2017建筑公司章程范本

　　為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，制定公司章程。

　　XX建工集團有限公司章程

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營管理行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，以及《XX建工集團有限公司章程》(以下簡稱集團公司《章程》)、自治區(qū)國資委《關(guān)于XX建工集團有限公司實行國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營的批復》(以下簡稱授權(quán)經(jīng)營書)的規(guī)定，特制定本章程，作為公司的最高行為準則。

　　第二條 本公司是原XX建工集團XX建設(shè)股份有限公司、XX建工集團XXX有限公司、XX建工集團XXXX有限公司的基礎(chǔ)上，通過吸納XX建設(shè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、XX建設(shè)股份有限公司、XX市房地產(chǎn)開發(fā)(集團)有限公司、XXX市路橋經(jīng)濟開發(fā)有限公司、XXXX集團有限責任公司等社會法人和XXX、XXX、XXX等自然人投資入股而組建的股份制企業(yè)。由集團公司投資依法成立，具有獨立法人資格，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束、依法納稅。

　　第三條 集團公司以其出資額為限對本公司承擔責任。本公司以其全部法人資產(chǎn)對公司債務承擔責任。1

　　第四條 為規(guī)范實施資產(chǎn)經(jīng)營責任制，本公司將視經(jīng)營生產(chǎn)需要設(shè)立分公司和分公司性質(zhì)的廠、站、供銷門市等經(jīng)營機構(gòu)。分公司實行內(nèi)部獨立核算，由董事長委托代理人，并按委托范圍承擔依法納稅、上繳利潤和其他收益、承擔有關(guān)代理民事責任。

　　第五條 本公司經(jīng)集團公司批準并核定注冊資本金后，依法申辦注冊登

　　記。分公司經(jīng)本公司董事會批準，由董事長簽署委托法定代理人及資產(chǎn)經(jīng)營責任書后，依法向有關(guān)工商行政管理部門辦理注冊登記。并報集團公司備案。

　　第六條 本公司以“質(zhì)量第一、用戶第一、信譽第一”為宗旨，積極探索現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，開拓國內(nèi)外市場，謀求多元化的投資方式和資產(chǎn)經(jīng)營責任制形式，實現(xiàn)最大的社會效益和經(jīng)濟效益。以本公司全部法人財產(chǎn)自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展，堅持全局觀念，立足發(fā)展集團整體優(yōu)勢，增強集團凝聚力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　第七條 本公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律保護，任何機關(guān)團體、單位和個人不得侵犯和干涉。

　　第八條 本公司依照《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)主義青年團章程》、《中華人民共和國工會法》，依法建立健全各級黨、團、工會組織，充分發(fā)揮黨的政治核心作用，全心全意依靠工人階級，同心同德辦好企業(yè)。

　　第二章 公司名稱、住所、經(jīng)營范圍

　　第九條 公司名稱：XX建工集團有限公司(簡稱XX建工集團)。

　　第十條 公司住所：XXX省XX市

　　第十一條 經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包特級資質(zhì)、建筑業(yè)投資、住宅產(chǎn)業(yè)項目投資、住宅部品、部件、建材、裝飾材料研發(fā)、銷售;對外貿(mào)易等。

　　第三章 注冊資本

　　第十二條 本公司注冊資本金為人民幣30000萬元。本公司國家資本金、注冊資本金的確定及其增減變動均以集團公司核定批復數(shù)額為準。

　　第四章 董事會

　　第十三條 本公司不設(shè)股東會，設(shè)立董事會。董事會行使集團公司授予的職權(quán)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，決定公司的重大事項。

　　第十四條 董事會由7～11名董事組成，其中：十名董事由集團公司按董事會每屆任期委派或者更換，一名董事為職工代表，由職工民主選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連派連任。

　　第十五條 集團公司授權(quán)本公司董事會行使下列職權(quán)：

　　(一)貫徹執(zhí)行集團公司《章程》及有關(guān)決定。實施集團公司和本公司監(jiān)事會的決議。

　　(二)審議董事長提出的本章程修改草案，報集團公司批準。

　　(三)審議董事長、總經(jīng)理提出的工作報告并作出決議。

　　(四)審議并決定公司職能部門、分公司的設(shè)置、撤銷或調(diào)整變更其經(jīng)營管理職能。

　　(五)審議董事長對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)濟師、總工程師、財務、國有資產(chǎn)管理、審計部門負責人任免、聘用或解聘的提名，報集團公司批復。

