章：監(jiān)事

　　第三十三條、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1名，監(jiān)事由股東會委任，任期三年。

　　監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。執(zhí)行董事、經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事行使下列職權：

　　（一）檢查公司財務；

　�。ǘ�）對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

　　（三）當執(zhí)行董事和經理的行為損害公司的'利益時，要求執(zhí)行董事和經理予以糾正；

　�。ㄋ模┨嶙h召開臨時股東會。

　　第八章：財務、會計

　　第三十四條、公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī)定立財務會計制度，依法納稅。

　　第三十五條、公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經中國注冊會計師審查驗證。

　　財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　（一）資產負債表；

　　（二）損益表；

　�。ㄈ�）財務狀況變動表；

　�。ㄋ模┴攧涨闆r說明書；

　�。ㄎ澹├麧櫡峙浔�。

　　第三十六條、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

　　公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百分之五十后，可不再提取。

　　公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤，按照股東的出資比例分配。

　　第三十七條、公司法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

　　第三十八條、公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第三十九條、公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。

　　第四十條、對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第九章：解散和清算

　　第四十一條、公司的合并或者分立，應當按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

　　第四十二條、在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現時，可以解散。

　　第四十三條、公司正常（非強制性）解散，由股東會確定清算組，并在股東會確認后十五日內成立。

　　第四十四條、清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活動。

　　第四十五條、清算組在清算期間行使下列職權：

　�。ㄒ唬┣謇砉�司財產，編制資產負債表和財產清單；

　�。ǘ�）通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

　　（三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；

　�。ㄋ模┣謇U所欠稅款；

　　（五）清理債權債務；

　�。�六）處理公司清償債務后的剩余財產；

　　（七）代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十六條、清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上至少公告三次。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。

　　第四十七條、清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會確認。

　　第四十八條、財產清償順序如下：（一）支付清算費用；（二）職工工資和勞動保險費用；（三）繳納所欠稅款；（四）清償公司債務。

　　公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，按照出資比例分配給股東。

　　第四十九條、公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會或主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。

　　第五十條、清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其它非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十章：附則

　　第五十一條、本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。公司章程的修改程序，應當符合公司法及其本章程的規(guī)定。

　　修改公司章程，只對所修改條款作出修正案。

　　第五十二條、股東會通過的章程修正案，應當報公司登記機關備案。

　　第五十三條、本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準。

　　第五十四條、公司股東會通過的有關公司章程的補充決議，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。

　　第五十五條、本章程的解釋權歸公司股東會，本章程于公司登記注冊后生效。

　　集團有限責任公司章程3

　　公司章程的功能是保護公司、股東和債權人的合法權益，尋求利益主體權利沖突的平衡點。

　　依據《公司法》、《公司登記管理條例》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由股東 出資設立xxxx有限公司(以下簡稱“公司”)，依法履行公司權利，承擔公司義務，特制定本章程。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。

　　第一章 公司名稱、住所和經營范圍

　　第一條 公司名稱：xxxxxxxx有限公司

　　第二條 公司住所：xxxx市xxxx區(qū)xxxx路xxxx號

　　第三條 公司經營范圍：xxxx(以公司登記機關核準為準)。

　　第四條 公司在xxxx工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權益受國家法律保護。公司為有限責任公司，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。

　　股東以認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第二章 公司注冊資本

　　第五條 公司的注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。

　　公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元。

　　股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規(guī)定的營業(yè)期限。

　　公司變更注冊資本，必須由股東作出決議。公司減少注冊資本，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。

　　第三章 股東名稱或者姓名、出資方式、出資額、出資時間

　　第六條 股東名稱或者姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

　　第七條 股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產除外。

　　對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。

　　第八條 股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認繳出資額。

　　第九條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第四章 股東的權利和義務

　　第十條 股東享有如下權利：

　　(一) 依法行使股東的職權;

　　(二) 依法轉讓自己的股權;

　　(三) 公司清算、終止后，享有公司的剩余財產。

　　第十一條 股東承擔以下義務：

　　(一)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認繳出資額;