　　審計部門負責人的任免、聘用或解聘應事先商得公司監(jiān)事會的同意。

　　(六)根據(jù)董事長、總經(jīng)理的提名，審議并批準公司職能部門負責人、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人、國有資產(chǎn)管理負責人的任免、聘用或解聘以及獎懲事項。

　　(七)研究和審議公司制訂的投資決策、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、勞動工資計劃、財務預算或財務收支計劃及其執(zhí)行情況的報告，并作出決議。

　　(八)審議公司制訂的國有資產(chǎn)保值增值、利潤分配、收益收繳和彌補虧損的方案，以及年度財務會計決算報告。審議這些方案計劃的執(zhí)行情況并作出決議。

　　(九)審議并批準公司制訂資產(chǎn)經(jīng)營責任制實施方案，審議各職能部門、分公司簽訂的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營目標責任書，審議執(zhí)行情況的報告并作出決議。

　　(十)審議公司增加或減少注冊資本金、發(fā)行債券的方案，報集團公司及有關(guān)部門審批。

　　(十一)研究和審議本公司兼并其他企業(yè)的可行性方案，并作出決議，報集團公司批準。

　　(十二)研究和審議本公司合并、分立、進行股份制改造、與外商合資、聯(lián)營、承包或租賃、出售轉(zhuǎn)讓部分產(chǎn)權(quán)，以及解散或破產(chǎn)的方案，并作出決議，報集團公司批準。

　　(十三)研究并貫徹執(zhí)行集團公司董事會、常務董事會、監(jiān)事會提出的其他事項。

　　第十六條 董事會設(shè)董事長一人(董事長可兼任總經(jīng)理)。董事長由集團公司常務董事會從董事會成員中指定委派。

　　第十七條 本公司的董事長、董事、總經(jīng)理，未經(jīng)集團公司常務董事會同意，不得兼任集團以外的其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營組織的經(jīng)營負責人。

　　第十八條 董事會會議(每年至少召開兩次會議)。經(jīng)董事長，或者三分之一以上董事，或者監(jiān)事會主席，或者總經(jīng)理提議可以召開董事會臨時會

　　議，并由董事長根據(jù)提議作出決定。

　　第十九條 定期或依據(jù)提議臨時召開的董事會議或擴大會議，均由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名董事召集和主持。

　　第二十條 召開董事會議應當于三日以前通知全體董事和列席會議的人員。

　　董事會議應由三分之二以上董事出席方可舉行。因故不能出席會議的董事，可以書面表述自己的意見。

　　除監(jiān)事以外，需要列席董事會議的人員，由董事長決定。

　　第二十一條 董事會議作出決議和決定，須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，并作成會議記錄，出席會議的董事，應當在會議記錄上簽名。

　　第二十二條 董事長以法定代表人資格行使下列職權(quán)：

　　(一)召集和主持董事會會議、檢查集團公司董事會、常務董事會、監(jiān)事會，以及本公司董事會，監(jiān)事會決議，決定的實施情況。

　　(二)檢查《授權(quán)經(jīng)營書》、集團公司《章程》及有關(guān)規(guī)章制度、實施辦法、本章程的執(zhí)行情況。組織提出對本章程的修訂草案。

　　(三)簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定應予簽署的法律文書、公告，經(jīng)濟合同、資產(chǎn)經(jīng)營責任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動，公司債券、財務預、決算、生產(chǎn)統(tǒng)計、勞動工資及獎懲、委托授權(quán)書、聘任書等文件、報表。

　　(四)對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)濟師、總工程師、財務、國有資產(chǎn)管理、審計部門負責人任免、聘用或解聘的提名，報集團公司批復。

　　(五)集團公司董事會、常務董事會、監(jiān)事會提出須董事長行使的其他

　　職權(quán)。

　　董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定一名董事代行其職權(quán)。但對第3項職權(quán)，須在特殊情況下并經(jīng)有關(guān)部門同意或認可，由董事長作出有時限的專項委托方能有效行使。董事長也可以委托指定的董事、公司其他領(lǐng)導、職能部門領(lǐng)導代其行使某一專項職權(quán)。