　　(二)公司存續(xù)期間，不得抽回出資;

　　(三)公司成立后，發(fā)現作為出資的非貨幣資產顯著低于公司章程所定價額的補交其差額;

　　(四)確保公司的財產獨立于自己的財產，當不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔連帶責任。

　　第五章 股東的職權、職責及行使規(guī)定

　　第十二條 股東行使下列職權、職責：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)確定公司的執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事、法定代表人;

　　(三)審議批準公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的報告;

　　(四)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(六)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(七)對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式等事項作出決定;

　　(八)制定、修改公司章程;

　　(九)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔保作出決定;

　　(十)聘請或者解聘承辦公司驗資審計業(yè)務的會計師事務所;

　　(十一)對轉讓公司股權作出決定;

　　(十二)組織公司清算。

　　第十三條 公司股東行使上述職權、職責的規(guī)定：

　　(一)股東行使上述職權、職責，對相關事項作出決定時，應當采用書面形式，并由股東在相應的決定上簽字;

　　(二)股東行使職權、職責，對相關事項作出決定，涉及公司注冊登記事項變更時，應將由股東簽字的決定原件報公司登記機關存檔，不涉及到公司注冊事項變更的，將由股東簽字的決定原件置備于公司。

　　第六章 公司的組織機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

　　第十四條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東任命。執(zhí)行董事任為三年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事行使下列職權、職責：(一)執(zhí)行股東的決議;

　　(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(三)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(四)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(五)制定公司增加或者減少注冊資本方案;

　　(六)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(七)決定公司內部管理機構的設置;

　　(八)聘任非股東聘任的人員;

　　(九)制定公司的基本管理制度;

　　第十五條 公司經理由公司股東任命。行使下列職權、職責：

　　(一)主持公司的生產經營、管理工作，組織實施股東的決定;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內部管理結構設置方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責人員;

　　(七)處理公司股東、執(zhí)行董事交辦的'日常工作;

　　(八)股東授予的其他職權。

　　第十六條 公司的法定代表人由公司股東確定，由公司執(zhí)行董事(或：由公司經理)擔任。

　　第十七條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人，由股東任命。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任，監(jiān)事行使下列職權、職責：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)依照法律的有關規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(五)對股東的決定提出質詢和建議;

　　(六)發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查，必要時可以聘請會計師事務所等協助工作，費用由公司承擔。

　　第十八條 公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第七章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第十九條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第二十條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章 公司的解散事由與清算、終止?

　　第二十二條 公司的營業(yè)期限為 年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算(或：公司營業(yè)期限為長期)。

　　公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現，可以通過修改公司章程而存續(xù)，但須股東決議通過。

　　第二十三條 公司有下列情形之一的，可以解散：?

　　(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現;

　　(二)股東決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;

　　(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。

　　第二十四條 公司解散時，應依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。?清算組應當在成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關辦理備案。

　　第二十五條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報債權。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。?

　　第二十六條 清算組在清理期間，履行下列職責：?

　　(一)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

　　(二)通知、公告?zhèn)鶛嗳?

　　(三)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;

　　(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;

　　(五)清理債權、債務;

　　(六)處理公司清償債務后的剩余財產;

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第二十七條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東或者人民法院確認。

　　公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，由股東依法取得。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。

　　第二十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第九章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十九條 公司章程所列條款及其他未盡事項均以國家現行的法律、法規(guī)為準則。根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，并經股東決議通過，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

　　第三十條 公司章程的解釋權屬于公司股東。

　　第三十一條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第三十二條 本章程經股東共同訂立，自公司股東(或：法定代表人)簽署之日起生效。

　　第三十三條 本章程一式叁份，公司留存一份，股東留存一份，報公司登記機關備案一份。

　　(設立登記)股東簽字或蓋章(自然人股東簽字，法人股東蓋章)：

　　(變更登記)法定代表人簽字：

　　年 月 日

　　集團有限責任公司章程4

　　第一章總則

　　第一條為了建立現代企業(yè)制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發(fā)展，依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，制定本公司章程。

　　第二條公司名稱：___________有限公司（以下簡稱公司）

　　第三條公司住所：___________。

　　第四條公司營業(yè)期限：自公司設立登記之日起至__年__月__日。

　　第五條董事長為公司的法定代表人。

　　第六條公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第七條本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章經營范圍

　　第八條公司的經營范圍：___________。

　�。ㄒ陨辖洜I范圍以公司登記機關核定為準）。

　　第九條公司根據實際情況，改變經營范圍的，須經公司登記機關核準登記。

　　第三章公司注冊資本

　　第十條公司由_______單獨出資組建。公司注冊資本為人民幣_______萬元，出資方式為_______。

　　出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。

　　第十一條出資人應當按期足額繳納所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

　　第十二條公司注冊資本由出資人分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。

　　第十三條公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第四章出資人

　　第十四條出資人是經政府授權的國有資產監(jiān)督管理機構，代表國家履行出資人的職責。

　　第十五條出資人享有如下權利：

　�。ㄒ唬�決定公司的經營方針和投資計劃。

　　（二）向公司委派或更換非由職工代表擔任的董事，并在董事會成員中指定董事長、副董事長；決定董事的報酬事項；

　�。ㄈ�）委派或更換非由職工代表擔任監(jiān)事，并在監(jiān)事會成員中指定監(jiān)事會主席；決定監(jiān)事的報酬事項；

　　（四）審議和批準董事會和監(jiān)事會的報告；

　�。ㄎ澹┎殚喍�事會會議記錄和公司財務會計報告；

　�。�六）批準公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案；

　　（七）決定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券；

　　（八）公司終止，依法取得公司的剩余財產；

　�。ň牛┬薷墓�司章程。

　�。ㄊ�）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。

　　出資人對上述事項作出決定，按照有關規(guī)定應當報本級人民政府批準的`，應當報經審批。

　　第十六條出資人的義務：

　�。ㄒ唬┳袷胤�律、行政法規(guī)和公司章程；

　�。ǘ�）按期足額繳納所認繳的出資；

　　（三）在公司成立后，不得抽逃出資；

　�。ㄋ模﹪�家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務。

　　第十七條出資人可以轉讓其全部或部分出資額，但須依法進行審批并辦理財產轉移手續(xù)。轉讓后，應變更公司形式并向公司登記機關辦理變更登記。

　　第五章董事會、經理、監(jiān)事會

　　第十八條公司設董事會，由人組成，其中應當有適當比例的職工代表。董事由出資人委派或更換，但是董事會成員中的職工代表由職工代表大會民主選舉或更換。

　　董事每屆任期三年。

　　第十九條董事會設董事長一名，副董事長名，由出資人從董事會成員中指定。

　　第二十條董事會對出資人負責，行使以下職權：

　�。ㄒ唬﹫�(zhí)行出資人的決議；

　�。ǘ�）決定公司的經營計劃和投資方案；

　　（三）制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券、分立、合并、變更公司形式、解散和清算的方案；

　�。ㄎ澹�決定公司內部管理機構的設置；

　　（六）聘任和解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

　　（七）制定公司的基本管理制度；

　　（八）公司章程或者出資人授予的其他職權。

　　第二十一條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十二條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事在會議記錄上簽名。

　　第二十三條董事會會議應當于會議召開十五日前通知全體董事。經全體董事一致同意，可以調整通知時間。

　　董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第二十四條公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經出資人批準，董事可以兼任經理。經理對董事會負責，行使以下職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

　�。ǘ�）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬定公司內部管理機構設置的方案；

　�。ㄋ模�擬定公司基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　�。ò耍┕�司章程或董事會授予的其他職權。

　　第二十五條公司的董事長、副董事長、董事、高級管理人員未經出資人同意不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經營組織的兼職。

　　第二十六條公司設立監(jiān)事會，由人組成。（注：監(jiān)事人數不得少于五人）監(jiān)事由出資人委派或更換，但是監(jiān)事會成員中的職工代表由公司職工代表大會選舉或更換。每屆監(jiān)事會的職工代表比例由出資人決定，但不得低于監(jiān)事人數的三分之一。