　　第五章 監(jiān)事會

　　第二十三條 集團公司按照《國有企業(yè)財產(chǎn)監(jiān)督管理條例》、《關(guān)于監(jiān)督機構(gòu)對國有企業(yè)派出的監(jiān)事會工作規(guī)范意見》等有關(guān)規(guī)定委派監(jiān)事，依法對公司國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。

　　第二十四條 監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成。其中三名由集團公司常務董事會委派;二名監(jiān)事為公司職工代表，由職工選舉產(chǎn)生。

　　監(jiān)事會主席由監(jiān)事會首次會議在委派的監(jiān)事中選舉產(chǎn)生。

　　監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆期，連任與否由委派的單位及職工代表決定。

　　第二十五條 監(jiān)事會的職責：

　　(一)監(jiān)督黨和國家政策、方針、國家和自治區(qū)的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，以及本章程在公司內(nèi)部的貫徹執(zhí)行。

　　(二)審議公司的財務報告，監(jiān)督、評價公司的資產(chǎn)經(jīng)營責任書、經(jīng)營效益和國有資產(chǎn)保值增值狀況。

　　(三)根據(jù)工作需要，查閱公司的財務帳目和有關(guān)資料。

　　(四)監(jiān)督董事會、董事長、總經(jīng)理及分公司經(jīng)理職權(quán)的行使。

　　(五)對公司的經(jīng)營業(yè)績進行監(jiān)督、評價和記錄。向作出任免(聘任、解聘)的機構(gòu)提出任免、獎懲董事長、董事、總經(jīng)理、分公司經(jīng)理等主要負責人的建議。

　　(六)建議召開臨時董事會會議、監(jiān)事列席董事會會議。

　　(七)集團公司常務董事會、董事會、監(jiān)事會提出的其他工作職責。 第二十六條 監(jiān)事會會議(每年至少召開兩次會議)。經(jīng)監(jiān)事會主席，或者三分之一以上監(jiān)事提議，或者應總經(jīng)理、或總會計師請求，可舉行臨時監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監(jiān)事會主席委托指定的監(jiān)事代其召集主持會議。監(jiān)事會應建立會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事會會議決議須由監(jiān)事記名表決，經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過方為有效。

　　第二十七條 監(jiān)事會對集團公司常務董事會負責，工作上接受集團公司監(jiān)事會的指導，并定期向集團公司常務董事會、監(jiān)事會報告工作。

　　第二十八條 本公司的董事、總經(jīng)理、財務負責人、分公司的經(jīng)理、財務負責人不得兼任本公司監(jiān)事。

　　第二十九條 從本公司以外委派或聘請的監(jiān)事，不得兼任本公司的任何職務，也不得接受本公司的任何報酬。監(jiān)事會不得干預公司的經(jīng)營權(quán)。

　　第六章 總經(jīng)理

　　第三十條 公司設(shè)總經(jīng)理，由公司董事會提請集團公司常務董事會批準聘任或者解聘�？偨�(jīng)理對董事會負責并報告工作，行使下列職權(quán)：

　　(一)組織實施集團公司的各項決議、規(guī)章制度以及公司董事會、監(jiān)事會的決議、決定，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

　　(二)組織擬訂、經(jīng)董事長批準后組織實施年度生產(chǎn)經(jīng)營、科技發(fā)展、技術(shù)改造、投資方案等計劃或發(fā)展規(guī)劃，并組織實施情況的監(jiān)督、驗收與檢查。

　　(三)組織實施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理與經(jīng)營。組織制訂、審查、評估并經(jīng)董事長批準后實施財產(chǎn)的購建、擴建、改建更新、報損、轉(zhuǎn)讓、出售或出租的計劃或方案，并制定分級管理，實行資產(chǎn)經(jīng)營責任制的實施辦法。

　　(四)組織實施公司與集團簽訂的《國有資產(chǎn)經(jīng)營責任書》，提出執(zhí)行情況的獎懲方案，經(jīng)批準后組織實施。

　　(五)召集并主持公司辦公會議，研究公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理事項，并檢查貫徹執(zhí)行情況。