　　監(jiān)事任期每屆為三年。

　　董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第二十七條監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事中指定。

　　第二十八條監(jiān)事會主席負責召集和主持監(jiān)事會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　第二十九條監(jiān)事會會議應當有過半數的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會形成決議須經半數以上的監(jiān)事通過方才有效。

　　第三十條監(jiān)事會行使以下職權：

　�。ㄒ唬�檢查公司財務；

　　（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　�。ㄈ�）當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　�。ㄋ模﹪鴦赵阂�(guī)定的其他職權。

　　第六章公司財務、會計

　　第三十一條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當于每一會計年度終了后的三個月內送交出資人。

　　第三十二條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應依法分配紅利。

　　第七章公司解散和清算

　　第三十三條公司有下列情形之一的，可以解散：

　�。ㄒ唬┕�司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

　�。ǘ�）出資人決定解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　�。ㄋ模┮婪ū坏蹁N營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷。

　　公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第三十四條公司因章程前條第（一）、（二）、（四）項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報出資人確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十五條清算組由出資人組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權和承擔義務。

　　第八章附則

　　第三十六條本章程所稱公司高級管理人員指經理、副經理、財務負責人。

　　第三十七條公司章程由出資人（或：董事會）解釋。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

　　第三十八條本章程所稱“以上”含本數；“過半數”不含本數。

　　第三十九條公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

　　第四十條本公司章程由出資人制定。公司設立登記后生效。

　　集團有限責任公司章程5

　　第一章 總 則

　　第一條 為適應建立現代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，制訂本章程。

　　第二條 本公司（以下統(tǒng)稱“公司”）依據法律、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策指導下，依法開展經營活動。

　　第三條 公司的宗旨和主要任務是：認真貫徹國家、省、市關于工程監(jiān)理的方針政策及法律法規(guī)，堅持“公正、合理、合法”的原則，為水利工程投資者、建設者提供科學嚴謹的監(jiān)理、優(yōu)質的服務，確保投資者的建設項目投資省、進度快、質量好。同時，通過科學的、先進的管理方式，合理有效地利用多方資源，使其為股東創(chuàng)造出最佳經濟效益。為國家提供稅收。

　　第四條 公司依法經公司登記機關核準登記，取得法人資格。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第五條 公司名稱

　　第六條 公司住所

　　第七條 公司的經營場所

　　第三章 公司經營范圍

　　第八條 公司的經營范圍 中小型水利工程建設監(jiān)理。

　　第九條 公司的經營范圍以 水利工程建設監(jiān)理為主業(yè)。

　　第十條 公司的經營范圍中水利工程建設監(jiān)理是法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報經審批和要領取許可證的，已經 批準，并領取了 許可證。

　　第四章 公司注冊資本

　　第十一條 公司股東出資總額為人民幣 50萬元。

　　第十二條 公司的注冊資本 50 萬元。

　　第十三條 公司的注冊資本全部由股東投資。在注冊資本總額中：

　　貨幣 40萬元，占注冊資本總額的 80 %；

　　實物折價10萬元，占注冊資本總額的20 %；

　　土地使用權折舊0萬元，占注冊資本總額的0 %。

　　第十四條 公司注冊資本中的土地使用權作價，已由具有無形資產評估資格的 會計審計事務所 評估驗證。

　　第五章 股東的姓名或者名稱

　　第十五條 公司由以下股東出資設立：

　　第十六條 公司的股東人數符合《公司法》的規(guī)定。

　　第六章 股東的權利和義務

　　第十七條 公司股東，均依法享有下列權利；

　　(1)分配紅利；

　　(2)優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資；

　　(3)股東會上的表決；

　　(4)依法及公司章程規(guī)定轉讓其出資；

　　(5)查閱公司章程、股東會議記錄和財務會計帳目，監(jiān)督公司的生產經營和財務管理，并提出建議或質詢；

　　(6)被推選擔任董事長、董事及高級管理人員（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）；

　　(7)在公司清算時，對剩余財產的分享；

　　(8)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權利。

　　第十八條 公司股東承擔下列義務：

　　(1)遵守本章程，執(zhí)行股東大會決議；

　　(2)依其所認購出資額和出資方式按期繳納股金；

　　(3)法律、法規(guī)及本章程規(guī)定應承擔的其他義務。

　　第十九條 公司設置股東名冊，記載下列事項：

　　(1)股東的姓名或名稱、住所、出資方式、出資數額；

　　(2)登記為股東的日期；

　　(3)其他有關事項。

　　第七章 股東出資方式和出資額

　　第二十條 公司股東出資方式和出資額如下：

　　第二十一條 公司經公司登記機關登記注冊后，股東不得抽回投資。

　　第二十二條 公司有下列情形之一的，增加注冊資本；

　　(1)股東增加投資；

　　(2)公司盈利；

　　(3)其他原因需要增加注冊資本。

　　第二十三條 公司減少注冊資本只能是經營虧損。公司減少資本后的注冊資本不低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

　　第二十四條 公司減少注冊資本，自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到簽書之日起三十日內，末接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第八章 股東轉讓出資的條件

　　第二十五條 股東之間可以相互轉讓其出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時，須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該股東轉讓的出資，否則視為同意。

　　第二十六條 股東依法轉讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第九章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

　　第二十七條 公司設股東會，由全體股東組成。股東會是公司的最高權力機構，依照法律、法規(guī)和公司章程行使職權。

　　股東會議按股東出資比例行使表決權。

　　第二十八條 股東會分為定期會和臨時會。

　　第二十九條 股東定期會每年召開一次，于年初舉行。

　　第三十條 有下列情形之一的，召開股東臨時會；

　　(1)代表四分之一以上表決權股東提議時；

　　(2)董事會認為必要時；

　　第三十一條 公司召開股東會議，于會議召開十五日以前通知全體股東。通知以書面形式發(fā)送，并載明會議的時間、地點、內容其他有關事項。

　　第三十二條 股東會行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方針和投資計劃；

　　(2)選舉和更換董事長，決定有關董事長的報酬事項；

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；

　　(4)審議批準董事會工作的報告；

　　(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　(8)對發(fā)行公司債券作出決議；

　　(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

　　(11)制定和修改公司章程。

　　第十章 公司的法定代表人

　　第三十三條 公司的法定代表人為董事長或總經理；

　　第三十四條 公司設董事會，由一名董事長，兩名付董事長、四名董事組成。董事會對股東會負責，并行使下列職權；

　　（1） 負責召集股東大會，執(zhí)行股東大會的決議。

　　（2） 決定公司的經營計劃和投資

　　（3）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。�4）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。�5）制定公司增加或減少注冊資本的方案以及公司借款的方案；

　�。�6）擬定公司合并、分立、變更、解散的方案；

　�。�7）決定公司內部機構的設置；

　　（8）決定聘任或解聘公司總經理；審批總經理提出的副總經理和三總師；

　�。�9）制訂公司的基本管理制度；

　�。�10）擬訂公司章程修改方案；

　　（11）決定公司總經理、副總經理及委派會計的報酬和支付方式；

　�。�12）擬訂公司兼職董事津貼的標準。

　　第三十五條、公司不設監(jiān)事會，由董事長指派一名董事負責行使下列職權；

　　(1)對總經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程及公司規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督；

　　(2)檢查公司經營計劃的執(zhí)行情況和財務，維護股東權益。

　　(3)總經理的行為損害公司的利益時，責成總經理予以糾正；

　　(4)提議召開臨時股東會；

　　(5)公司章程規(guī)定的其他職權。

　　第三十六條 公司設總經理，并行使下列職權：

　　(1)在董事會的領導下主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議；

　　(2)組織實施年度經營計劃和投資方案；

　　(3)擬訂公司的內部管理機構設置方案；

　　(4)擬訂公司的'基本管理制度；

　　(5)制定公司的具體規(guī)章；

　　(6)提請聘任或者解聘公司副總經理；

　　(7)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

　　第三十七條 總經理在行使職權時，不得變更董事會的決議或超越授權范圍。

　　第三十七條 副總經理協助總經理工作，總經理不在時，由總經理指定的副總經理代其行使職權。

　　第三十八條 公司總經理可以由股東會聘任，也可以由董事兼任。

　　第十一章 公司財務會計和利潤分配

　　第三十九條 公司依照法律、法規(guī)和財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務會計機構和帳冊、制度。按月向董事會提交財務報表。