　　(六)擬訂公司職能機構(gòu)、分公司的設(shè)置、分立、合并、變更及撤銷方案，經(jīng)董事會批準后組織實施。

　　(七)擬訂公司的基本經(jīng)營管理制度或?qū)嵤┘殑t，并組織實施。

　　在研究決定有關(guān)職工工資、獎懲、福利、安全生產(chǎn)勞動保險等涉及職工切身利益的問題，或制訂有關(guān)規(guī)章制度時，應當事先聽取公司黨委、共青團、工會或職工代表大會的意見。并事先邀請黨委、共青團、工會或職工代表列席有關(guān)會議，聽取其建議或意見。

　　(八)提出應由董事會決定聘任或者解聘的人員的建議。

　　(九)聘用或者解聘除應由董事會決定以外的公司職能部門、分公司的主要負責管理或經(jīng)營人員。

　　(十)集團公司《章程》和本章程，董事會、董事長授予的其他職權(quán)，

　　貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度而應行使的職權(quán)。

　　副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，行使總經(jīng)理委派或指定的職權(quán)。

　　第三十一條 公司總會計師、總經(jīng)濟師、總工程師對董事長負責，協(xié)助總經(jīng)理工作，行使其有關(guān)職權(quán)。

　　第七章 分公司

　　第三十二條 分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人、國有資產(chǎn)管理負責人由公司董事長或總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會審議決議后任免、聘用或解聘，以及獎懲事宜。

　　第三十三條 對遠離公司基地、具有一定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的永續(xù)性分公司或生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較大又遠離公司基地的分公司，可以委派一名董事兼任該分公司經(jīng)理，并由董事長商得監(jiān)事會同意其提名，委派駐該分公司的審計負責人。

　　第三十四條 分公司經(jīng)理，在公司總經(jīng)理組織下，對董事會負責，依照董事長的授權(quán)，以法定代理人資格行使代理委托書中規(guī)定的職權(quán)，承擔代理民事責任。

　　第八章 公司財務、會計制度

　　第三十五條 公司執(zhí)行《會計法》、《審計法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》，并依照法律、法規(guī)、有關(guān)制度以及集團公司有關(guān)規(guī)章、辦法的規(guī)定，建立公司的財務、會計制度、國有資產(chǎn)管理制度和審計制度。

　　第三十六條 公司依照國家法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定，編制會計報表。在國家規(guī)定的每一會計年度終了時編報財務會計決算報告，依法經(jīng)審查驗證后，報集團公司審批，并報有關(guān)部門。

　　分公司、項目的財務、會計管理與核算制度、會計報表的編制，資產(chǎn)管理與審計制度由公司依法制定實施。

　　第三十七條 公司設(shè)立財務結(jié)算中心，采用商業(yè)銀行的資金營運機制集中管理公司、分公司、項目的貨幣資金和銀行帳戶。規(guī)范公司的資金管理和監(jiān)控。公司財務結(jié)算中心在業(yè)務工作上受集團公司財務結(jié)算中心指導。

　　第三十八條 公司按規(guī)定提出利潤分配、收益收繳方案或虧損承擔、彌補方案，報集團公司審定批復后執(zhí)行。

　　第九章 公司的破產(chǎn)、解散和清算

　　第三十九條 在正常情況下公司為永續(xù)公司。

　　第四十條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆�，資不抵債，經(jīng)集團公司董事會依照《企業(yè)破產(chǎn)法》批準破產(chǎn)的或被申請破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組成清算組，進行破產(chǎn)清算。

　　第四十一條 公司有下列情形之一的，經(jīng)集團公司董事會審議決議，可以宣告解散：

　　(一)集團公司董事會決定解散。

　　(二)因公司合并、被兼并或者分立需要解散。

　　(三)有關(guān)部門依法責令解散。

　　公司解散的清算，由集團公司董事會依照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)

　　規(guī)定辦理。

　　第四十二條 公司清算結(jié)束后，由清算組編制清算報告，報集團公司董事會、監(jiān)事會，經(jīng)董事會審議確認后，報公司登記機關(guān)申請注銷公司登記，并在有關(guān)報刊上公告公司終止。

　　第十章 附 則

　　第四十三條 本章程于2003年6月1日經(jīng)集團公司董事會會議審議通過。自本公司登記注冊之日起生效。

　　第四十四條 本章程如與國家法律、法規(guī)、政策有不符之處或未盡事宜，以國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定執(zhí)行。并執(zhí)行集團公司有關(guān)規(guī)章制度、實施辦法。

　　第四十五條 本章程執(zhí)行中的解釋權(quán)屬公司董事會。

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