　　公司除法定的會計帳冊外，不另立會計帳冊。對公司資產，不以任何個人名義開立帳戶存儲。

　　第四十條 公司在每一會計年度終了時，制作財務會計報告，并依法經審查驗證。

　　財務會議報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　(1)資產負債表；

　　(2)損益表；

　　(3)財務狀況變動表；

　　(4)財務情況說明書；

　　(5)利潤分配表。

　　第四十一條 財務會計報告在股東年會二十日以前備置于公司并送交各股東，以便查閱。

　　第四十二條 公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%作為法定公積金，提取利潤的5%～10%作為法定公益金。

　　第四十三條 公司的法定公積金不足彌補上一年度公司虧損的，用當年利潤彌補虧損。

　　公司在提取了法定公積金后，經股東會決議可在稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司在彌補虧損和提取公積金、公益金后，所余利潤按照股東的出資比例分配。

　　第四十四條 公司的法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司注冊資本。

　　公司的法定公益金用于公司員工的集體福利。

　　第十二章 公司的解散事由與清算辦法

　　第四十五條 公司有下列情形之一的，予以解散和清算:

　　(1)因不可抗力迫使公司無法繼續(xù)經營；

　　(2)股東會決定解散；

　　(3)公司因違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉；

　　(4)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現時。

　　第四十六條 公司依照前條規(guī)定解散的，在十五日內成立清算組織，進行清算。清算組織由股東代表組成。

　　被依法責令關閉的，由有關機關組織成立清算組織，進行清算。

　　第四十七條 清算組織在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內向清算組織申報其債權。

　　債權人申報其債權時，要說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組織應當對債權進行登記。

　　第四十八條 清算組織在清算期間行使下列職權：

　　(1)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

　　(2)通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

　　(3)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；

　　(4)清繳所欠稅款；

　　(5)清理債權、債務；

　　(6)處理公司清償債務后的剩余財產；

　　(7)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十九條 清算組織在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案。

　　公司財產能夠清償債務的，分別支付清算費用、職工工資和勞動保險費用、繳納所欠稅款、清償公司債務。

　　公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司不開展新的經營活動。公司財產未按規(guī)定清償前，不分配給股東。

　　第五十條 清算組織在發(fā)現公司財產不足清償公司債務時，停止清算，并向人民法院申請破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組織將清算事宜移交給人民法院。

　　第五十一條 公司清算結束后，清算組織制作清算報告，并報送公司登記機關辦理公司注銷登記，清算組織負責公告公司終止。

　　第五十二條 清算組織成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組織成員不得利用職權為自己謀取私利。清算組織成員因故意或者重大過失，給公司或者其他債權人造成損失的，承擔賠償責任。

　　第十三章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第五十三條 董事會成員、總經理或者其他高級職員必須按公司賦予的權力行使職權，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，不得侵占公司的財產。

　　董事、總經理不得以任何理由挪用公司資金和將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

　　第五十四條 公司領導在決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

　　公司領導在決定生產經營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度，應當聽取公司工會和職工的意見或者建議。

　　第五十五條 公司職工依據《工會法》，建立工會組織。工會依法開展活動。

　　第五十六條 依法需要建立其他組織或機構的，公司按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十四章 附 則

　　第五十七條 本章程規(guī)定和公司的登記事項，以公司登記機關核定的為準。本章程經公司登記機關核準后生效。

　　第五十八條 本章程未規(guī)定到的法律責任和其他事項，按法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　第五十九條 本章程未盡事宜，由股東會決議加以補充。股東會通過的有關本章程的修改、補充條款，均為本章程的組成部分，經公司登記機關登記備案后生效。

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